证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工机械 公告编号：２０１１－５０

徐工集团工程机械股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于２０１１年８月９日（星期二）以书面方式发出，会议于２０１１年８月１９日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员９人，实际行使表决权的董事９人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于选举董事会提名委员会委员的议案

（一）选举王民先生为董事会提名委员会委员

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

（二）选举刘俊先生为董事会提名委员会委员

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

（三）选举黄国良先生为董事会提名委员会委员

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

王民先生、刘俊先生、黄国良先生的详细资料见附件。

二、关于增补董事会战略委员会委员的议案

公司原董事吕晓宁先生因工作繁忙，本着对公司和股东负责的态度，已经书面提出辞去公司董事职务。根据公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，吕晓宁先生自动失去了董事会战略委员会委员资格。

为促进公司发展战略和重大投资等重大决策更加科学、高效，公司董事长提名吴江龙先生为第六届董事会战略委员会委员， 任期同本届董事会。

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

吴江龙先生的详细资料见附件。

三、关于增补董事会审计委员会委员的议案

鉴于公司计划发行Ｈ股股票并在香港上市，根据《香港联交所上市规则》的要求，公司董事会审计委员会委员只能由非执行董事担任。为满足上述要求，董事吴江龙先生于２０１１年８月９日向公司董事会提出辞去公司董事会审计委员会委员职务。董事吴江龙先生的辞职符合公司《章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，自２０１１年８月９日起生效。

董事吴江龙先生在担任公司第六届董事会审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，促进了董事会审计委员会决策的程序化、科学化。公司对吴江龙先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做的贡献表示感谢！

公司董事长提名陈开成先生为第六届董事会审计委员会委员， 任期同本届董事会。

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

陈开成先生的详细资料见附件。

四、关于聘任联席公司秘书的议案

（一）聘任沈施加美女士为联席公司秘书

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

（二）聘任费广胜先生为联席公司秘书

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

沈施加美女士、费广胜先生的详细资料见附件。

五、关于聘任公司授权代表的议案

（一）聘任沈施加美女士为公司授权代表

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

（二）聘任吴江龙先生为公司授权代表

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十九日

附件：

一、王民先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王民，男，汉族，山东昌邑人，１９５４年３月出生，１９７５年６月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 ／ 学位
１９８２．０９－１９８６．０７	南京师范大学	马列理论	本科／学士
１９９８．０９－２００１．０７	南京师范大学	诉讼法学	硕士研究生／硕士
２００５．０９－２００８．１２	南京师范大学	诉讼法学	博士研究生／博士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
１９８６．０８－１９９４．０４	南京师范大学德育教研室	教师	教学、科研
１９９４．０５－２００１．０３	南京师范大学经济法政学院	教师	教学、科研
２００１．０３至今	南京师范大学法学院	教师	教学、科研

主要兼职情况：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
１９７０．０７－１９７２．１０	徐州矿务局垞城煤矿	工人	生产
１９７２．１０－１９７５．０９	徐州重型机械厂	工人、团支部书记	生产
１９７８．０９－１９８４．０６	徐州重型机械厂	技术员、助理工程师、工 程师	技术
１９８４．０６－１９８５．０６	徐州重型机械厂	车间副主任、主任、厂工会主要负责人	企业管理
１９８５．０６－１９９２．０８	徐州重型机械厂	党委副书记兼纪委书记	企业管理
１９９２．０８－１９９２．０９	徐州工程机械集团有限公司营销公司	副总经理、党总支书记	企业管理
１９９３．０７－１９９７．０５	徐州装载机厂	常务副厂长、厂长、党委副书记	企业管理
	徐州工程机械股份有限公司	副总经理	企业管理
１９９７．０５－１９９９．０２	徐州工程机械集团有限公司	党委常委、董事、副总经理	企业管理
	徐州工程机械股份有限公司	总经理、党委副书记	企业管理
１９９９．０２－２０００．０３	徐州工程机械集团有限公司	党委书记、副董事长	企业管理
	徐州工程机械股份有限公司	董事长、党委书记、总经理	企业管理
２０００．０３－２００２．０６	徐州工程机械集团有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事长、党委书记	企业管理
２００２．０６－２００６．０１	徐州工程机械集团有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事长、党委书记	企业管理
２００６．０１－２００９．１１	徐州工程机械集团有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事长	企业管理
２００９．１１－２００９．１２	徐州工程机械集团有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	董事长、党委书记	企业管理
２００９．１２至今	徐州工程机械集团有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	董事长、总裁、党委书记	企业管理

