§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人姜正霞及会计机构负责人（会计主管人员）张长喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 仲汉根 | 董事长、总经理 | ５３，９４１，５０２ | ３２，３６４，９０１ | ０ | ８６，３０６，４０３ | ８６，３０６，４０３ | ０ | 公积金转增 |
| 韦广权 | 董事、副总经理 | １，２０８，２２２ | ７２４，９３３ | ０ | １，９３３，１５５ | １，９３３，１５５ | ０ | 公积金转增 |
| 陈晓东 | 董事、副总经理 | ４０８，０８５ | ２４４，８５１ | ０ | ６５２，９３６ | ６５２，９３６ | ０ | 公积金转增 |
| 王兴林 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 姜正霞 | 财务总监 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 季自华 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 卞宏群 | 董事 | １，０１８，７５４ | ６１１，２５２ | ０ | １，６３０，００６ | １，６３０，００６ | ０ | 公积金转增 |
| 李惟谨 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 江树人 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 李昌莲 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 郭健生 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 季自珍 | 监事 | ２１８，６１７ | １３１，１７０ | ０ | ３４９，７８７ | ３４９，７８７ | ０ | 公积金转增 |
| 唐中义 | 监事 | １，９２７，２００ | １，１５６，３２０ | ０ | ３，０８３，５２０ | ３，０８３，５２０ | ０ | 公积金转增 |
| 卢宝玉 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 股票简称 | 辉丰股份 |
| 股票代码 | ００２４９６ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 卞宏群（代） | 卞宏群 |
| 联系地址 | 江苏省大丰市人民中路９２号 |
| 电话 | ０５１５－８３２５５３３３ |
| 传真 | ０５１５－８３５１６７５５ |
| 电子信箱 | ｊｓｈｕｉｆｅｎｇｇｕｆｅｎ＠１６３．ｃｏｍ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，０６０，０４１，７９９．３１ | １，８６２，８００，９３８．７６ | １０．５９％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，５８４，９７５，２９１．９０ | １，６０７，２１４，１３８．６８ | －１．３８％ |
| 股本（股） | １６０，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | ６０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ９．９１ | １６．０７ | －３８．３３％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ３８９，９１１，１３６．４６ | ４０７，３９２，７９２．７２ | －４．２９％ |
| 营业利润（元） | ３８，８１４，０８５．３６ | ７４，５２７，７８１．２９ | －４７．９２％ |
| 利润总额（元） | ４１，９８５，６４４．９１ | ７４，５９７，５５９．５８ | －４３．７２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３６，１９４，４１１．８２ | ６４，３４１，１３３．７９ | －４３．７５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ３３，１９５，２６６．３１ | ６３，５６０，２１５．００ | －４７．７７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２１ | ０．５４ | －６１．１１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２１ | ０．５４ | －６１．１１％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ２．２１％ | １９．７４％ | －１７．５３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．０３％ | １７．７５％ | －１５．７２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －６６，２５９，３８２．１０ | ８８，２６０，６７２．６８ | －１７５．０７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．４１ | ０．８８ | －１４６．５９％ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 募集资金总额 | １１４，１８９．３６ | 本报告期投入募集资金总额 | １８，８５５．９３ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ４０，５６３．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 年产３０００吨咪鲜胺原药项目 | 否 | ７，９９３．００ | ７，９９３．００ | ８４．３０ | １，１９５．７０ | １４．９６％ | ２０１１年１１月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 年产１００００吨辛酰溴苯腈原药项目 | 否 | １３，９３２．００ | １３，９３２．００ | １，２７５．１１ | １，８７０．７８ | １３．４３％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 年产１０００吨氟环唑原药项目 | 否 | １１，９７４．００ | １１，９７４．００ | ６．８０ | ６．８０ | ０．０６％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 年产１３０００吨农药制剂加工项目 | 否 | １８，６６５．００ | １８，６６５．００ | ４２４．１６ | ４２４．１６ | ２．２７％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 农药基层营销网络建设项目 | 否 | ６，０５６．００ | ６，０５６．