本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：本次会议没有新增、修改或否决提案的情况。

　中国船舶重工股份有限公司（“公司”）于２０１１年９月５日以现场记名投票的方式，召开了公司２０１１年第三次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召集人：本公司董事会

　２、表决方式：现场记名投票的方式

　３、会议召开时间和地点：２０１１ 年９月５日（周一）上午９：００开始、北京世纪金源大饭店二楼国际会议厅

　４、主持人：公司董事长李长印先生

　５、股东出席情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共１５名，合计持有公司股份数为７，００９，３４３，２５１股，占有表决权股份总数的７６．４６％。

　６、其他人员出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会议，公司首次公开发行保荐机构代表和公司聘请的见证律师也列席了本次股东会议。

　股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　二、会议议案审议和表决情况

　本次股东大会对提交股东大会的各项议案进行了逐项审议，通过以下决议：

　（一）审议通过《中国船舶重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

　表决结果：同意７，００９，３４３，２５１股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　（二）审议通过《中国船舶重工股份有限公司关于２０１１年中期资本公积金转增股本的方案》

　经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年６月３０日母公司资本公积金余额为２２，７３６，０１６，３３３．７８ 元，公司拟以２０１１年６月３０日的总股本９，１６７，３１６，５６０股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增６股，本次共计转增５，５００，３８９，９３６股。以上方案实施后，公司股本总数将由９，１６７，３１６，５６０股增至１４，６６７，７０６，４９６股。本次转增股本后，母公司资本公积余额为１７，２３５，６２６，３９７．７８元。

　股东大会授权董事长适时实施上述方案及相关事宜。

　表决结果：同意７，００９，３４３，２５１股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师见证情况

　北京市环球律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。见证律师认为公司２０１１年第三次临时东大会召集、召开程序，出席股东大会人员的资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１１年第三次临时股东大会记录和决议。

　２、北京市环球律师事务所《关于中国船舶重工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　中国船舶重工股份有限公司

　二〇一一年九月五日