本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决提案的情况

　２、本次股东大会无修改提案的情况

　３、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

　一、会议通知情况

　《大连科冕木业股份有限公司２０１１年度第三次临时股东大会的通知》于２０１１年８月６日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　二、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１１年８月２２日（星期一）下午１４：００

　２、会议召开地点：大连市中山区中山九号东塔２４０３

　３、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长魏平女士

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共计６人，代表股份６５，０１６，１５７股，占公司总股本９３，５００，０００股的６９．５３６０％。其中：出席现场会议的股东及股东代表３人，代表股份６５，０００，０００股，占公司总股本的６９．５１８７％；参与网络投票的股东３人，代表股份１６，１５７股，占公司总股份的０．０１７３％；

　公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。

　四、会议表决情况

　经与会股东和股东代表认真审议，并经律师现场见证，本次会议以记名投票及网络投票相结合方式逐项表决通过了以下提案：

　１、关于泰州科冕木业有限公司向中国农业银行股份有限公司泰州高港支行申请综合授信额度的议案；

　表决结果：６５，０１５，１５７股同意，占出席会议有表决权股份的９９．９９８６％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％，１０００股弃权，占出席会议有表决权股份的０．００１５％。

　２、关于为泰州科冕申请综合授信额度１０，０００万元提供担保的议案；

　表决结果：６５，０１５，１５７股同意，占出席会议有表决权股份的９９．９９８６％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％，１０００股弃权，占出席会议有表决权股份的０．００１５％。

　３、关于科冕木业（昆山）有限公司向中信银行股份有限公司昆山支行申请贷款的议案；

　表决结果：６５，０１５，１５７股同意，占出席会议有表决权股份的９９．９９８６％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％，１０００股弃权，占出席会议有表决权股份的０．００１５％。

　４、关于为昆山科冕向中信银行申请１，０００万元贷款提供担保的议案；

　表决结果：６５，０１５，１５７股同意，占出席会议有表决权股份的９９．９９８６％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％，１０００股弃权，占出席会议有表决权股份的０．００１５％。

　５、关于向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款的议案；

　表决结果：６５，０１５，１５７股同意，占出席会议有表决权股份的９９．９９８６％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％，１０００股弃权，占出席会议有表决权股份的０．００１５％。

　６、关于为穆棱科冕向建设银行申请贷款２，５８０万元提供担保的议案；

　表决结果：６５，０１５，１５７股同意，占出席会议有表决权股份的９９．９９８６％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％，１０００股弃权，占出席会议有表决权股份的０．００１５％。

　７、关于穆棱科冕减资的议案；

　表决结果：６５，０１５，１５７股同意，占出席会议有表决权股份的９９．９９８６％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％，１０００股弃权，占出席会议有表决权股份的０．００１５％。

　８、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；

　表决结果：６５，０１５，１５７股同意，占出席会议有表决权股份的９９．９９８６％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％，１０００股弃权，占出席会议有表决权股份的０．００１５％。

　９、关于公司向中国银行股份有限公司大连庄河支行申请贷款的议案；

　表决结果：６５，０１５，１５７股同意，占出席会议有表决权股份的９９．９９８６％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％，１０００股弃权，占出席会议有表决权股份的０．００１５％。

　北京友邦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　特此公告！

　大连科冕木业股份有限公司

　２０１１年８月２２日