§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人周建林、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）黎伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称	明家科技
股票代码	３００２４２
法定代表人	周建林
上市证券交易所	深圳证券交易所

２．２ 联系人和联系方式

周建禄	１２，０００，０００	０	０	１２，０００，０００	无	２０１４年７月１１号
王平	２，８８０，０００	０	０	２，８８０，０００	无	２０１４年７月１１号
其他３９名股东	８，１００，０００	０	０	８，１００，０００	无	２０１２年７月１１号
合计	５６，０００，０００	０	０	５６，０００，０００	－	－

２．３ 主要财务数据和指标

２．３．１ 主要会计数据

单位：元

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黎伟
联系地址	广东省东莞市横沥镇村头村工业区
电话	０７６９－８８９７２２６６
传真	０７６９－８８９７３８８９
电子信箱	ｒｉｔｅｒ＠ｍｉｇｓｕｒｇｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．３．２ 主要财务指标

单位：元

股东总数	４２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
周建林	境内自然人	５８．９６％	３３，０２０，０００	３３，０２０，０００
周建禄	境内自然人	２１．４３％	１２，０００，０００	１２，０００，０００
王平	境内自然人	５．１４％	２，８８０，０００	２，８８０，０００
朱志林	境内自然人	２．５７％	１，４４０，０００	１，４４０，０００
黄映凤	境内自然人	１．５０％	８４０，０００	８４０，０００
敖访记	境内自然人	１．０７％	６００，０００	６００，０００
马洪明	境内自然人	０．９３％	５２０，０００	５２０，０００
黄俊	境内自然人	０．８８％	４９０，０００	４９０，０００
李浩棠	境内自然人	０．７９％	４４０，０００	４４０，０００
吉赛	境内自然人	０．７１％	４００，０００	４００，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
无		０			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东周建林与周建禄为兄弟，其他股东之间没有关联关系

２．３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	８６，３８４，３８９．２０	８１，８０９，２５０．６３	５．５９％
营业利润（元）	９，４５５，９１６．２９	９，２９１，６１１．７７	１．７７％
利润总额（元）	１０，８２０，８８０．９６	１１，１６９，２３４．７２	－３．１２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	９，２１３，９６７．２７	９，２５４，１５５．０６	－０．４３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	８，０５３，７４７．３０	７，６５８，１９９．３１	５．１７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１，８２０，５７１．５７	－６，７０７，４７１．９８	７２．８６％
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１７１，９０４，１８１．６１	１６８，７２８，６３６．０７	１．８８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１１６，２０４，５４４．３１	１０６，９９０，５７７．０４	８．６１％
股本（股）	５６，０００，０００．００	５６，０００，０００．００	０．００％

§３ 董事会报告

３．１ 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周建林	董事长	男	４０	２００８年１０月１２日	２０１１年１０月１１日	３３，０２０，０００	３３，０２０，０００		１８．３５	否
王平	总经理	男	４４	２００８年１０月１２日	２０１１年１０月１１日	２，８８０，０００	２，８８０，０００		１４．４２	否
周建禄	副总经理	男	３６	２００８年１０月１２日	２０１１年１０月１１日	１２，０００，０００	１２，０００，０００		１４．４５	否
黎伟	董事会秘书	男	３６	２００９年０６月０３日	２０１１年１０月１１日	１５０，０００	１５０，０００		１３．１７	否
王培育	董事	男	３８	２００８年１０月１２日	２０１１年１０月１１日	９０，０００	９０，０００		７．１４	否
朱志林	董事	男	３１	２００８年１０月１２日	２０１１年１０月１１日	１，４４０，０００	１，４４０，０００		０．００	否
张雷	独立董事	男	４２	２００９年０６月０３日	２０１１年１０月１１日	０	０		３．０４	否
高兴龙	独立董事	男	５７	２００９年０６月０３日	２０１１年１０月１１日	０	０		３．０４	否
黎炬勇	独立董事	男	３９	２０１１年０３月２８日	２０１１年１０月１１日	０	０		２．１６	否
阮航	监事	女	３８	２００９年０６月０３日	２０１１年１０月１１日	０	０		３．０４	否
汪文勇	监事	男	４４	２００９年０６月０３日	２０１１年１０月１１日	０	０		３．０４	否
曾文国	监事	男	３２	２００８年１０月１２日	２０１１年１０月１１日	０	０		６．０８	否
邓兵	副总经理	男	４３	２００９年１０月１２日	２０１１年１０月１１日	１００，０００	１００，０００		１０．６３	否
黄俊	副总经理	男	４３	２００９年１０月１２日	２０１１年１０月１１日	４９０，０００	４９０，０００		８．７３	否
王永钢	副总经理	男	４８	２００９年１０月１２日	２０１１年１０月１１日	０	０		８．１４	否
邹晖	独立董事	女	４４	２００９年０６月０３日	２０１１年０３月０９日	０	０		１．５２	否
合计	－	－	－	－	－	５０，１７０，０００	５０，１７０，０００	－	１１６．９５	－