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１２年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 农药环保剂型与芳基化农药工程技术 | 否 | ５，０２２．００ | ５，０２２．００ | ２１０．５６ | ２１０．５６ | ４．１９％ | ２０１２年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ６３，６４２．００ | ６３，６４２．００ | ２，０００．９３ | ３，７０８．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 对外投资 | 否 | ６，８５５．００ | ６，８５５．００ | ６，８５５．００ | ６，８５５．００ | １００．００％ | ２０１１年０６月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | １４，８９８．３６ | １４，８９８．３６ | | １４，８９８．３６ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | １５，１０１．６４ | １５，１０１．６４ | １０，０００．００ | １５，１０１．６４ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ３６，８５５．００ | ３６，８５５．００ | １６，８５５．００ | ３６，８５５．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | １００，４９７．００ | １００，４９７．００ | １８，８５５．９３ | ４０，５６３．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ４、由于制剂加工项目公司考虑变更实施地点，目前仅开展前期相关准备工作。在条件成熟时将加速推进。
５、其余项目正在建设准备阶段，目前无调整计划。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 根据公司２０１１年３月２３日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金１７，０７０，７４１．４５元；根据公司２０１１年５月２８日第四届董事会第十次会议审议批准，使用超募资金１０，０００万元用于暂时补充公司流动资金；根据公司２０１１年６月１５日第四届董事会第十一次会议审议批准，使用超募资金６，８５５万元用于对外投资，其中３，０００万元用于对盐城科菲特生化技术有限公司投资，３，８５５万元用于对盐城拜克化学工业有限公司投资。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截至２０１０年１２月３１日止，本公司使用自有资金预先向募投项目投入资金１７０７．０７万元，报告期末已使用募集资金置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 根据公司２０１１年５月２８日第四届董事会第十次会议审议批准，使用超募资金１０，０００万元用于暂时补充公司流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 农药 | ３８，７７０．１２ | ２８，４７８．０７ | ２６．５５％ | －４．６９％ | ６．２２％ | －７．５５％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 杀虫剂 | ３，０２３．８３ | １，８２３．０１ | ３９．７１％ | －２２．８４％ | －３８．３３％ | １５．１４％ |
| 杀菌剂 | １９，２７８．８３ | １３，９５９．７４ | ２７．５９％ | －１２．７２％ | ５．２３％ | －１２．３５％ |
| 除草剂 | １１，２６４．８１ | ８，５８０．５１ | ２３．８３％ | －１０．０１％ | －４．６０％ | －４．３２％ |
| 中间体 | ２，５６９．７６ | １，５６１．３２ | ３９．２４％ | ３９．２５％ | １６．１４％ | １２．０９％ |
| 其他 | ２，６３２．９１ | ２，５５３．４８ | ３．０２％ | ７５５．１５％ | ９２２．５６％ | －１５．８８％ |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ２６，９１４．９７ | －４．２２％ |
| 国外 | １１，８５５．１５ | －５．７３％ |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －８３，３９６．７０ | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ２５，３０３．００ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３，１３６，５００．００ | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ３２７，８２９．８９ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １２０，４２４．５５ | |
| 所得税影响额 | －５２７，５１５．２３ | |
| 合计 | ２，９９９，１４５．５１ | － |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 由于上半年公司主要产品的原材料价格及人员成本大幅上涨，环保安全健康等责任关怀体系的投入加大，导致公司营业收入维持稳定的情况下，公司毛利率及盈利水平均有较大幅度的下降。 |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ７５，０００，０００ | ７５．００％ | | | ４５，０００，０００ | | ４５，０００，０００ | １２０，０００，０００ | ７５．００％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ７５，０００，０００ | ７５．００％ | | | ４５，０００，０００ | | ４５，０００，０００ | １２０，０００，０００ | ７５．００％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １２，３７５，０００ | １２．３８％ | | | ７，４２５，０００ | | ７，４２５，０００ | １９，８００，０００ | １２．３８％ |
| 境内自然人持股 | ６２，６２５，０００ | ６２．６３％ | | | ３７，５７５，０００ | | ３７，５７５，０００ | １００，２００，０００ | ６２．６３％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ２５，０００，０００ | ２５．００％ | | | １５，０００，０００ | | １５，０００，０００ | ４０，０００，０００ | ２５．００％ |
