本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、特别提示：

　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　（二）本次会议无新提案提交表决。

　二、会议的召开情况

　（一）会议召开时间

　现场会议召开时间为：２０１１年８月２０日上午９：００。

　（二）现场会议召开地点：公司会议室（杭州市萧山区市心北路９４号）。

　（三）召开方式：采取现场投票的方式。

　（四）会议召集人：山东九发食用菌股份有限公司董事会。

　（五）会议主持人：董事彭晓琳女士。

　（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　公司总股本２５０９９００８０股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 ３人，代表股份６２４１７７６０股，占公司总股本的２４．８７％。

　公司聘请的律师及公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　四、提案的审议和表决情况

　本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《山东九发食用菌股份有限公司关于选举董事的议案》；

　同意票６２４１７７６０股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；反对票 ０股，弃权票０股。

　五、律师见证意见：

　公司聘请的浙江王建军律师事务所孙勇龙、苗静律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东九发食用菌股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：＂公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效＂。

　六、备查文件

　山东九发食用菌股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　浙江王建军律师事务所关于山东九发食用菌股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东九发食用菌股份有限公司

　２０１１年８月２０日