３．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	３５，８９２，８４０．３２	３４，９６７，０３８．９６	４６，６４８，３７３．９１	４４，８５３，５１４．９０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	３３４，９０５．００	３３４，９０５．００
应收账款	４３，３４７，０００．７２	４３，６３５，７１５．８５	４５，４３６，１１２．９３	４６，１１９，６１１．８１
预付款项	２，２２７，６３１．９８	１，９９７，６３１．９８	１，５８２，７９７．１６	１，３５２，７９７．１６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	２，９７１，６１７．３６	２，３８５，３７６．６４	３，４３３，０７５．１１	３，２５５，４１７．０９
买入返售金融资产
存货	４３，８２２，１４０．６８	４３，５３３，１０１．７３	３０，１６５，２６９．８１	３０，０１０，５９９．０４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	６５４，９９０．９７	６５４，９９０．９７	１５５，５６５．３８	１５５，５６５．３８
流动资产合计	１２９，２５１，１２７．０３	１２７，５０８，７６１．１３	１２７，４２１，１９４．３０	１２５，７４７，５０５．３８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		７，０００，０００．００		７，０００，０００．００
投资性房地产
固定资产	３７，６６９，８２０．７６	３７，４６９，８７８．８５	３６，７２６，５０５．３３	３６，４８７，１３５．８６
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	４，４１７，６４３．８８	４，４１７，６４３．８８	３，９８８，３７５．９７	３，９８８，３７５．９７
开发支出
商誉	１１４，６１５．１３		１１４，６１５．１３
长期待摊费用	３３，８９６．００		３３，６８２．００
递延所得税资产	４１７，０７８．８１	３２９，０４４．８２	４４４，２６３．３４	３８５，７４１．２７
其他非流动资产
非流动资产合计	４２，６５３，０５４．５８	４９，２１６，５６７．５５	４１，３０７，４４１．７７	４７，８６１，２５３．１０
资产总计	１７１，９０４，１８１．６１	１７６，７２５，３２８．６８	１６８，７２８，６３６．０７	１７３，６０８，７５８．４８
流动负债：
短期借款	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	１５，０００，０００．００	１５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	４３，７５８，５５９．５５	４３，７５８，５５９．５５	４０，８８７，７７９．３９	４０，８８７，７７９．３９
预收款项	１，１６９，６６２．６８	１，０２５，５０４．６８	２，７１４，７１３．０３	２，８１５，１４７．５８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１，９０８，４４７．７０	１，９０８，４４７．７０	１，７１５，０４２．１９	１，７１５，０４２．１９
应交税费	－１，４７７，０５６．９９	－１，６９０，４１１．３８	１，０５５，７３０．４５	１，０３１，９８９．４３
应付利息
应付股利
其他应付款	１６６，１１９．６７	１，２４９，５２０．４６	１４７，９７５．８２	９１５，２５７．２１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	１７３，９０４．６９	１７３，９０４．６９	２１６，８１８．１５	２１６，８１８．１５
流动负债合计	５５，６９９，６３７．３０	５６，４２５，５２５．７０	６１，７３８，０５９．０３	６２，５８２，０３３．９５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	５５，６９９，６３７．３０	５６，４２５，５２５．７０	６１，７３８，０５９．０３	６２，５８２，０３３．９５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	５６，０００，０００．００	５６，０００，０００．００	５６，０００，０００．００	５６，０００，０００．００
资本公积	５，４６７，９３９．２５	５，５５６，６０５．４３	５，４６７，９３９．２５	５，５５６，６０５．４３
减：库存股
专项储备
盈余公积	５，８７５，２０９．３３	５，８７５，２０９．３３	５，８７５，２０９．３３	５，８７５，２０９．３３
一般风险准备
未分配利润	４８，８６１，３９５．７３	５２，８６７，９８８．２２	３９，６４７，４２８．４６	４３，５９４，９０９．７７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１１６，２０４，５４４．３１	１２０，２９９，８０２．９８	１０６，９９０，５７７．０４	１１１，０２６，７２４．５３
少数股东权益
所有者权益合计	１１６，２０４，５４４．３１	１２０，２９９，８０２．９８	１０６，９９０，５７７．０４	１１１，０２６，７２４．５３
负债和所有者权益总计	１７１，９０４，１８１．６１	１７６，７２５，３２８．６８	１６８，７２８，６３６．０７	１７３，６０８，７５８．４８