| １、人民币普通股 | ２５，０００，０００ | ２５．００％ | | | １５，０００，０００ | | １５，０００，０００ | ４０，０００，０００ | ２５．００％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １００，０００，０００ | １００．００％ | | | ６０，０００，０００ | | ６０，０００，０００ | １６０，０００，０００ | １００．００％ |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东总数 | １４，７４８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 仲汉根 | 境内自然人 | ５３．９４％ | ８６，３０６，４０３ | ８６，３０６，４０３ | |
| 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | １１．２５％ | １７，９９９，９９７ | １７，９９９，９９７ | |
| 唐中义 | 境内自然人 | １．９３％ | ３，０８３，５２０ | ３，０８３，５２０ | |
| 韦广权 | 境内自然人 | １．２１％ | １，９３３，１５５ | １，９３３，１５５ | |
| 季自汉 | 境内自然人 | １．１６％ | １，８５９，９９９ | １，８５９，９９９ | |
| 蔡永军 | 境内自然人 | １．１２％ | １，７９９，９９９ | １，７９９，９９９ | １，７９９，９９９ |
| 卞宏群 | 境内自然人 | １．０２％ | １，６３０，００７ | １，６３０，００７ | |
| 盐城市恒利风险投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．７５％ | １，２００，００２ | １，２００，００２ | |
| 仲庆宏 | 境内自然人 | ０．６４％ | １，０２６，０４２ | １，０２６，０４２ | |
| 奚圣虎 | 境内自然人 | ０．４２％ | ６７６，２５５ | ６７６，２５５ | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 蒋家艳 | ２４６，９６８ | 人民币普通股 |
| 范喜珍 | ２１４，６１６ | 人民币普通股 |
| 朱迪虹 | ２０８，３３７ | 人民币普通股 |
| 洪裕群 | １８１，９７９ | 人民币普通股 |
| 顾宝洪 | １７７，６００ | 人民币普通股 |
| 朱鸿伟 | １６０，８３７ | 人民币普通股 |
| 吴剑珑 | １５３，１１４ | 人民币普通股 |
| 李珍 | １５１，４０６ | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | １４５，０３２ | 人民币普通股 |
| 金豪庆 | １４４，６４０ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前１０大股东中季自汉为仲汉根之妹的丈夫，仲庆宏为仲汉根之父，除此以外， 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | ３０．００％ | ～～ | ５０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ９１，５０７，４０８．３６ |
| 业绩变动的原因说明 | 由于上半年公司主要产品的原材料价格及人员成本大幅上涨，环保安全健康等责任关怀体系的投入加大，预计三季度仍有较大幅度的下降。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 盐城拜克化学工业有限公司 | 股权 | ２０１１年０６月１５日 | ３，８５５．００ | ０．００ | ０．００ | 否 | － | 是 | 是 | 否 |
| 盐城康贝特医药化工有限公司 | 股权 | ２０１１年０６月１５日 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | 否 | － | 是 | 是 | 否 |
| 连云港拜克化学工业有限公司 | 股权 | ２０１１年０６月１５日 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | 否 | － | 是 | 是 | 否 |
| 常州艾瑞进出口有限公司 | 股权 | ２０１１年０６月１５日 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | 否 | － | 是 | 是 | 否 |
| 盐城科菲特生化技术有限公司 | 股权 | ２０１１年０６月１５日 | ３，０００．００ | ０．００ | ０．００ | 否 | － | 是 | 是 | 否 |
| 临沂市金源化工有限公司 | 股权 | ２０１１年０３月２１日 | ２０２．５０ | －４６．２４ | ０．００ | 否 | － | 是 | 是 | 否 |
| 西安农易达农业科技有限公司 | 股权 | ２０１１年０２月１３日 | １，０００．００ | ０．００ | ０．００ | 否 | － | 是 | 是 | 否 |
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 大丰市佳诣电力燃料有限公司 | － | ２００．００ | ２０１０年１１月１６日 | １０２．４４ | － | ２０１１－１０－２０ | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | １０２．４４ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | １０２．４４ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ０．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ０．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ０．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １０２．４４ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １０２．４４ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ０．０６％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | ０ |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 股东 | 仲汉根自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。北京夏启九鼎投资中心（有限合伙）自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司 | 承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。 | 履行中 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ９５３，６９１，２４１．２５ | ８４２，０９１，１７９．６０ | １，１１７，６７６，２１７．２３ | １，１０８，１０１，０３９．７５ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２，２２３，９４０．４７ | １，９９３，９４０．４７ | ３９０，０００．００ | ３９０，０００．００ |
