特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●本次会议没有否决或修改议案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开情况

　１、现场会议召开时间：２０１１年８月２２日１０：３０时

　２、现场会议召开地点：新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室

　３、会议召开方式：采用现场投票方式

　４、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

　５、会议主持人：副董事长杨万川

　６、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共５人，代表股份２０１，１０６，６６３股，占公司股本总数４７８，６９５，０４３股的４２．０１％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　会议以记名投票表决方式，审议通过了公司２０１１年第二次临时股东大会的各项议案，议案的内容详见上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站上的《青松建化２０１１年第二次临时股东大会会议资料》。

　会议审议表决情况如下：

　１、经表决，２０１，１０６，６６３股同意，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

　２、经表决，２０１，１０６，６６３股同意，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经中伦律师事务所潘政勇律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１１年第二次临时股东大会决议；

　２、中伦律师事务所出具的法律意见书；

　特此公告。

　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１１年８月２２日