３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

３．８ 募集资金使用情况

３．８．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３．８．３ 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§４ 重要事项

４．１ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

４．２ 收购、出售资产及资产重组

４．２．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

４．４ 重大关联交易

４．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

４．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

４．５ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司或持有公司股份５％以上（含５％）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

（一）股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司控股股东周建林、首次公开发行前持股５％以上的自然人股东王平、周建禄承诺：自公司股票在证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。

除上述三名股东外，其余３９名自然人股东分别承诺：自公司股票在证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。

除上述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

截至２０１１年６月３０日，上述公司实际控制人和股东均遵守了所作的承诺。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免与公司之间可能出现同业竞争，维护公司利益和保证公司长期稳定的发展，公司控股股东及实际控制人周建林、发行前持有本公司５％以上股份的主要股东周建禄和王平于２００９ 年１２月１０日出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

１、本人及本人控制的除明家科技以外的其他企业保证现时不存在与明家科技相同或同类的经营业务；

２、本人及本人控制的除明家科技以外的其他企业将不在任何地方以任何方式自营与明家科技相同或相似的经营业务，不自营任何对明家科技经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与明家科技经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对明家科技的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争；

３、如本人从第三方获得的任何商业机会与明家科技经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知明家科技，并尽力将该商业机会让予明家科技；

４、如本人违反上述保证与承诺而给明家科技造成损失的，本人将予以赔偿。

截至２０１１年６月３０日，周建林、周建禄和王平信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（三）其他承诺

１、补缴２００７年所得税优惠的承诺

公司２００７年１２月被广东省科学技术厅认定为“高新技术企业”，有效期二年。根据广东省的相关政策，公司２００７年减按１５％的税率计缴企业所得税。由于广东省的相关政策与国家有关部门颁布的行政规章存在差异，公司存在被国家有关税务机关认定２００７年度享受１５％所得税优惠税率条件不成立的可能性，公司可能需按照３３％的所得税税率补缴２００７年度的所得税差额２２９．３９万元。

对于公司存在可能补缴２００７年度企业所得税差额的风险，公司控股股东周建林已作出承诺：一旦发生上述情况，愿意承担公司需向税务部门补缴的全部所得税差额和一切相关费用。

２、武汉雷之神补缴所得税的承诺

发行人子公司武汉雷之神２００８年度采用查账征收方式计缴企业所得税，２００９年度采用核定征收方式计缴企业所得税。

根据武汉市洪山区国家税务局２００９年３月出具的《企业所得税核定征收鉴定表》，认定武汉雷之神在账簿设置、收入核算、成本费用核算、纳税申报及履行纳税义务等方面能够符合相关要求，根据《企业所得税核定征收办法（试行）》第四条规定，审核确认武汉雷之神按照４％的核定应税所得率计征企业所得税。２００９年度，武汉雷之神经审计后的净利润为－６８．１９万元，营业收入为１９．１万元，武汉雷之神已按照４％的核定应税所得率缴纳税款０．１９万元（１９．１×４％×２５％），不存在补缴所得税税款的风险。

公司控股股东暨实际控制人周建林出具了《承诺函》：若相关税务部门就上述核定征收事宜要求武汉雷之神补缴税款及其他相关费用，本人将承担全部责任。

３、公司整体变更时非员工股东补缴所得税的承诺

２００８年１０月，公司整体变更设立股份有限公司时，公司股东均未缴纳个人所得税。

公司于２００７年１２月２７日取得广东省科学技术厅颁发的《高新技术企业认定证书》，有效期两年；后又于２００８年１２月２９日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。

根据中共广东省委、广东省人民政府１９９８年印发的《关于依靠科技进步推动产业结构优化升级的决定》（粤发［１９９８］１６号） “１８．加大政策扶持力度，促进高新技术企业的发展。高新技术企业和项目奖励或分配给员工的股份红利，直接再投入企业生产经营的，不列为个人所得税计税所得额。”以及广东省地税局和广东省国税局１９９９年印发的《贯彻落实〈中共广东省委、广东省人民政府关于依靠科技进步推动产业结构优化升级的决定〉有关税收政策的实施意见》“六、（二）个人所得税方面。经有关部门认定和省地税局确认的高新技术企业和项目奖励或分配给员工的股份红利，直接再投入企业生产经营的，可免征个人所得税。”的相关规定，公司控股股东、实际控制人在明家有限整体变更为股份有限公司时未缴纳个人所得税符合地方的相关规定。

