证券代码：６００５３９ 证券简称：狮头股份 编号：临２０１１－０１７

　太原狮头水泥股份有限公司

　第五届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第四次会议于２０１１年８月１９日以现场方式在公司三楼会议室召开。应到董事９名，实到董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：

　１、审议通过了《公司２０１１年半年度报告》。

　全体董事同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　２、审议通过了拟建设２×４５００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线项目的议案，并授权公司办理新建项目的环评、立项及用地的批复手续。

　按照山西省委、省政府和太原市委、市政府对太原市西山地区综合整治的整体要求，公司本部现有水泥生产线将异地搬迁，工程分二期，将在新址建设二条４５００ｔ／ｄ熟料的新型干法水泥生产线，年产水泥能力为４００万吨。生产技术采用目前国际先进的新型干法窑外分解工艺技术和装备。

　项目批复后，公司将变更实施主体至太原狮头中联水泥有限公司，项目建设期为１８个月。

　全体董事同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　３、审议通过了拟对太原狮头中联水泥有限公司增资的议案。

　太原狮头中联水泥有限公司是公司于２０１１年６月２日投资１００万元设立的独资公司，公司经营范围：水泥、水泥熟料、商品混凝土、新型墙体材料的生产销售；水泥生产设备制造、安装及技术咨询；水泥袋加工。

　中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中国联合水泥”）是国务院国资委管理的大型央企－中国建材集团的核心企业，香港Ｈ股上市公司－中国建材股份的重要业务板块，国家重点扶持的特大型水泥集团。中国联合水泥旗下的７０余家分、子公司遍布山东、江苏、河南、河北、安徽、四川、山西、内蒙古等省市自治区。总资产３００亿元，年产能规模８０００万吨。中国联合水泥拥有５０余条日产２５００吨级、日产５０００吨级、日产６０００吨级、日产１００００吨级代表世界和国内先进水平的新型干法水泥生产线。其中，日产１００００吨级生产线各项经济技术指标全球领先。

　２０１１年１月１１日，太原市人民政府与中国建筑材料集团签订战略合作框架协议，协议签订以太原狮头集团为重点进行资产重组，构建中国建材集团在太原市的发展平台。控股重组事宜，将由太原市政府与中国建材集团根据商讨情况另行签署相关协议。（详见２０１１年１月１３日公司公告）

　为充分利用太原狮头水泥股份有限公司、中国联合水泥集团有限公司在水泥行业里的优势，实现强强联合，双方拟将狮头中联作为平台公司投资建设新型干法水泥生产线，为此公司同意吸收中国联合水泥集团有限公司成为狮头中联的新股东，并由新老股东共同对狮头中联进行增资。

　首先，由双方对狮头中联增资，以使狮头中联的注册资本由１００万元增加至２００万元，即新增注册资本１００万元，其中狮头股份出资额为１０２万元，中国联合水泥集团有限出资额为９８万元。

　双方同意，如狮头中联能够获得２×４５００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线的政府批文，则未来狮头中联的注册资本设定为５亿元人民币。双方同意视狮头中联建设项目的工程进度及资金需求分期增资到位。双方同意，未来进一步增资时，将按同比例进行增资。但当一方放弃其按同比例增资的权利时，则由另一方单方增资，以使狮头中联的注册资本达到双方设定的目标。在此情形下，放弃增资的一方的持股比例将被稀释。

　目前，２×４５００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线项目正在申报批复中。

　全体董事同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　２０１１年８月１９日

　证券代码：６００５３９ 证券简称：狮头股份 编号：临２０１１－０１８

　太原狮头水泥股份有限公司

　第五届监事会第三次会议决议公告

　太原狮头水泥股份有限公司第五届监事会第三次会议于２０１１年８月１９日本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了下述报告和议案：

　１、审议通过了《公司２０１１年半年度报告》；

　２、审议通过了拟建设２×４５００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线项目的议案，并授权公司办理新建项目的环评、立项及用地的批复手续。

　３、审议通过了拟对太原狮头中联水泥有限公司增资的议案。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司监事会

　２０１１年８月１９日