新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于２０１１年９月３日以传真通讯方式召开。本次会议于２０１１年８月３０日以传真和电子邮件的方式发出会议通知。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经审议通过以下决议：

　１、审议通过《关于控股子公司豫新煤业向招商银行申请借款的议案》；

　根据公司２０１１年度股东大会审议批准的控股子公司豫新煤业２０１１年度借款额度及对公司董事会的授权，会议同意控股子公司豫新煤业向招商银行友好路支行申请８，０００万元借款，借款期限一年，以保证豫新煤业资金正常运转和生产经营业务的正常开展。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过《关于公司向六师财务局申请借款的议案》。

　为补充公司流动资金，会议同意公司向六师财务局申请１，５１０万元借款，借款期限一年，利率为同期银行贷款利率。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　新疆百花村股份有限公司

　董事会

　２０１１年９月３日