２０１０年１０月２８日，东莞市地方税务局横沥税务分局出具审批意见，认为公司股东符合粤发［１９９８］１６号及东地税发［１９９９］１７８号文的要求，同意免征上述股东的个人所得税。

２０１１年３月１２日，发行人控股股东周建林就明家有限整体变更为股份公司所涉及的个人所得税问题已作出如下承诺：如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴（或被追缴）整体变更设立股份公司时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，本人将先行承担全体股东应补缴（或被追缴）的个人所得税款。如因公司当时未履行代扣代缴义务而导致公司承担罚款或其他损失的，将全部由本人负责缴纳，保证不使公司因此遭受任何的经济损失，不对公司本次发行及上市及未来经营活动产生不利影响。”

４、香港旺亿存续期间合法经营的承诺

公司控股股东及实际控制人周建林于２０１０年９月６日出具《声明及承诺》：“１．香港旺亿在存续期间合法经营，不存在任何违法行为；香港旺亿的撤销是严格按照香港法律规定的程序实施并已获得相关部门的核准，其撤销行为不存在潜在纠纷； ２．本人保证上述声明是真实的；３．如本人作出的上述声明有任何不实，本人愿意承担法律责任；如因香港旺亿存续期间存在违法行为或者其撤销行为存在潜在纠纷而导致广东明家科技股份有限公司遭受损失，本人愿意向广东明家科技股份有限公司全额赔偿。”

５、公司控股股东、实际控制人补缴社会保险和住房公积金承诺

公司控股股东、实际控制人周建林于２０１１年２月２２日出具了《承诺函》，承诺应有权部门要求或决定，公司及下属子公司需要为员工补缴此前应由公司缴付的社会保险费，或公司因未为员工足额缴纳社保而承担任何罚款或损失，其本人愿意承担需要补缴的全部社会保险费和或该等罚款或损失，保证公司不会因此遭受任何损失。

公司控股股东、实际控制人周建林于２０１１年２月２２日出具了《承诺函》，承诺应有权部门要求或决定，公司及下属子公司需要为员工补缴住房公积金，或公司及下属子公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其本人愿意承担需要补缴的全部住房公积金和或该等罚款或损失。

截止２０１１年６月３０日，未发生或存在与上述承诺相背的事项。

§５ 股本变动及股东情况

５．１ 股份变动情况表

单位：股

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
基本每股收益（元／股）	０．１６４５	０．１６５３	－０．４８％
稀释每股收益（元／股）	０．１６４５	０．１６５３	－０．４８％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１４３８	０．１３６	５．７４％
加权平均净资产收益率（％）	８．２６％	１０．６２％	－２．３６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．２２％	８．７９％	－１．５７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０３２５	－０．１１９８	７２．８６％
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．０７５１	１．９１０５	８．６２％

限售股份变动情况表

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，３６８，０１０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３，０４５．３３
所得税影响额	－２０４，７４４．７０
合计	１，１６０，２１９．９７	－

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
电涌保护产品	７，７００．９３	５，３６４．５６	３０．３４％	１４．３８％	１６．５３％	－１．２９％
塑胶产品	７０６．９６	４８７．０３	３１．１１％	－３８．５８％	－３６．８８％	－１．８６％
其他	２１７．２９	１４８．１２	３１．８３％	－６．５３％	－４．９９％	－１．１１％

５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	１．８４	－５０．９５％
华北	２３．５４	２，３１８．２４％
华东	３４２．２６	－３５．６９％
华南	９３１．６４	－１１．６９％
华中	３２５．３７	４３．８５％
西南	６２．２８	３４．１２％
国外	６，９３８．２５	１０．９８％