| 应收账款 | １６２，９６５，４４８．０２ | １１９，９３４，２４４．８５ | ９５，６６１，５０８．８３ | ８０，７９２，９４９．４７ |
| 预付款项 | ４９，４９６，７１４．１８ | ３８，３４９，５２４．２２ | ２９，１０４，９７４．６８ | １８，０４７，７９２．３０ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ６，６０７，２６１．１１ | ６，６０７，２６１．１１ | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２１，１６７，４１３．２６ | ２０，７８８，０１１．０３ | ９，４４３，８０７．６１ | ７，３７９，６２６．８０ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２６７，８４８，６２６．９２ | ２０９，００４，１２４．４７ | １８１，０３８，２１６．９０ | １７８，８８７，１９９．４９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，４６４，０００，６４５．２１ | １，２３８，７６８，２８５．７５ | １，４３３，３１４，７２５．２５ | １，３９３，５９８，６０７．８１ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ３，７０８，９０１．３９ | ８７，５１９，５４４．５７ | ３，１９４，８８０．００ | ５，３４４，５４４．５７ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ４１６，２７４，０３２．９２ | ３１５，７５０，０３６．８７ | ２９４，５８０，５０２．３９ | ２９２，６２２，９８３．０４ |
| 在建工程 | ３７，６３０，１２０．９７ | ３６，８１６，０１６．３１ | ２１，３２８，８３５．４６ | ２１，３２８，８３５．４６ |
| 工程物资 | ５，４７１，９６７．５７ | ５，４０６，８７４．３３ | ７，２０３，０９７．３５ | ７，２０３，０９７．３５ |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １１４，２０３，０８３．４３ | ９６，３８８，１２７．０９ | ９９，２２８，８５１．８５ | ９９，２０２，０３５．８４ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １０，０６９，４１３．３７ | | | |
| 长期待摊费用 | ３，５１１，３１１．２９ | ３，２９７，９９９．９８ | ３１２，９５７．７５ | ４４，０００．００ |
| 递延所得税资产 | ５，１７２，３２３．１６ | ３，６７４，０７５．９４ | ３，６３７，０８８．７１ | ３，２８９，０２８．５５ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ５９６，０４１，１５４．１０ | ５４８，８５２，６７５．０９ | ４２９，４８６，２１３．５１ | ４２９，０３４，５２４．８１ |
| 资产总计 | ２，０６０，０４１，７９９．３１ | １，７８７，６２０，９６０．８４ | １，８６２，８００，９３８．７６ | １，８２２，６３３，１３２．６２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ６８，３５０，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ２，７３９，１６８．５９ | ２，７３９，１６８．５９ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ９４，５０７，５５０．２７ | ７１，４８０，７４４．９１ | １１５，７１３，８０６．０３ | １１５，７１３，８０６．０３ |
| 应付账款 | １１１，６５９，５３１．６０ | ８６，０３８，９９９．１８ | ７４，４６５，４０４．８７ | ７４，０６８，１８３．１０ |
| 预收款项 | ２２，５６１，３５５．４９ | ３，９９３，１６９．８１ | ２３，７７７，２１７．１９ | １４，４９２，４６８．１９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １０，６５０，５４４．０４ | ７，１６３，６１１．４２ | ７，２６８，５３０．７３ | ６，８８１，０８２．６１ |
| 应交税费 | １１，３３８，８３０．７４ | ５，６６３，４３８．３８ | １，２９４，５９８．８９ | ４１５，６３４．０２ |
| 应付利息 | ８６，２１０．９３ | ６２，５７２．８８ | ５，６２９．０１ | ５，６２９．０１ |
| 应付股利 | ８１，６８９．６４ | | | |
| 其他应付款 | ５９，７４２，１９０．１０ | ６，２５６，６１２．９０ | １４，２８９，９９８．６２ | ５，８６５，３３５．８７ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ３７８，９７７，９０２．８１ | ２１０，６５９，１４９．４８ | ２３９，５５４，３５３．９３ | ２２０，１８１，３０７．４２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ６，１４５，５００．００ | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ６，０００，７０４．７５ | ６，０００，７０４．７５ | ６，０００，７０４．７５ | ６，０００，７０４．７５ |
| 其他非流动负债 | ８，３６５，０００．００ | ８，３６５，０００．００ | ８，３６５，０００．００ | ８，３６５，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ２０，５１１，２０４．７５ | １４，３６５，７０４．７５ | １４，３６５，７０４．７５ | １４，３６５，７０４．７５ |
| 负债合计 | ３９９，４８９，１０７．５６ | ２２５，０２４，８５４．２３ | ２５３，９２０，０５８．６８ | ２３４，５４７，０１２．１７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １６０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 资本公积 | １，１１４，５７３，７３２．７６ | １，１１２，６２６，６５５．９３ | １，１７３，００６，９９１．３６ | １，１７２，６２６，６５５．９３ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ３３，３１８，２３２．７２ | ３３，３１８，２３２．７２ | ３３，３１８，２３２．７２ | ３３，３１８，２３２．７２ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２７７，０８３，３２６．４２ | ２５６，６５１，２１７．９６ | ３００，８８８，９１４．６０ | ２８２，１４１，２３１．８０ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，５８４，９７５，２９１．９０ | １，５６２，５９６，１０６．６１ | １，６０７，２１４，１３８．６８ | １，５８８，０８６，１２０．４５ |