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。

（三）持有本公司股份数量：３１，４０８股。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

二、刘俊先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘俊，男，汉族，江苏省如东县人，１９６４年９月出生，１９８５年６月加入中国共产党，博士研究生学历，博士学位。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 ／ 学位
１９７５．０９－１９７８．０９	太原重型机械学院	起重输送机械	大专／
１９９２．０９－１９９６．０５	江苏理工大学	管理工程	硕士研究生／硕士
	期间：１９９２．０９－１９９３．０７为脱产学习
２００９．０７－２０１０．０８	长江商学院	企业高层管理者领导力提升培训

工作经历：

学习期间	学 校	专 业	学历／学位
１９８７．０９－１９９１．０７	中国矿业大学经济贸易学院	管理科学与工程	本科／学士
１９９６．０９－１９９９．０７	中国矿业大学管理学院	会计学	硕士研究生／硕士
２００３．０９－２００９．０６	中国矿业大学管理学院	管理科学与工程	博士研究生／博士

主要兼职情况：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
１９９１．０７－１９９６．１２	中国矿业大学管理学院	助教	教书
１９９７．０１－２０００．０１	中国矿业大学管理学院	讲师／会计系副主任	教书
２０００．０２－２００５．１２	中国矿业大学管理学院	副教授／会计系主任	教书
２００６．０１－２００７．１０	中国矿业大学管理学院	教授／工商系主任	教书
２００７．１１至今	中国矿业大学管理学院	教授／副院长	教书

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。

（三）持有本公司股份数量：０股。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：

否。

三、黄国良先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

黄国良，男，汉族，浙江临海人，１９６８年１２月出生，１９９４年３月加入中国共产党，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。

教育背景：

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
２００４．０９至今	徐州徐工专用车辆有限公司	董事长	企业管理
２００４．０９至今	徐州重型机械有限公司	董事长	企业管理
２００６．０６至今	力士（徐州）回转支承有限公司	董事长	企业管理
２００８．０４至今	徐州罗特艾德回转支承有限公司	副董事长	企业管理
２００８．０６至今	徐州徐工挖掘机械有限公司	董事长	企业管理
２００８．０９至今	南京徐工汽车制造有限公司	董事长	企业管理

工作经历：

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
１９９６．０４至今	江苏永衡昭辉律师事务所	律师	律师业务
２００４．０７至今	江苏省人民检察院	人民监督员	检察监督
２００４．０７至今	南京市栖霞区人民法院	人民陪审员	陪审案件
２００７．１０至今	南京港股份有限公司	独立董事	企业管理
２０１０．０７至今	徐工集团工程机械股份有限公司	独立董事	企业管理

主要兼职情况：

学习期间	学 校	专 业	学历／学位
１９７３．０９－１９７６．０７	北京师范学院外语系	英语
１９７９．０９－１９８２．０７	财政科学研究所研究生部	西方会计学	研究生／硕士
２００２．０２－２００４．０１	美国纽约州罗彻斯特大学商学院	企业金融管理	研究生／工商管理硕士

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。

（三）持有本公司股份数量：０股。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：

否。

四、吴江龙先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吴江龙，男，汉族，重庆忠县人，１９６２年９月出生，１９９１年７月加入中国共产党，本科学历，博士学位，教授级高级会计师。