５．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§６ 董事、监事和高级管理人员情况

６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

财务报告

√未经审计 □审计

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	８６，３８４，３８９．２０	８４，７９５，１５３．４４	８１，８０９，２５０．６３	８１，６２２，８４５．８８
其中：营业收入	８６，３８４，３８９．２０	８４，７９５，１５３．４４	８１，８０９，２５０．６３	８１，６２２，８４５．８８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	７６，９２８，４７２．９１	７５，２５０，６１４．０５	７２，５１７，６３８．８６	７０，９１９，３８５．４３
其中：营业成本	６０，１０７，４９７．４６	６０，０８９，３２０．８９	５５，９８５，７０５．０５	５５，８６６，３１９．６０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１２３，７３７．０１	６４，５９７．４１	３，１４９．４９	１，７０８．１４
销售费用	５，１８５，１４７．０８	４，６４３，１１７．１６	３，７４８，４００．４９	３，７３４，１９３．７５
管理费用	１０，７８９，２１８．４９	９，８２０，９１４．８６	１２，０６１，９０９．９７	１０，６０７，１９５．６６
财务费用	１，０１１，６９０．５９	１，０１０，６４０．０８	２９０，６５４．２０	２８９，２７４．９０
资产减值损失	－２８８，８１７．７２	－３７７，９７６．３５	４２７，８１９．６６	４２０，６９３．３８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	９，４５５，９１６．２９	９，５４４，５３９．３９	９，２９１，６１１．７７	１０，７０３，４６０．４５
加：营业外收入	１，３７２，３３７．７０	１，３７２，３３７．７０	２，１７２，６０７．００	２，１７２，０６９．３８
减：营业外支出	７，３７３．０３	７，３７３．０３	２９４，９８４．０５	２９４，６８４．０５
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１０，８２０，８８０．９６	１０，９０９，５０４．０６	１１，１６９，２３４．７２	１２，５８０，８４５．７８
减：所得税费用	１，６０６，９１３．６９	１，６３６，４２５．６１	１，９１５，０７９．６６	１，９２０，１５８．９５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	９，２１３，９６７．２７	９，２７３，０７８．４５	９，２５４，１５５．０６	１０，６６０，６８６．８３
归属于母公司所有者的净利润	９，２１３，９６７．２７	９，２７３，０７８．４５	９，２５４，１５５．０６	１０，６６０，６８６．８３
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．１６４５		０．１６５３
（二）稀释每股收益	０．１６４５		０．１６５３
七、其他综合收益
八、综合收益总额	９，２１３，９６７．２７	９，２７３，０７８．４５	９，２５４，１５５．０６	１０，６６０，６８６．８３
归属于母公司所有者的综合收益总额	９，２１３，９６７．２７	９，２７３，０７８．４５	９，２５４，１５５．０６	１０，６６０，６８６．８３
归属于少数股东的综合收益总额

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：广东明家科技股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	５６，０００，０００	１００．００％						５６，０００，０００	１００．００％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	５６，０００，０００	１００．００％						５６，０００，０００	１００．００％
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	５６，０００，０００	１００．００％						５６，０００，０００	１００．００％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份
１、人民币普通股
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	５６，０００，０００	１００．００％						５６，０００，０００	１００．００％

７．２．２ 利润表

编制单位：广东明家科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周建林	３３，０２０，０００	０	０	３３，０２０，０００	无	２０１４年７月１１号

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－１０４，９１５．３８元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：广东明家科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	８９，９９１，２０７．６４	８７，４４９，６０８．２４	７７，２２７，９２１．２６	７６，３０７，８８６．７８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	８，２７５，２９３．２６	８，２７５，２９３．２６	５，４６３，８２４．３０	５，４６３，８２４．３０
收到其他与经营活动有关的现金	２，３０６，８７９．８５	２，１２８，８１８．４６	４，５６９，８９８．１１	３，４９０，３０２．２９
经营活动现金流入小计	１００，５７３，３８０．７５	９７，８５３，７１９．９６	８７，２６１，６４３．６７	８５，２６２，０１３．３７
购买商品、接受劳务支付的现金	７４，７０６，６５０．２２	７３，７０６，６５０．２２	６４，７３７，３３６．９５	６４，７３６，３１６．９５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１２，７１４，７３７．３１	１２，２３４，２５０．１４	１３，３８２，８８６．５６	１２，９４４，３７１．７０
支付的各项税费	３，５３１，８８６．５３	３，４４１，４４１．３５	３，１２１，５３５．８０	３，１１３，８８１．１６
支付其他与经营活动有关的现金	１１，４４０，６７８．２６	９，４２２，８９２．１７	１２，７２７，３５６．３４	１１，０１７，３３０．０５
经营活动现金流出小计	１０２，３９３，９５２．３２	９８，８０５，２３３．８８	９３，９６９，１１５．６５	９１，８１１，８９９．８６
经营活动产生的现金流量净额	－１，８２０，５７１．５７	－９５１，５１３．９２	－６，７０７，４７１．９８	－６，５４９，８８６．４９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３，３９９，１６３．１１	３，３９９，１６３．１１	２，４１７，３４３．６５	２，１６８，１２４．６５
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３，３９９，１６３．１１	３，３９９，１６３．１１	２，４１７，３４３．６５	２，１６８，１２４．６５
投资活动产生的现金流量净额	－３，３９９，１６３．１１	－３，３９９，１６３．１１	－２，４１７，３４３．６５	－２，１６８，１２４．６５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	２５，０００，０００．００	２５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３４２，６１８．３３	３４２，６１８．３３	５１，７７２．５０	５１，７７２．５０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２５，３４２，６１８．３３	２５，３４２，６１８．３３	５１，７７２．５０	５１，７７２．５０
筹资活动产生的现金流量净额	－５，３４２，６１８．３３	－５，３４２，６１８．３３	９，９４８，２２７．５０	９，９４８，２２７．５０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１９３，１８０．５８	－１９３，１８０．５８	－３９，９６７．１１	－３９，９６７．１１
五、现金及现金等价物净增加额	－１０，７５５，５３３．５９	－９，８８６，４７５．９４	７８３，４４４．７６	１，１９０，２４９．２５
加：期初现金及现金等价物余额	４６，６４８，３７３．９１	４４，８５３，５１４．９０	２６，０６６，５１９．２４	２４，５３１，３９４．１８
六、期末现金及现金等价物余额	３５，８９２，８４０．３２	３４，９６７，０３８．９６	２６，８４９，９６４．００	２５，７２１，６４３．４３

