股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１１－０２７

　辽宁大金重工股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年９月５日收到董事、副董事长陈敏先生提交的书面辞职报告，陈敏先生因其本人工作繁忙，难以较好地履行公司董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，特向公司董事会请求辞去董事、副董事长职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据有关规定，陈敏先生的辞职报告自送达董事会生效。陈敏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。

　公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会将尽快提名新的非独立董事候选人并提交股东大会审议。

　在此公司谨向陈敏先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！

　特此公告！

　辽宁大金重工股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年９月５日