证券代码：００２０８７ 证券简称：新野纺织 公告编号： ２０１１－０３６号

　河南新野纺织股份有限公司

　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于２０１１年９月４日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于２０１１年９月１４日上午８：００在公司三楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事８人，副董事长高照阳未参加本次董事会。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

　一、审议通过《关于与河南省淅川县有色金属压延有限公司签订互保协议的议案》；

　根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟与河南省淅川县有色金属压延有限公司签订《互保协议》。互保总额度：人民币３，０００万元，占２０１０年１２月３１日经审计净资产额的１．８１％。互保截止期限至２０１２年１２月３１日。在此额度内的担保需在２０１２年１２月３１日前实施完毕。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

　详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》；

　选举独立董事张进才、李斌，董事陶国定为公司董事会提名委员会委员，由独立董事张进才担任召集人。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　三、审议通过《董事会提名委员会议事规则》；

　详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　四、审议通过《控股子公司内部控制制度》；

　详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　河南新野纺织股份有限公司董事会

　２０１１年９月１４日

　证券代码：００２０８７ 证券简称：新野纺织 公告编号：２０１１－０３７号

　河南新野纺织股份有限公司关于

　对外提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、互保情况概述

　（一）基本情况

　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与河南省淅川县有色金属压延有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方签订《互保协议》。互保总额度：人民币３，０００万元，占２０１０年１２月３１日经审计净资产额的１．８１％。互保截止期限至２０１２年１２月３１日。互保形式：连带责任担保。此议案无需提交股东大会审议。

　（二）公司董事会审议互保议案的表决情况

　２０１１年９月１４日，本公司召开第六届董事会第二十四次会议审议并一致通过《关于与河南省淅川县有色金属压延有限公司签订互保协议的议案》。

　二、互保单位的基本情况

　河南省淅川县有色金属压延有限公司成立于２００５年６月１７日，公司住所为：淅川县城灌河路４０６号，注册资本２，２０８万元，法定代表人：袁中告。经营范围为：制造销售：铝带、铝箔、铝制品。截至２０１１年６月３０日该公司资产总额为１０５，５１９．７４万元，负债总额为６７，０８４．４０万元，资产负债率为６３．５８％，净资产为３８，４３５．３５万元，２０１１年半年度主营业务收入为１６７，８２１．９０万元，主营业务利润为１０，２１３．９１万元（以上财务数据未经审计）。该单位与公司无关联关系。

　三、互保协议的主要内容

　本公司与河南省淅川县有色金属压延有限公司签订的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币３，０００万元，在此额度内的担保需在２０１２年１２月３１日前实施完毕。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：河南省淅川县有色金属压延有限公司目前经营稳定、财务状况较好，具有一定的偿债能力和风险承担能力；签订本次互保协议符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足公司对资金需求的保证，符合公司经营发展的需要，同意公司签订互保协议。对于上述担保，公司将采取相应的反担保措施。

　五、独立董事意见

　独立董事认为：公司与河南省淅川县有色金属压延有限公司签订互保协议的决策程序符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和公司章程的有关规定，公司签订互保协议的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，河南省淅川县有色金属压延有限公司生产经营稳定，具有一定的偿债能力，该互保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司与其签订互保协议。

　六、保荐人意见

　公司保荐人中原证券认为：

　（１）中原证券对新野纺织本次对外提供担保无异议；

　（２）上述担保事项需要经过新野纺织第六届董事会第二十四次会议审议通过。

　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　目前本公司已发生对外担保总额为６５，０００万元，占２０１０年１２月３１日经审计净资产额的３９．２７％，占２０１０年１２月３１日经审计总资产额的１６．５０％；本次新增３，０００万元对外担保之后，公司累计对外担保为人民币６８，０００万元，占２０１０年１２月３１日经审计净资产额的４１．０８％，占２０１０年１２月３１日经审计总资产额的１７．２７％；公司最近连续１２个月内对外提供担保金额为６８，０００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的４１．０８％，占公司２０１０年１２月３１日经审计总资产的１７．２７％。公司不存在逾期对外担保。公司没有对控股子公司提供担保。

　八、备查文件

　１、河南新野纺织股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　２、公司独立董事《关于公司对外提供担保的独立意见》。

　特此公告。

　河南新野纺织股份有限公司董事会

　２０１１年９月１４日