７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

股票代码：３００２４２ 股票简称：明家科技 公告编号：２０１１－５

广东明家科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十三次会议于２０１１年８月２１日在东莞市横沥镇村头村工业区公司三楼会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于２０１１年８月１０日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事９人，实到董事９人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长周建林先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、以９票同意，０票弃权，０票反对审议通过了公司《２０１１年半年度报告》及《２０１１年半年度报告摘要》。

公司《２０１１年半年度报告》全文及《２０１１年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《２０１１年半年度报告摘要》还刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

二、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

为提高资金使用效率，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 １ 号——超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营的需要，公司拟使用超募资金８００万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。公司最近１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。本次超募资金使用情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

为加快公司募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金到位前，公司募集资金投资项目中的 “系列化电涌保护器（ＳＰＤ）技术改造项目”已由公司利用自筹资金４，９４０，７５２．７１元先行投入。本次置换仅限于置换先期投入的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所有限公司就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于２０１１年 ８月１８ 日出具了广会所专字［２０１１］第１０００５２１０１４５号《关于广东明家科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规，没有与公司募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。 本次募集资金置换事宜详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

四、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

五、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》。

六、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《年报信息披露重大差错追究制度》。

七、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《特定对象来访接待管理制度》。

特此公告

广东明家科技股份有限公司董事会

２０１１年８月２１日

股票代码：３００２４２ 股票简称：明家科技 公告编号：２０１１－６

广东明家科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会第十次会议于２０１１ 年８ 月１０日以传真和邮件的方式通知各位监事，于２０１１年８月２１日在本公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，亲自出席现场会议监事３ 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席阮航女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决形成如下决议：

一、以３票同意，０票弃权，０票反对审议通过了公司《２０１１年半年度报告》全文及《２０１１年半年度报告摘要》。

经全体监事审核，认为公司２０１１年公司《２０１１年半年度报告》全文及《２０１１年半年度报告摘要》在所有重大方面公允反映了公司２０１１年半年度经营成果和财务状况，公司《２０１１年半年度报告及报告摘要》内容真实、准确地反映了公司２０１１年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。

公司《２０１１年半年度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《２０１１年半年度报告摘要》还刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

二、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

为提高资金使用效率，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 １ 号——超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营的需要，公司拟使用超募资金８００万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。公司最近１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。本次超募资金使用情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

为加快公司募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金到位前，公司募集资金投资项目中的 “系列化电涌保护器（ＳＰＤ）技术改造项目”已由公司利用自筹资金４，９４０，７５２．７１元先行投入。本次置换仅限于置换先期投入的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所有限公司就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于２０１１年８月１８日出具了广会所专字［２０１１］第１０００５２１０１４５号《关于广东明家科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规，没有与公司募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。本次募集资金置换事宜详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

特此公告

广东明家科技股份有限公司监事会

２０１１年８月２１日

证券代码：３００２４２ 证券简称：明家科技 公告编号：２０１１－ ７

广东明家科技股份有限公司

关于公司以募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９９７号文核准，广东明家科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）首次公开发行人民币普通股１，９００ 万股，发行价格每股１０元，募集资金总额为１９，０００万元，扣除各项发行费用２，６３５万元，实际募集资金净额为１６，３６５万元，超募金额为４，３２３．５１万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司于２０１１年７月７日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字［２０１１］第１０００５２１０１３５号《验资报告》。