| 少数股东权益 | ７５，５７７，３９９．８５ | | １，６６６，７４１．４０ | |
| 所有者权益合计 | １，６６０，５５２，６９１．７５ | １，５６２，５９６，１０６．６１ | １，６０８，８８０，８８０．０８ | １，５８８，０８６，１２０．４５ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，０６０，０４１，７９９．３１ | １，７８７，６２０，９６０．８４ | １，８６２，８００，９３８．７６ | １，８２２，６３３，１３２．６２ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 申银万国、汇添富基金、大成基金 | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
| ２０１１年０１月１３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东海证券、国联安基金 | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
| ２０１１年０１月１８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华宝投资、光大证券、中信证券、华创证券 | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
| ２０１１年０１月１９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 方正证券、星石投资、聚益投资、中投证券、中邮基金 | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
| ２０１１年０３月０３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银河基金、东北证券、泽熙投资、德邦证券 | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
| ２０１１年０４月１８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海通证券 | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１１－０３０
(下转B020版)
江苏辉丰农化股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１１－０３１
江苏辉丰农化股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第四届董事会第十二次会议于２０１１年８月２１日上午９时在大丰市人民中路９２号江苏辉丰农化股份有限公司四楼会议室召开。公司已于２０１１年８月１０日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事９名，实到董事９名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议《２０１１年半年度报告及摘要》
《江苏辉丰农化股份有限公司２０１１年半年度报告》全文请见２０１１年８月２３日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１１年半年度报告摘要》刊登在２０１１年８月２３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，供投资者查阅。
以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议《关于第四届董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会将于２０１１年８月３１日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名：
１、仲汉根先生、陈晓东先生、姜正霞女士、季自华先生、张建国先生、贲银良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
２、江树人先生、郭健生先生、李昌莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事津贴参照原标准执行。上述候选人简历见附件《江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会董事候选人简历》。
公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。本届董事会董事任期三年，自公司２０１１年第二次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
同意将本议案提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。
以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议《关于变更募集资金项目实施地点的议案》
公司拟将年产１３，０００吨农药制剂加工项目的实施地点变更为：江苏省大丰海市洋经济综合开发区化学工业园片区。内容详见２０１１年８月２３日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏辉丰农化股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》。
以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
四、审议《上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》
内容详见公司２０１１年８月２３日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏辉丰农化股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
五、审议《关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的议案》
会议审议决定于２０１１年９月７日上午９：００在公司五楼会议室（大丰市人民中路９２号）召开 ２０１１年第二次临时股东大会。内容详见公司２０１１年８月２３日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。
