本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

（一）本次限售股份持有人人数３６名，其限售股份来源对象为江苏琼花集团有限公司。详细情况见２０１１年８月１日公司披露的《关于第一大股东部分有限售条件流通股股份将被司法执行用于偿还债务的公告》；２０１１年８月２日公司披露的《关于第一大股东持有公司股权部分解除质押的公告》；２０１１年８月４日公司披露的《关于股东完成股份划转过户的公告》。

（二）本次限售股份可上市流通数量为１３，５００，０００股，占公司股份总数的８．０９％。

（三）本次限售股份可上市流通日为２０１１年８月２６日。

一、股权分置改革方案概述

（一）股权分置改革对价方案要点

公司全体非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册流通股东按每１０股流通股支付４．５股股票对价，共支付１，３５０万股股票给全体流通股股东，获得其持有的非流通股的上市流通权。

（二）通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

２００５年１０月１７日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

（三）股权分置改革方案实施日：２００５年１０月２４日。

二、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

公司上述３６名可上市流通限售股份持有人在股权分置改革中未作过承诺，其股份来源对象江苏琼花集团有限公司在股权分置改革过程中所作承诺如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	４３，９８６，４２２	２６．３６％	－１３，５００，０００	３０，４８６，４２２	１８．２７％
境内自然人持股 境外法人、自然人持股	３１，３２０，４２２ ７，６６６，０００	１８．７７％ ４．５９％	－８３４，０００ －７，６６６，０００	３０，４８６，４２２ ０	１８．２７％ ０
２．内部职工股
３．机构投资者配售股份
４．高管股份
５．其他
有限售条件的流通股合计	４３，９８６，４２２	２６．３６％	－１３，５００，０００	３０，４８６，４２２	１８．２７％
二、无限售条件的流通股	１２２，９０７，５７８	７３．６４％	１３，５００，０００	１３６，４０７，５７８	８１．７３％
１．人民币普通股	１２２，９０７，５７８	７３．６４％	１３，５００，０００	１３６，４０７，５７８	８１．７３％
２．境内上市的外资股
３．境外上市的外资股
４．其他
无限售条件的流通股合计	１２２，９０７，５７８	７３．６４％	１３，５００，０００	１３６，７０７，５７８	８１．７３％
三、股份总数	１６６，８９４，０００	１００．００％	０	１６６，８９４，０００	１００．００％

三、本次限售股份可上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通时间为２０１１年８月２６日。

（二）本次可上市流通股份的总数１３，５００，０００股，占限售股份总数的３０．６９％、无限售条件股份总数的１０．９８％和公司股份总数的８．０９％。限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数	本次可上市流通股数	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占无限售条件股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例
１	涂新弟	６４９，４６０	６４９，４６０	１．４８％	０．５３％	０．３９％
２	张军	３６４，５００	３６４，５００	０．８３％	０．３０％	０．２２％
３	罗亚妹	１２０，０００	１２０，０００	０．２７％	０．１０％	０．０７％
４	周琴南	８００，０００	８００，０００	１．８２％	０．６５％	０．４８％
５	张成海	４００，０００	４００，０００	０．９１％	０．３３％	０．２４％
６	江苏省国信资产管理集团有限公司	５，０００，０００	５，０００，０００	１１．３７％	４．０７％	３．００％
７	汪维霞	３５０，０００	３５０，０００	０．８０％	０．２８％	０．２１％
８	柳琴玲	６０，０００	６０，０００	０．１４％	０．０５％	０．０４％
９	高斌	１８０，０００	１８０，０００	０．４１％	０．１５％	０．１１％
１０	江苏泰豪投资有限公司	４８０，０００	４８０，０００	１．０９％	０．３９％	０．２９％
１１	蒋韵山	４００，０００	４００，０００	０．９１％	０．３３％	０．２４％
１２	凌露	２００，０００	２００，０００	０．４５％	０．１６％	０．１２％
１３	卜正凯	４００，０００	４００，０００	０．９１％	０．３３％	０．２４％
１４	魏志丽	６００，０００	６００，０００	１．３６％	０．４９％	０．３６％
１５	王维霞	３２０，４００	３２０，４００	０．７３％	０．２６％	０．１９％
１６	张玉珍	４９２，０００	４９２，０００	１．１２％	０．４０％	０．２９％
１７	王北城	１０４，４００	１０４，４００	０．２４％	０．０８％	０．０６％
１８	翁立林	３９，６００	３９，６００	０．０９％	０．０３％	０．０２％
１９	朱卫	３６０，０００	３６０，０００	０．８２％	０．２９％	０．２２％
２０	南京振亚财务咨询有限公司	２１０，０００	２１０，０００	０．４８％	０．１７％	０．１３％
２１	黄杰	３５２，２００	３５２，２００	０．８０％	０．２９％	０．２１％
２２	江苏汇盛投资发展有限公司	２４，０００	２４，０００	０．０５％	０．０２％	０．０１％
２３	罗晓顺	４８，０００	４８，０００	０．１１％	０．０４％	０．０３％
２４	王京玲	７１，０４０	７１，０４０	０．１６％	０．０６％	０．０４％
２５	孙晓青	３５０，０００	３５０，０００	０．８０％	０．２８％	０．２１％
２６	黄红霞	３２８，８００	３２８，８００	０．７５％	０．２７％	０．２０％
２７	邓乐文	１１９，４００	１１９，４００	０．２７％	０．１０％	０．０７％
２８	钱涵	４８，０００	４８，０００	０．１１％	０．０４％	０．０３％
２９	韩守福	６０，０００	６０，０００	０．１４％	０．０５％	０．０４％
３０	江苏森源投资发展有限公司	１２０，０００	１２０，０００	０．２７％	０．１０％	０．０７％
３１	施彦杰	６０，０００	６０，０００	０．１４％	０．０５％	０．０４％
３２	谢菲	４，８００	４，８００	０．０１％	０．００％	０．００％
３３	汪茂华	１３２，０００	１３２，０００	０．３０％	０．１１％	０．０８％
３４	于会庆	１４１，６００	１４１，６００	０．３２％	０．１２％	０．０８％
３５	陈勇	５５，８００	５５，８００	０．１３％	０．０５％	０．０３％
３６	李洋	５４，０００	５４，０００	０．１２％	０．０４％	０．０３％
	合计	１３，５００，０００	１３，５００，０００	３０．６９％	１０．９８％	８．０９％