教育背景：

工作期间	工作单位	职位	工作内容
１９８２．０７－１９８８．１２	中国财务会计咨询公司	副总经理	投资项目咨询，审计
１９９６．１２－１９９８．０５	中国蓝带啤酒有限公司	副总经理	上市公司管理
１９９８．０６－２０００．０３	国基资讯科技控股有限公司	总经理	上市公司管理
２０００．０３－２００１．０６	中华万维（香港）有限公司	财务总监	公司上市准备
２００１．０９至今	中远（香港）工贸控股有限公司	财务总监	财务会计管理，投资项目研究和运作

工作经历：

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
２００９．０４至今	徐工集团工程机械股份有限公司	独立董事	企业管理

主要兼职情况：

学习期间	学 校	专 业	学历 ／ 学位
１９７９．０９－１９８１．０７	黑龙江省牡丹江东宁商校	财务管理	中专／
１９８５．０３－１９８７．０３	黑龙江省财贸学院	企业管理	大专／
１９８８．０９－１９９１．０７	哈尔滨工业大学	财务管理	本科／
２００２．０６－２００５．０６	南京大学	工商管理	／硕士
２００８．０９－２０１１．０６	中国矿业大学	管理科学与工程	／博士
２００９．０７－２０１０．０８	长江商学院	企业高层管理者领导力提升培训

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。

（三）持有本公司股份数量：１２，７０８股。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

五、陈开成先生详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈开成，男，汉族，中国香港人，１９５０年４月出生，研究生学历，经济学硕士，工商管理硕士，中国注册会计师，美国注册会计师。

教育背景：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
１９８１．０９－１９９１．０５	黑龙江东方红林业局	财务科会计	财务管理
１９９１．０５－１９９３．０３	黑龙江东方红林业局	财务科副科长	财务管理
１９９３．０３－１９９４．０９	徐州筑路机械厂	财务科科长	财务管理
１９９４．０９－１９９５．０６	徐州工程机械股份有限公司	财务部副部长	财务管理
１９９５．０６－１９９５．１０	徐州工程机械股份有限公司	财务部部长	财务管理
１９９５．１０－１９９７．０７	徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司	总会计师	财务管理
１９９７．０８－２００２．０６	徐州工程机械集团有限公司	副总会计师、财务部部长、资产财务部部长	财务管理
２００２．０６－２００３．０４	徐州工程机械集团有限公司	董事、总会计师、资产财务部部长	财务管理
２００３．０４－２００４．０１	徐州工程机械集团有限公司	董事、总会计师、资产财务部部长	财务管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事	企业管理
２００４．０１－２００７．０３	徐州工程机械集团有限公司	董事、总会计师	财务管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事	企业管理
２００７．０３－２００９．１１	徐州工程机械集团有限公司	党委常委、董事、总会计师	财务管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事	企业管理
２００９．１１－２００９．１２	徐州工程机械集团有限公司	党委常委、董事	财务管理
	徐工集团工程机械有限公司	党委常委、董事	财务管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	党委常委、董事、财务负责人	企业管理
２００９．１２至今	徐州工程机械集团有限公司	党委常委、董事	财务管理
	徐工集团工程机械有限公司	党委常委、董事	财务管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	党委常委、董事、副总裁、财务负责人	企业管理

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
１９８９．０８－１９９０．０９	徐州装载机厂结构车间	技术员	技术
１９９０．１０－１９９３．１２	徐州装载机厂技术处	技术员	技术
１９９４．０１－１９９４．０９	徐州装载机厂技术处	处长助理	技术管理
１９９４．０９－１９９５．０６	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司工程部	工装工具部门经理	设备管理
１９９９．０５－２００６．０１	徐州工程机械科技股份有限公司	董事会秘书、证券部部长	企业管理
２００６．０１－２００７．０７	徐州工程机械科技股份有限公司	董事会秘书、证券审计部部长	企业管理
２００７．０７－２００９．１１	徐州工程机械科技股份有限公司	副总经理、董事会秘书、证券审计部部长	企业管理
２００９．１１－２０１０．０２	徐工集团工程机械股份有限公司	董事会秘书、证券部部长	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	副总经理	企业管理
２０１０．０２至今	徐工集团工程机械股份有限公司	董事会秘书、证券部部长	企业管理