以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告！
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
２０１１年８月２２日
江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会董事候选人简历：
一、非独立董事候选人
１、仲汉根：男，１９６４年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。自１９８２年起一直从事农化行业的管理和经营，历任大丰县兽药厂厂长、大丰市农化厂厂长，系公司主要发起人及创办人，现任本公司董事长、总经理、上海焦点生物科技有限公司董事长。曾获得“全国优秀青年企业家”、江苏省劳动模范、江苏省“首届十大优秀专利发明人”等荣誉称号，现任江苏省盐城市第六届人大代表。
仲汉根先生持有公司８６，３０６，４０３股股份，占公司总股本的５３．９４％，是公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
２、陈晓东：男，１９６６年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。１９８９年参加工作，先后担任江苏大丰化肥厂生产科副科长、技术科副科长；１９９９年加入本公司，历任质监部经理、公司副总经理，现任本公司董事、副总经理、总工程师。曾多次荣获大丰市、盐城市科技先进工作者称号，系盐城市专家库成员。
陈晓东先生持有公司６５２，９３６股股份，占公司总股本的０．４１％，陈晓东先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
３、姜正霞：女，１９６１年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、会计师。历任厦门市塑料厂总账会计、财务经理，盐城丰鼎针织品有限公司财务经理，江苏丰山集团总会计师，大丰泰华房地产公司财务总监；２００８年加入公司，现任本公司财务总监。
姜正霞女士未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
４、季自华：男，１９７５年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。１９９７年加入本公司，历任公司合成车间主任、生产部经理、技术部经理、生产事业二部总经理，现任本公司董事、工程技术中心总经理。曾多次荣获盐城市及大丰市政府部门授予的科技成果奖。
季自华先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
５、张建国：男，１９７５年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。１９９９年加入本公司，历任公司事业一部质检科经理、生产事业一部总经理助理，现任公司事业一部总经理。
张建国先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
６、贲银良：男，１９７５年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任南京化学工业园投资有限公司投资经理、东华能源股份有限公司证券事务代表、河南欣鑫牧业有限公司董事会秘书等职务。２０１１年７月加入本公司，现任公司董事长办公室主任。
贲银良先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人
１、江树人：男， １９４４年生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士生导师，享受政府特殊津贴。历任农业部农产品质量监督检验测试中心（北京）主任，中国高等学校教学研究会副理事长，全国农林高校教学研究会理事长，中国农业环境保护学会副理事长，中国农药协会副理事长，北京农药学会理事长，宝钢教育基金理事，北京农业大学教务处处长，中国农业大学副校长，中国农业大学校长，中国农业大学常务副校长。现任北京吉利大学董事会董事。江树人教授研究的主要方向是：农药学（农药残留和环境毒理），农产品安全（环境污染物分析与毒理）。江树人教授近年完成了多项研究课题。荣获国家级教学成果一等奖一项，荣获国家科技进步奖，农业部科技进步奖多项，并发表学术论文１７０多篇，著作多部。
江树人先生已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
２、李昌莲：女，１９６９年生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学硕士学位，高级会计师，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。１９９２年参加工作，历任南通江海会计师事务所部门经理，江苏中瑞华会计师事务所有限公司副总经理，２００６年至今任宏瑞联合会计师事务所所长及执行事务合伙人。
李昌莲女士曾多次荣获南通市优秀注册会计师称号，并担任南通市总会计师协会和南通市注册会计师协会常务理事、江苏九九久科技股份有限公司独立董事， 现任本公司独立董事。
李昌莲女士已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
３、郭健生：男，１９４５年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级经济师。１９６９年参加工作，历任大丰市化机厂副厂长、大丰市五金厂厂长、大丰县计划经济委员会主任、大丰县政府常务副县长、建湖县县长及县委书记、大丰市市委书记、盐城市人大副主任。曾任江苏省第九届人大代表、中共江苏省委第九届党代表、中共十五大代表，现任本公司独立董事。
郭健生先生已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１１－０３２
江苏辉丰农化股份有限公司
第四届第十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的会议通知以书面方式于２０１１年８月１０日向各监事发出。会议于２０１１年８月２１日１１时在大丰市人民南路９０号江苏辉丰农化股份有限公司四楼会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
本次监事会应到监事３ 名，实际到会监事３名，会议由监事会主席季自珍主持，会议审议通过以下议案：
一、审议《２０１１年半年度报告及摘要》
监事会全体监事，认真审阅了２０１１年半年度报告及摘要，认为董事会编制和审核江苏辉丰农化股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权
二、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会将于２０１１年８月３１日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏辉丰农化股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司监事会审慎考虑，决定提名王加平先生、唐中义先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。公司第五届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第五届监事会非职工代表监事的选举将采取累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共３人共同组成公司第五届监事会。本届监事会监事任期三年，自公司２０１１年第二次临时股东大会通过之日起计算。
