本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　１、本次股东大会于２０１１年８月２２日上午９：３０在广东省揭东经济开发区５号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开，由公司董事会召集，董事长吴潮忠先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　２、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共４人，代表有表决权的股份总数为２２７，０７０，７３１股，占股权登记日２０１１年８月１７日公司总股本３９７，９１１，５３４股的５７．０７％。

　３、公司部份董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）本次股东大会采用现场投票的表决方式。

　（二）会议按照召开２０１１年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议并获得有效表决权的三分之二以上通过《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》的议案

　该议案的投票情况：

　赞成票２２７，０７０，７３１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《关于成立印度子公司的议案》

　该议案的投票情况：

　赞成票２２７，０７０，７３１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经国信联合律师事务所陈涵涵、陈晓玲律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、法律意见书；

　３、深交所要求的其他文件。

　广东巨轮模具股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一一年八月二十三日