§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

　否

　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

　否

　１．６ 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２．２ 非经常性损益项目

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　□适用 √不适用

　３．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　□适用 √不适用

　§５ 董事会报告

　报告期内，公司实现营业收入４．８４亿元，较上年同期４．４１亿元增长９．７５％；营业利润４，７８４．１９万元，较上年同期２，２３５．６１万元增长１１４％；归属于上市公司股东的净利润４，４１７．１４万元，较上年同期２，０３０．１９万元增长１１７．５７％。净利润增长的原因主要有：面料类企业积极开发高附加值的产品，销售额同比增长２７％，由亏损转为微利；报告期内出售少量长江证券股票，获得３，２５３万元投资收益；停产企业的清理工作稳步推进，亏损同比减少１，８８９万元。

　公司今年的工作主题是：加快调整、加强管理、加紧开发。立足于这一主题，公司在调整中求发展，积极抓住市场机会，注重新产品开发。今年上半年，面料企业新产品开发打样超过１，０００多个，新产品销售收入约占面料类产品销售收入的３０％以上。医药企业在加强销售资源整合和新产品合作开发的同时，进一步完善企业发展规划，强化质量管理和安全生产，规范企业运营，为实现稳健发展打好基础。在精心组织指导和缜密分析论证基础上，管理和操作好持有的长江证券股票资产，报告期内卖出了３０３．８万股长江证券股票，均价为１３．５７元／股，实现了较好的收益。

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

　５．２ 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　□适用 √不适用

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　□适用 √不适用

　５．６．２ 变更项目情况

　□适用 √不适用

　５．７ 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□适用 √不适用

　５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用 √不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□适用 √不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　６．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　６．３ 担保事项

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　６．４ 关联债权债务往来

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　６．５ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √不适用

　６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　６．６．１ 证券投资情况

　■

　注：报告期末公司持有的１０万股中国北车股票已于２０１１年７月１８日全部抛出；２０１１年１月１日～７月１８日公司买卖中国北车实际盈利１１．１５万元。

　６．６．２持有其他上市公司股权情况

　√适用□不适用

　单位：元

　■

　６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

　√适用□不适用

　■

　§７ 财务会计报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２０１１年６月３０日

　编制单位：上海海欣集团股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

　母公司资产负债表

　２０１１年６月３０日

　编制单位：上海海欣集团股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

　合并利润表

　２０１１年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

　母公司利润表

　２０１１年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

　合并现金流量表

　２０１１年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

　母公司现金流量表

　２０１１年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

　合并所有者权益变动表(附后)

　母公司所有者权益变动表(附后)

　７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

　董事长：徐文彬

　上海海欣集团股份有限公司

　２０１１年８月２３日

　合并所有者权益变动表

　２０１１年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

　母公司所有者权益变动表

　２０１１年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

　股票代码：６００８５１／９００９１７ 股票简称：海欣股份／海欣Ｂ股 编号：临２０１１－０１１

　上海海欣集团股份有限公司

　第六届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于２０１１年８月１９日下午在上海市福州路６６６号金陵海欣大厦１８楼公司会议室召开。会议应出席董事９人，实际出席９人；全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议由董事长徐文彬先生主持。会议经过认真审议，形成了如下决议：

　一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过公司《２０１１年半年度报告》全文及摘要。

　二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于南京海欣玩具有限公司拟提前解散的议案》。

　南京海欣玩具有限公司（简称“南京海欣玩具”）是由本公司与香港丽达集团有限公司于２０００年４月２９日共同出资设立的沪港合资企业，经营期限１５年，至２０１５年４月２９日结束。该公司注册资本４０万美元，其中，本公司出资２４万美元，占注册资本的６０％；香港丽达集团有限公司出资１６万美元，占注册资本的４０％。截止２０１１年６月３０日，南京海欣玩具资产总额５３７万元，负债总额５９．１万元，所有者权益总额４７７．９万元。

　根据公司产业调整要求，南京海欣玩具已停止实质性的生产经营活动，拟提前办理解散手续。

　本公司董事会经过审议，同意南京海欣玩具提前解散。

　三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于上海海欣化纤有限公司土地（厂房）处置的议案》。

　公司持股５８％的上海海欣化纤有限公司（简称“海欣化纤”），地处上海市松江区沪松路１２８号，占地４３．４４亩（合２８，９６０ 平方米），主体厂房建筑面积１．６５万平方米；对外股权投资为持有上海海强投资发展有限公司（简称“海强公司”）３２．６９％股权。已停产歇业。

　公司董事会同意以评估价为基础，处置海欣化纤土地（厂房）及长期股权投资。

　特此公告。

　上海海欣集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年８月２２日