主要兼职情况：

学习期间	学 校	专 业	学历 ／ 学位
１９８５．０９－１９８９．０７	安徽工学院	焊接工艺与设备	本科／学士
１９９５．０９－１９９９．０４	清华大学	工商管理	研究生／硕士
２００９．０７－２０１０．０８	长江商学院	企业高层管理者领导力提升培训

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。

（三）持有本公司股份数量：０股。＠（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：

否。

六、沈施加美女士的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

沈施加美，女，中国香港人，１９５６年１２月出生，工商管理硕士，香港特许秘书公会特许秘书及香港董事学会资深会员。

教育背景：

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
２００４．０９至今	徐州徐工专用车辆有限公司	董事	企业管理
２００４．０９至今	徐州重型机械有限公司	董事	企业管理
２００６．０８至今	徐州派特控制技术有限公司	副董事长	企业管理
２００６．０８至今	徐州赫思曼电子有限公司	副董事长	企业管理
２００７．０８至今	徐州徐工工程机械租赁有限公司	董事长	企业管理
２００８．０９至今	南京徐工汽车制造有限公司	董事	企业管理

工作经历：

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
２０１１．０５至今	徐工集团工程机械股份有限公司	独立董事	企业管理

主要兼职情况：

学习期间	学 校	专 业	学历 ／ 学位
１９７６．１０－１９７９．０６	香港理工学院	企业服务及行政管理	本科／
２００４．１０－２００６．０６	香港城市大学	工商管理	／硕士

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。

（三）持有本公司股份数量：０股。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

七、费广胜先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

费广胜，男，汉族，安徽合肥人，１９６５年１月出生，１９９５年６月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，高级经济师，高级人力资源管理师，工程师，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。

教育背景：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
１９７９．０６－１９９３．１２	香港安永会计师事务所	公司秘书事务部专业人员	秘书服务
１９９４．０１－２００２．０１	香港安永会计师事务所及登时捷有限公司	公司秘书事务部董事	秘书及管理服务
２００２．０１－２００５．１２	卓佳集团	企业服务部董事	公司策略发展、 秘书及管理服务
２００６．０１ 至今	卓佳集团 ／卓佳专业商务有限公司	执行董事、企业服务及中国顾问服务部门联席主管	公司策略发展、 秘书及管理服务

工作经历：

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
２００５．１０至今	泓富资产管理有限公司	公司秘书	秘书服务
２００５．１１至今	百盛商业集团有限公司	公司秘书	秘书服务
２００６．０８至今	招商银行股份有限公司	公司秘书	秘书服务
２０１０．０８至今	中国仁济医疗集团有限公司	公司秘书	秘书服务

主要兼职情况：

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
２０００．０３至今	徐州工程机械上海营销有限公司	董事	企业管理
２００５．０９至今	青海路桥建设股份有限公司	董事	企业管理

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。

（三）持有本公司股份数量：１，２０６股。

  （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工科技 公告编号：２０１１－５１

徐州工程机械科技股份有限公司关于

发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年８月１９日，公司收到中国证监会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可【２０１１】１３１３号）。该批复于２０１１年８月１８日印发。该批复的主要内容如下：

核准公司发行不超过５９３，０４２，９６９股境外上市外资股（含超额配售７７，３５３，４３１股），每股面值人民币１元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可以到香港交易所主板上市。完成本次发行后，转化社保基金持有的公司不超过５９，２６９，９１３股国有股转为境外上市外资股。

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十二日