二、募集资金先期投入募投项目和置换情况

为加快公司募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金到位前，募投资项目中的“系列化电涌保护器（ＳＰＤ）技术改造项目”已由公司利用自筹资金４，９４０，７５２．７１元先行投入。截至２０１１年７月３１日止，公司以自筹资金先期投入募项目均为系列化电涌保护器（ＳＰＤ）开发技术改造项目所用的机器设备。具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额 （万元）	拟投入募集资金额（万元）	自筹资金先期投入金额（万元）
１	系列化电涌保护器（ＳＰＤ）开发技术改造项目	１２，０４１．４９	１２，０４１．４９	４９４．０８
２	其他与主营业务相关的营运资金项目	－	－	－
合计		１２，０４１．４９	１２，０４１．４９	４９４．０８

上述置换仅限于置换先期投入的自筹资金，不包括偿还银行贷款。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月。广东正中珠江会计师事务所有限公司就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于２０１１年８月１８日出具了广会所专字［２０１１］第１０００５２１０１４５号《关于广东明家科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

三、相关审核和批准程序

２０１１年８月２１日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资４，９４０，７５２．７１元（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关董事会决议公告）。

２０１１年８月２１日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４，９４０，７５２．７１元（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关监事会决议公告）。

四、专项意见

１、独立董事对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见

公司独立董事对本次公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表如下意见：

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。同时，公司上述行为没有与公司募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容、程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 因此，我们同意公司用募集资金４，９４０，７５２．７１元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

２、保荐机构对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见

公司保荐机构认为：

明家科技本次以募集资金４９４．０８万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额与预先投入募投项目的自筹资金数额一致，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事均已发表明确同意意见，注册会计师也已出具鉴证报告，履行了相关必要的审批程序；本次募集资金的使用没有与《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募投项目和损害股东利益的情况，本次置换仅限于置换先期投入的自筹资金，不包括偿还银行贷款。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构同意明家科技本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

五、备查文件

１、《广东明家科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

２、《广东明家科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

３、《广东明家科技股份有限公司独立董事关于募集资金使用相关事项的独立意见》；

４、《民生证券有限责任公司关于广东明家科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

５、《关于广东明家科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会所专字［２０１１］第１０００５２１０１４５号）

特此公告

广东明家科技股份有限公司董事会

２０１１年８月２１日

证券代码：３００２４２ 证券简称：明家科技 公告编号：２０１１－ ８

广东明家科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９９７号文核准，广东明家科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）首次公开发行人民币普通股１，９００ 万股，发行价格每股１０元，募集资金总额为１９，０００万元，扣除各项发行费用２，６３５万元，实际募集资金净额为１６，３６５万元，超募金额为４，３２３．５１万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司于２０１１年７月７日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字［２０１１］第１０００５２１０１３５号《验资报告》。

二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及其必要性、合理性

１、本次超募资金的使用计划

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 １号—超募资金使用》等有关规定，结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司本次拟使用超募资金８００万元用于永久补充流动资金。

２、本次超募资金使用的合理性与必要性

随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，公司原材料及产成品周转所需的库存量也在逐渐增加，需要补充一定数量的流动资金。公司拟使用超募资金８００万元永久补充流动资金，将主要用于原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。公司以超募资金永久补充流动资金１２个月，按银行同期利率６．３１％计算，可为公司减少潜在利息支出约５０．４８万元。通过补该方案充公司日常经营所需流动资金，可以解决公司部分流动资金需求，将提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化。因此，公司使用该超募资金永久补充流动资金的计划是合理的，也是必要的。

公司本次使用８００万元超募资金永久补充流动资金，将在公司董事会审议通过后实施。

三、公司关于本次利用部分超募资金永久性补充流动资金的说明与承诺

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后１２个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

四、相关审核和批准程序

２０１１年８月２１日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金８００万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金（具体内容详见中国证监会制定的信息披露网站刊登的相关董事会决议公告）。 ２０１１年８月２１日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意利用超募资金８００万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金（具体内容详见中国证监会制定的信息披露网站刊登的相关监事会决议公告）。

五、专项意见

１、公司独立董事对本次超募资金使用计划的意见

公司独立董事对本次超募资金使用计划发表如下意见：

公司使用超募资金８００万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

经过认真审核，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第１号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。

