本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年半年度资本公积金转增股本方案已获２０１１年９月９日召开的第三次临时股东大会审议通过，股东大会决议已于２０１１年９月１０日在中国证监会指定信息披露网站及报纸上公告。本次转增股本方案的实施距离股东大会通过转增股本方案时间未超过两个月。

一、权益分派方案

本公司２０１１年半年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本２１４，３５６，６００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。转增前本公司总股本为２１４，３５６，６００股，转增后总股本增至４２８，７１３，２００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年９月２０日，除权除息日为：２０１１年９月２１日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年９月２０日下午在深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股份于２０１１年９月２１日直接计入股东证券账户。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年９月２１日。

六、股份变动情况表

单位：万股

股份性质	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件股份	１１，１３５．３３	１１，１３５．３３		２２，２７０．６６
１、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	１０，６６２．４２	１０，６６２．４２		２１，３２４．８４
２、全国社会保障基金理事会	４７２．９１	４７２．９１		９４５．８２
二、社会公众股	１０，３００．３３	１０，３００．３３		２０，６００．６６
三、总股本	２１，４３５．６６	２１，４３５．６６		４２，８７１．３２

七、本次转增后，按新股本４２８，７１３，２００股摊薄计算，２０１１年半年度每股净收益为０．０７元。

八、咨询机构

咨询地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层新疆北新路桥建设股份有限公司证券部

咨询联系人：牛丽娟

咨询电话：０９９１－３６３１２０８

传真电话：０９９１－３６３１２６９

九、备查文件

新疆北新路桥建设股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

二〇一一年九月十三日