证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１１－０３８

　河南省中原内配股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１１年９月１３日，公司监事会收到公司监事孙谦先生递交的书面辞职报告书，孙谦先生因个人原因申请辞去公司监事职务。孙谦先生辞职后，将不担任公司任何职务。

　根据《公司法》、《河南省中原内配股份有限公司章程》的规定，孙谦先生在任期内辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，孙谦先生仍将按照法律、行政法规和《河南省中原内配股份有限公司公司章程》的规定，履行监事职务。

　公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《河南省中原内配股份有限公司章程》的有关规定，于孙谦先生递交书面辞职报告书后二个月内完成补选。

　公司对孙谦先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示感谢！

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司

　监事会

　二○一一年九月十四日