同意将本议案提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。
表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
监事会
２０１１年８月２２日
江苏辉丰农化股份有限公司第五届监事会监事候选人简历：
１、王加平：男，１９８０年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。２００１年加入本公司，历任公司事业一部车间主任、生产科经理、事业一部副总经理，现任公司事业二部总经理。
王加平先生未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
２、唐中义：男，１９５８年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任盐城多为集团销售部经理，盐城经济开发总公司销售科长、副总经理，大丰市建筑安装工程总公司石材公司总经理，现任大丰市现代建筑装潢有限责任公司董事长、总经理，大丰市现代房地产开发有限责任公司董事长、总经理。现任公司监事会监事。
唐中义先生持有公司３，０８３，５２０股股份，占公司总股本的１．９３ ％。唐中义先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１１－０３３
江苏辉丰农化股份有限公司关于召开２０１１年
第二次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１１年８月２１日以现场方式召开了第四届董事会第十二次会议，会议决定于２０１１年９月７日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
一、 召开会议基本情况：
１、会议召集人：本公司董事会
２、会议主持人：董事长仲汉根先生
３、会议召开时间：２０１１ 年９月７日（星期三） 上午九点
４、会议召开地点：江苏省大丰市人民中路９２号，公司五楼会议室
５、会议召开方式：现场表决
６、股权登记日：２０１１年９月２日（星期五）
７、经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开２０１１年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 会议审议事项
１、审议《关于董事会换届选举的议案》
１．１、选举第五届董事会非独立董事
（１）选举仲汉根先生为公司第五届董事会非独立董事
（２）选举陈晓东先生为公司第五届董事会非独立董事
（３）选举姜正霞女士为公司第五届董事会非独立董事
（４）选举季自华先生为公司第五届董事会非独立董事
（５）选举张建国先生为公司第五届董事会非独立董事
（６）选举贲银良先生为公司第五届董事会非独立董事
１．２、选举第五届董事会独立董事
（１）选举江树人先生为公司第五届董事会独立董事
（２）选举郭健生先生为公司第五届董事会独立董事
（３）选举李昌莲女士为公司第五届董事会独立董事
２、审议《关于监事会换届选举的议案》
（１）选举王加平先生为公司第五届监事会非职工代表监事
（２）选举唐中义先生为公司第五届监事会非职工代表监事
上述议案１、议案２均采取累积投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。董事、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监事会会议决议公告中。
以上议案经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，详见刊载于２０１１年８月２３日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、 出席会议的对象
１、２０１１ 年９月２日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、公司董事、监事和其他高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
１、登记时间：２０１１年９月５日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）
２、登记地点：公司证券部（江苏省大丰市人民中路９２号）
３、登记方式：
１、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
２、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。来信请寄：江苏省大丰市人民中路９２号江苏辉丰农化股份有限公司证券部，邮编：２２４１００（信封请注明“股东大会”字样）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。
五、其他事项
１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
２、联系方式
联系电话：０５１５－８３２５５３３３
传真号码：０５１５－８３５１６７５５
联 系 人：卞宏群
通讯地址：江苏省大丰市人民中路９２号
邮政编码：２２４１００
３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
４、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
２０１１年８月２２日
附： １、《授权委托书》
２、《股东参会登记表》
附件一： 授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席江苏辉丰农化股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
序号 |
审议事项 |
表决意见 |
一 |
审议《董事会换届选举的议案》 |
|
１ |
累积选举非独立董事的表决权总数： 股×６＝ 票 |
选举第五届董事会非独立董事 |
同意票数 |
１．１ |
选举仲汉根先生为公司第五届董事会非独立董事 |
|
１．２ |
选举陈晓东先生为公司第五届董事会非独立董事 |
|
１．３ |
选举姜正霞女士为公司第五届董事会非独立董事 |
|
１．４ |
选举季自华先生为公司第五届董事会非独立董事 |
|
１．５ |
选举张建国先生为公司第五届董事会非独立董事 |
|
１．６ |
选举贲银良先生为公司第五届董事会非独立董事 |
|
２ |
累积选举独立董事的表决权总数： 股×３＝ 票 |
选举第五届董事会独立董事 |
同意票数 |
２．１ |
选举江树人先生为公司第五届董事会独立董事 |
|
２．２ |
选举郭健生先生为公司第五届董事会独立董事 |
|
２．３ |
选举李昌莲女士为公司第五届董事会独立董事 |
|
二 |
