证券代码：６００６７３ 证券简称：东阳光铝 编号：临２０１１－３０号

　债券代码：１２２０７８ 债券简称：１１东阳光

　广东东阳光铝业股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１１年８月２２日，公司以通讯表决方式召开八届四次董事会，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经审议，通过了《关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查有关问题的整改报告》（９票同意、０票反对、０票弃权）；

　董事会要求严格按照整改报告内容进行整改，落实责任人，如期完成整改。

　整改报告详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告

　广东东阳光铝业股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年８月２２日

　证券代码：６００６７３ 证券简称：东阳光铝 编号：临２０１１－３１号

　债券代码：１２２０７８ 债券简称：１１东阳光

　广东东阳光铝业股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１１年８月２２日，公司以通讯表决方式召开了第八届三次监事会议，全体监事均以通讯方式对监事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经审议，通过了《关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查有关问题的整改报告》（５票同意，０票反对，０票弃权）。

　认为：公司应严格按照整改报告内容整改，监事会将认真做好监督工作，促使公司如实如期完成整改。

　整改报告详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告

　广东东阳光铝业股份有限公司

　监 事 会

　２０１１年８月２２日