（三）上述３６名可上市流通限售股份持有人共持有本公司１３，５００，０００股股份，本次可上市流通的１３，５００，０００股股份不存在质押冻结情况。

四、股本变动结构表

序号	限售股份持有人	承诺内容	承诺履行情况
１	上述３６名限售股份持有人	未作承诺	—
２	江苏琼花集团有限公司	（二）在前项承诺期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在１２个月内不超过５％； （三）承诺在公司股权分置改革期间，若其他非流通股股东的股份发生质押、冻结等情况而无法向流通股股东支付对价股份的情况，将代其支付因质押、冻结而无法支付给流通股股东的对价股份。	履行承诺

五、股东持股变化情况及历次限售情况

（一）本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况

本次３６名可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时未持有公司限售股份；其股份来源对象江苏琼花集团有限公司自公司股改实施后至今持股变化情况为：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本 比例（％）
１	江苏琼花集团有限公司	４０，６５１，８８０	４４．３３	３０，０００，０００	１７．９８	４３，９８６，４２２	２６．３６	２００７年６月２７日， １０股转增４股，其持有的股份变为５６，９１２，６３２股。 ２００８年９月５日，１０股转增３股，其持有的股份变为 ７３，９８６，４２２股。
	合计	４０，６５１，８８０	４４．３３	３０，０００，０００	１７．９８	４３，９８６，４２２	２６．３６	—

（二）股改实施后至今公司解除限售情况

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（％）
１	２００６．１０．２０	５	７，５４８，１２０	８．２３
２	２００９．１２．１１	１	３０，０００，０００	１７．９８

六、保荐机构核查报告结论性意见

经审慎核查，截止本核查报告出具之日，我们就江苏省国信资产管理集团有限公司等三十六名公司限售股份持有人所持１３５０万股限售股份解除限售问题出具如下结论性意见：

（一）本次限售股份解除限售符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所规则；

（二）本次限售股份持有人及原股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；

（三）本次限售股份原持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；

（四）本次限售股份已申请解除质押登记，并获得质押登记解除通知书，不存在司法冻结、质押以及影响解除限售的其它法律纠纷。

因此，我们认为，江苏省国信资产管理集团有限公司等三十六名公司限售股份持有人所持有的１３５０万股限售流通股，符合解除限售的条件。

六、其他事项

　（一）本次申请限售股份上市流通的３６名限售股份持有人不存在垫付对价情形及偿还情况，其股份来源对象江苏琼花集团有限公司不存在垫付对价情形及偿还情况。

（二）本次申请限售股份上市流通的３６名限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用情况。３６名限售股份持有人股份来源对象江苏琼花集团有限公司不存在对本公司非经营性资金占用情况。

（三）本公司不存在对本次申请限售股份上市流通的３６名限售股份持有人违规担保情况，且不存在对３６名限售股份持有人股份来源对象江苏琼花集团有限公司违规担保情况。

七、备查文件

１、限售股份上市流通申请。

２、保荐机构核查报告。

江苏琼花高科技股份有限公司

董事会

二O一一年八月二十三日