审议《监事会换届选举的议案》 |
|
累积选举监事的表决权总数： 股×２＝ 票 |
选举第五届监事会非职工代表监事 |
同意票数 |
１ |
选举王加平先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
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|
２ |
选举唐中义先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
|
委托人股东账号： |
委托人持股数： |
委托股东（公章或签字）： |
委托人身份证号码（营业执照号码）： |
受托人： |
受托人身份证号码： |
受托日期： |
附注：
１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
２、单位委托须加盖单位公章；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
４、投票说明：
１、议案一、议案二采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
本次股东大会选举非独立董事６名，独立董事３名，非职工代表监事２名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以６的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以３的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以２的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。
股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。 股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
附件二：
股东参会登记表
姓 名： |
身份证号： |
股东账号： |
持 股 数： |
联系电话： |
电子邮箱： |
联系地址： |
邮 编： |
证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１１－０３４
江苏辉丰农化股份有限公司
关于变更募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金项目实施地点概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１３９５号文核准，江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”、“辉丰股份”）向社会公开发行人民币普通股股票２，５００万股，每股发行价格４８．６９元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具天健验〔２０１０〕３２３号验资报告审验确认。经深圳证券交易所深证上［２０１０］３５９ 号文同意，公司发行的人民币普通股股票已于２０１０ 年１１月９日在深圳证券交易所中小板上市交易。
２０１１年８月２１日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。公司拟将年产１３，０００吨农药制剂加工项目的实施地点变更为：江苏省大丰海市洋经济综合开发区化学工业园片区，在公司现有厂区土地建设。该区域水电基础设施齐备，交通便利，配套设施完善，公司已取得该宗地块的土地使用权。
根据《招股说明书》披露：年产１３，０００吨农药制剂加工项目的项目选址为：项目位于大丰市新丰镇龙堤村，在公司现有老厂区空地建设，该区域水电基础设施齐备，交通便利，配套设施完善，公司已取得该宗地块的土地使用权。
二、变更募集资金项目实施地点的原因及影响
辉丰股份拟变更募集资金投资项目实施地点的主要原因是：１、募集资金投资项目原实施地点面积相对较小，临近居民区，或将对公司未来的持续发展造成一定瓶颈。２、公司本次拟变更的实施地点大丰海市洋经济综合开发区化学工业园片区，该区域为化工集中区，公用配套设施完备，且公司已取得该宗地块的土地使用权。将募投项目实施地点变更至该地，既能使公司获得较大的发展空间和优越的发展环境，也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。３、此次变更实施地点符合２０１０年８月２６日工业和信息化部、环境保护部、农业部？、国家质量监督检验检疫总局联合发布的《农药产业政策》中的优化布局政策。４、本次拟变更的实施地点为公司生产事业二部所在地，实施变更后有助于降低管理成本，提升管理效率，也符合公司逐步实施公司生产事业一部搬迁的长远发展规划。
变更募集资金投资项目实施地点的影响：１、公司已取得该宗地块的土地使用权，不改变公司募集资金的用途，募投项目建设内容及方式也不变，募集项目实施的环境及背景均无重大变化，对项目实施进度影响不大；２、变更实施地点后，对公司后续的长远发展有积极正面的影响。３、由于公司该项目实施地点的变更，需要重新立项和环评。有关评审等手续获批存在一定的不确定性。
三、独立董事、保荐机构对变更募投项目实施地点的意见
１、独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟变更募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，同意公司变更募集资金投资项目实施地点。
２、保荐机构平安证券意见
经核查，平安证券发表以下保荐意见：
１、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，其间公司履行了必要的法律程序。
２、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。本次募集资金投资项目实施地点变更所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募集资金投资项目风险相同，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易股票上市规则》等有关规定。
３、平安证券将持续关注辉丰股份变更部分募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况，督促辉丰股份在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，切实履行保荐机构职责和义务，保障辉丰股份全体股东利益，并对变更部分募集资金投资项目实施地点的事项及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，平安证券认为辉丰股份本次变更部分募集资金投资项目实施地点是合理、合规和必要的，平安证券对此无异议。
四、备查文件
１、第四届董事会第十二次会议决议
２、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
３、平安证券关于变更募投实施地点的核查意见
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
２０１１年８月２２日
上一期 下一期