因此，同意公司使用超募资金８００万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。

２、保荐机构对本次超募资金使用计划的意见

公司保荐机构认为：

１、本次超募资金使用计划，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第１ 号——超募资金使用》等有关规定的要求，经公司董事会全体董事、监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金进行了专户管理；公司本次用于永久补充流动资金的金额，未超过超募资金总额的２０％。

２、本次超募资金使用计划，用于公司发展主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第１号—超募资金使用》等有关规定。

３、本次以超募资金永久补充流动资金１２个月，按银行同期利率６．３１％计算，可为公司减少潜在利息支出约５０．４８万元。本次超募资金使用计划有利于公司加快业务发展步伐，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东利益。

４、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

基于以上情况，保荐机构认为公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金是合理、合规和必要的，保荐机构对公司本次超募资金使用计划无异议。

六、备查文件

１、《广东明家科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

２、《广东明家科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

３、《广东明家科技股份有限公司独立董事关于超募资金使用的独立意见》；

４、《民生证券有限责任公司关于广东明家科技股份有限公司利用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董事会

２０１１年８月２１日

　证券代码：３００２４２ 证券简称：明家科技 公告编号：２０１１－９

　合并所有者权益变动表

　编制单位：广东明家科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ５６，０００，０００．００ ５，４６７，９３９．２５ ５，８７５，２０９．３３ ３９，６４７，４２８．４６ １０６，９９０，５７７．０４ ５６，０００，０００．００ ５，４６７，９３９．２５ ３，３００，５１１．２９ １７，７５８，８３７．６６ ８２，５２７，２８８．２０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ５６，０００，０００．００ ５，４６７，９３９．２５ ５，８７５，２０９．３３ ３９，６４７，４２８．４６ １０６，９９０，５７７．０４ ５６，０００，０００．００ ５，４６７，９３９．２５ ３，３００，５１１．２９ １７，７５８，８３７．６６ ８２，５２７，２８８．２０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ９，２１３，９６７．２７ ９，２１３，９６７．２７ ２，５７４，６９８．０４ ２１，８８８，５９０．８０ ２４，４６３，２８８．８４

（一）净利润 ９，２１３，９６７．２７ ９，２１３，９６７．２７ ２４，４６３，２８８．８４ ２４，４６３，２８８．８４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ９，２１３，９６７．２７ ９，２１３，９６７．２７ ２４，４６３，２８８．８４ ２４，４６３，２８８．８４

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２，５７４，６９８．０４ －２，５７４，６９８．０４

１．提取盈余公积 ２，５７４，６９８．０４ －２，５７４，６９８．０４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ５６，０００，０００．００ ５，４６７，９３９．２５ ５，８７５，２０９．３３ ４８，８６１，３９５．７３ １１６，２０４，５４４．３１ ５６，０００，０００．００ ５，４６７，９３９．２５ ５，８７５，２０９．３３ ３９，６４７，４２８．４６ １０６，９９０，５７７．０４

　母公司所有者权益变动表

　编制单位：广东明家科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ５６，０００，０００．００ ５，５５６，６０５．４３ ５，８７５，２０９．３３ ４３，５９４，９０９．７７ １１１，０２６，７２４．５３ ５６，０００，０００．００ ５，５５６，６０５．４３ ３，３００，５１１．２９ ２０，４２２，６２７．４４ ８５，２７９，７４４．１６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ５６，０００，０００．００ ５，５５６，６０５．４３ ５，８７５，２０９．３３ ４３，５９４，９０９．７７ １１１，０２６，７２４．５３ ５６，０００，０００．００ ５，５５６，６０５．４３ ３，３００，５１１．２９ ２０，４２２，６２７．４４ ８５，２７９，７４４．１６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ９，２７３，０７８．４５ ９，２７３，０７８．４５ ２，５７４，６９８．０４ ２３，１７２，２８２．３３ ２５，７４６，９８０．３７

（一）净利润 ９，２７３，０７８．４５ ９，２７３，０７８．４５ ２５，７４６，９８０．３７ ２５，７４６，９８０．３７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ９，２７３，０７８．４５ ９，２７３，０７８．４５ ２５，７４６，９８０．３７ ２５，７４６，９８０．３７

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２，５７４，６９８．０４ －２，５７４，６９８．０４

１．提取盈余公积 ２，５７４，６９８．０４ －２，５７４，６９８．０４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ５６，０００，０００．００ ５，５５６，６０５．４３ ５，８７５，２０９．３３ ５２，８６７，９８８．２２ １２０，２９９，８０２．９８ ５６，０００，０００．００ ５，５５６，６０５．４３ ５，８７５，２０９．３３ ４３，５９４，９０９．７７ １１１，０２６，７２４．５３