证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：临２０１１０２８

重庆华邦制药股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于２０１１年９月５日发出，２０１１年９月９日下午通过现场会议的方式召开。副董事长潘明欣先生因公出差未能出席本次会议，委托董事彭云辉女士代为其出席本次会议并行使表决权，本次会议９位董事参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对颖新泰康追加２０１１年度担保额度的议案》，关联董事潘明欣、吕立明对本议案回避了表决，详见公司２０１１年９月１５日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。本议案需提交２０１１年第四次临时股东大会审议。

二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》，本议案需提交２０１１年第四次临时股东大会审议，公司章程修改的内容附后。

三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》，详见公司２０１１年９月１５日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司董事会

２０１１年９月１５日

附件：公司章程拟修改内容

根据公司目前的业务发展现状以及相关法律法规的规定，拟对公司章程进行部分修订，拟修改原第２．０２条，原为：

第２．０２条 经依法登记，公司的许可经营范围：生产、销售（限本企业自产药品）软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、溶液剂（外用）、喷雾剂、冻干粉针剂、软胶囊剂、口服溶液剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（有效期至２０１５年１２月２１日）。

一般经营项目：精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，销售化工产品及原料（不含化学危险品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）、五金、交电、货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营）。

原第２．０２条修改为：

第２．０２条 经依法登记，公司的许可经营范围：生产、销售（限本企业自产药品）软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、溶液剂（外用）、喷雾剂、冻干粉针剂（含激素类）、软胶囊剂、口服溶液剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（含激素类）（有效期至２０１５年１２月２１日）。

一般经营项目：精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，销售化工产品及原料（不含化学危险品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）、五金、交电、货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营）。

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：临２０１１０３０

重庆华邦制药股份有限公司

关于对颖泰嘉和之全资子公司颖新泰康追加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第九次会议、２０１１年第三次临时股东大会审议通过了《关于对颖泰嘉和之全资子公司颖新泰康提供连带责任担保的额度的议案》，拟在２０１１年度对北京颖泰嘉和科技股份有限公司的全资子公司北京颖新泰康国际贸易有限公司（以下简称“颖新泰康”）向银行申请综合授信业务提供连带责任担保，担保额度为不超过８０００万元。公司分别于２０１１年６月３０日、７月２０日分别与北京银行股份有限公司清河支行、交通银行股份有限公司北京林萃路分行签订了保证合同，本公司为颖新泰康向前述两家银行申请８０００万元的贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。目前，颖新泰康处于高速成长期，拓展其主营业务急需大量资金，为支持其新业务发展以及生产经营需要，本公司第四届董事会第十二次董事会审议通过了《关于对颖新泰康追加２０１１年度担保额度的议案》（该议案须经公司股东大会通过），拟增加为其向银行申请授信提供连带责任担保的额度，本次追加５０００万元，追加后，本公司为颖新泰康提供的担保额度为１．３亿元，详细情况如下：

一、担保情况概述

颖新泰康因业务发展需要，拟新增向银行申请５０００万元的综合授信业务，并由本公司提供连带责任担保，有效期为自本公司拟于２０１１年９月３０日召开的股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。

二、被担保人基本情况

１、基本信息

公司名称：北京颖新泰康国际贸易有限公司

成立日期：２００５年７月１日

注册地点：北京市海淀区西小口路６６号Ｄ－１号楼

法定代表人：李生学

注册资本：３，０００万元

经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

２、财务数据

项目	２０１０年１２月３１日	２０１１年６月３０日
资产总额	５４８，７３４，１４９．２１	７８１，１４５，９１０．９２
负债总额	３４４，６８４，８１６．０５	５３９，２０１，２１０．７４
其中：银行贷款总额	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
流动负债总额	３４４，６８４，８１６．０５	５３９，２０１，２１０．７４
或有事项涉及总额	０	０
净资产	２０４，０４９，３３３．１６	２４１，９４４，７００．１８
项目	２０１０年度	２０１１年６月３０日
营业收入	１，２９１，７１５，６１７．１８	８１１，４０６，１５０．４４
利润总额	５９，５８６，９２０．３８	３７，８２６，０３４．４７
净利润	４４，６０９，１９０．７３	３７，８９５，３６７．０２
信用等级	－	－

３、关联关系说明

本公司为颖泰嘉和的股东，公司董事潘明欣、吕立明先生同时兼任颖泰嘉和的董事，颖新泰康为颖泰嘉和的全资子公司，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

颖新泰康拟在合理公允的合同条款下，新增向银行申请５０００万元的综合授信业务，本公司为其提供连带责任担保，有效期一年。

四、董事会意见

１、提供担保的原因

因颖新泰康主营业务的发展、以及生产经营的需要，拟向银行申请综合授信业务，本公司拟对其向银行申请综合授信业务提供连带责任担保。

２、颖新泰康具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

３、颖新泰康对本次担保为本公司提供反担保。

五、对本次对外担保的独立意见

颖新泰康拟新增５０００万元银行综合授信申请，公司为其新增的银行授信申请提供担保，有效期一年。本次新增５０００万元后，２０１１年度公司对颖新泰康的担保额度为１．３亿元，对其提供担保符合并有利于公司以及颖新泰康的业务发展，本次担保的决策和审议程序合法、合规。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司及其控股子公司对外担保的金额为８０００万元，本次追加额度后，本公司及其控股子公司对外担保的金额为１．３亿元，占本公司最近一期经审计净资产的１２．５５％。

七、备查文件

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司董事会

２０１１年９月１５日

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：临２０１１０３０

重庆华邦制药股份有限公司关于

召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、召开时间：

１）现场会议召开时间：２０１１年９月３０日（星期五）下午１４：００。

２）网络投票时间：２０１１年９月２９日至３０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月３０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１１年９月２９日１５：００至２０１１年９月３０日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１１年９月２８日

３、现场会议召开地点：重庆华邦制药股份有限公司会议室

４、召集人：公司董事会

５、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

７、出席对象：

１）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

２）截止２０１１年９月２８日（星期三）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

１、《关于对颖新泰康追加２０１１年度担保额度的议案》；

２、《关于修改公司章程中部分条款的议案》。

三、参与现场会议的股东的登记方法

１）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

２）登记时间：２０１１年９月２９日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１５：００。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１１年９月２９日（含２９日）前送达或传真至本公司登记地点。

３）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道６９号重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月３０日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、深圳证券交易所投资者投票代码：３６２００４，投票简称为“华邦投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

表决事项	对应申报价格（元）
总议案	１００．００
议案１、《关于对颖新泰康追加２０１１年度担保额度的议案》	１．００
议案２、《关于修改公司章程中部分条款的议案》	２．００

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１ 股	２ 股	３ 股

（４）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，

如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东只对总议案进行投票视为对议案一表达相同意见。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００ 元	４ 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆华邦制药股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为２０１１年９月２９日１５：００时至２０１１年９月３０日１５：００时的任意时间。

五、其他事项：

１、会议联系人：陈志

电话：０２３－６７８８６９８５ 传真：０２３－６７８８６９８６

地址：重庆市渝北区人和星光大道６９号

邮编：４０１１２１

２、本次股东大会召开时间为２０１１年９月３０日（星期五），公司股票将于当天停牌一天，并于１０月１０日（星期一）起复牌；

３、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司董事会

２０１１年９月１５日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席重庆华邦制药股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

会议议案表决情况
议 案	表决情况
	同意	反对	弃权
《关于对颖新泰康追加２０１１年度担保额度的议案》	□	□	□
《关于修改公司章程中部分条款的议案》

注：１、股东请在选项方框中打“√”；２、每项均为单选，多选为无效票。