本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开

　召开时间：２０１１年９月５日上午１０时

　召开地点：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦二楼会议室

　召开方式：现场投票方式

　召集人：公司董事会

　主持人：公司董事长张俊杰先生

　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　２、出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表１２人，代表股份１９１，６５３，００１股，占公司有表决权股份总数的３１．６３％。

　二、提案审议情况

　提案名称：《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》。

　表决情况：同意票８，１０８，４５９股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的１００％；关联股东履行了回避表决义务。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：河南大正律师事务所

　２、律师姓名：王京宝 薛瑞杰

　３、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。

　特此公告。

　河南双汇投资发展股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一一年九月五日