证券代码：６０１６００ 股票简称：中国铝业 公告编号：临２０１１－０３０

　中国铝业股份有限公司

　第四届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中国铝业股份有限公司（以下简称＂公司＂）第四届董事会第十七次会议于２０１１年８月２２日采用书面表决方式审议通过下述议案。该书面议案的审议、表决符合相关法律法规和《公司章程》规定。

　一、审议通过了关于公司出具《关于解决与焦作万方铝业股份有限公司电解铝业务同业竞争的承诺函》的议案

　同意公司出具承诺函，承诺力争在５年内通过适当方式解决与焦作万方铝业股份有限公司在电解铝业务方面的同业竞争问题。

　特此公告。

　备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

　中国铝业股份有限公司董事会

　２０１１年８月２２日

　证券代码：６０１６００ 股票简称：中国铝业 公告编号：临２０１１－０３１

　中国铝业股份有限公司

　关于解决与焦作万方铝业股份有限公司电解铝业务同业竞争的承诺函

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）与控股子公司焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）均从事电解铝业务，本公司承诺力争在５年内通过适当的方式消除与焦作万方在电解铝业务方面的同业竞争。

　中国铝业股份有限公司董事会

　２０１１年８月２２日