本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　２０１１年９月２日，大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与韩国全罗南道珍岛郡政府签订《投资意向书》，公司拟投资不超过１亿美元，在韩国全罗南道珍岛郡投资建设海参、鲍鱼育苗养殖及加工项目。

　本投资计划尚需提交公司董事会审议，并需通过国家对外投资相关管理部门批准。本投资计划不涉及关联交易。

　二、对外投资意向书的主要内容

　１、投资内容：

　（１）投资区域：韩国全罗南道珍岛郡；

　（２）投资项目：海参、鲍鱼育苗养殖及加工等；

　（３）投资规模：１亿美元。

　２、全罗南道珍岛郡政府承诺：

　（１）共同促进珍岛郡农村渔业圈内的海参养殖产业；

　（２）依据当地相关法律法规，在２０１２年６月３０日前批准鲍鱼养殖海域许可证；

　（３）提供各项投资优惠政策及项目所需资源支持。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　１、投资目的

　通过该项目的实施，可扩增公司优质海珍品养殖海域资源，为公司海参、鲍鱼两个十亿元项目顺利实施提供海域资源保障，并可在一定程度上缓解公司养殖海域资源较为集中的风险。同时，可扩大与韩国的经贸业务合作，增进养殖技术交流互补。

　２、资金来源

　拟以公司自有资金实施。

　３、风险提示

　该投资项目可能因政策环境、技术因素、市场环境、汇率波动或不可抗拒事件，导致未能实现预期收益的风险。该《投资意向书》不具有法律效力，也未约定违约条款，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　公司与韩国全罗南道珍岛郡政府签订的《投资意向书》。

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　董事会

　２０１１年９月５日