本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１． 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

　２． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１． 召开时间：２０１１年８月２１日（星期日）上午９：００

　２． 地点：公司办公楼三楼大会议室

　３． 召开方式：现场表决

　４． 召集人：公司董事会

　５． 主持人：公司董事长陈建权先生

　６． 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共１１人，代表有表决权股份２００，４０９，１１１股，占公司有表决权股份总数的３６．６１％。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　（一）本次股东大会采用现场记名投票表决方式。

　（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

　１． 审议通过了《关于转让公司所持新疆鑫达１００％股权的议案》。

　表决结果：同意２００，４０９，１１１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２． 审议通过了《关于转让公司所持新疆宝贝８号８０％股权的议案》。

　表决结果：同意２００，４０９，１１１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由湖南启元律师事务所廖青云律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

　四、备查文件

　１．《公司２０１１年第二次临时股东大会决议》；

　２． 《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　湖南辰州矿业股份有限公司

　二〇一一年八月二十一日