本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况发生。

　一、会议召开情况

　１、召集人：公司董事会

　２、表决方式：现场投票方式

　３、会议召开时间：２０１１年９月３日下午１５：００

　４、会议召开地点：公司二楼会议室

　５、会议主持人：公司董事长黄泽兰先生

　６、本次会议的通知及相关文件分别刊登在２０１１年８月１６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　本次会议投票表决股东及股东授权代表３人，代表股份总数为３５８，８２７，８６７股，占公司股份总数的８３．８０％。

　会议由公司董事长黄泽兰先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议和议案表决情况

　１、审议《关于募投项目高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）追加投资及其可行性研究报告的议案》

　表决结果：同意票３５８，８２７，８６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师集团（上海）事务所律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　五、备查文件

　１．崇义章源钨业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２．国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　２０１１年９月６日