本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司非公开发行限售股份可上市流通数量：３，０００ 万股

●本次公司非公开发行限售股份上市流通日：２０１１年９月１４日

●本次上市后非公开发行限售流通股剩余数量为：０ 股

一、公司２０１０年非公开发行股票的相关情况

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）２０１０年非公开发行股票方案于２００９年１２月３１日经公司第四届董事会第二次会议和２０１０年１月１０日公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于２０１０年１月２８日经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。

２０１０年８月１１日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会无条件通过了公司该次发行申请。２０１０年８月２５日，公司获得中国证监会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１０〕１１５３号），核准公司非公开发行不超过６，０００万股新股。

公司向８名特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股，每股发行价２０．００元，８名发行对象全部以现金方式认购。

２０１０年９月９日，天健会计师事务所有限公司为本公司出具了天健验〔２０１０〕２５５号《验资报告》。根据该验资报告，截至２０１０年９月８日，公司收到各发行对象缴纳的扣除２３，８００，０００．００元承销及保荐费用的非公开发行募集款５７６，２００，０００．００ 元；扣除审计费及验资费４５０，０００．００元；扣除律师费６００，０００．００元；公司实际募集资金净额５７５，１５０，０００．００元，其中新增注册资本（股本）为３０，０００，０００．００元，资本公积为５４５，１５０，０００．００元。

２０１０年９月１４日，公司该次发行的３，０００万股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记及股份限售手续。

该次非公开发行股票完成后，公司股本总额由４０，４０８万股增至４３，４０８万股（详见公司于２０１０年９月１６日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的临２０１０－０２９《杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》）。

二、关于限售股份上市流通的有关规定

２０１０年非公开发行新增股份已于２０１０年９月１４日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，该次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为２０１１年９月１４日。

三、非公开发行股份至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

单位：万股

	非公开发行后		非公开发行后至今变动增减（＋，－）					截止２０１１年９月６日
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	３，０００	６．９１						３，０００	６．９１
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	３，０００	６．９１						３，０００	６．９１
其中： 境内非国有法人持股	２，７００	６．２２						２，７００	６．２２
境内自然人持股	３００	０．６９						３００	０．６９
二、无限售条件流通股份	４０，４０８	９３．０９						４０，４０８	９３．０９
１、人民币普通股	４０，４０８	９３．０９						４０，４０８	９３．０９
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	４３，４０８	１００						４３，４０８	１００

四、限售股份本次上市流通情况

１．非公开发行限售股份本次可上市流通数量为３，０００万股；

２．非公开发行限售股份本次可上市流通时间为２０１１年９月１４日；

３．非公开发行限售股份本次上市流通具体情况如下：

单位：万股

序号	发行对象名称	持有限售股总数	本次上市流通股数	剩余限售股数
１	上海天臻实业有限公司	３２０	３２０	０
２	上海万融投资发展有限公司	４００	４００	０
３	国华人寿保险股份有限公司	３００	３００	０
４	上海英博企业发展有限公司	３００	３００	０
５	季坚义	３００	３００	０
６	华宝信托有限责任公司	９９０	９９０	０
７	安康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	３００	３００	０
８	上海混沌投资有限公司	９０	９０	０
合计		３，０００	３，０００	０

五、限售股份本次上市流通前后的股份变动情况表

单位：万股

		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	１、国家持有股份
	２、国有法人持有股份
	３、其他境内法人持有股份	２，７００	－２，７００	０
	４、境内自然人持有股份	３００	－３００	０
	有限售条件的流通股合计	３，０００	－３，０００	０
无限售条件的流通股	Ａ股	４０，４０８	３，０００	４３，４０８
	无限售条件的流通股份合计	４０，４０８	３，０００	４３，４０８
股份总额		４３，４０８	０	４３，４０８

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月６日