§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人张开元、主管会计工作负责人孙玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	达到计划进度及预计收益（本报告期实现的效益３，１４３．１４万元已扣除财务费用）
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
超募资金为８４，３３９．４１万元，主要拟用于开展新的特许经营项目。截止报告期末，公司使用超募资金用于补充流动资金８，０００．００万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的同等金额的自筹资金７４，７０９．２３万元。该事项已经信永中和会计师事务所出具了ＸＹＺＨ／２０１０Ａ６０７０号专项审核报告，截止报告期末，置换事宜已基本完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
经第二届董事会第七次会议，公司董事会同意拟将部分超额募集资金８，０００万元用于暂时补充流动资金，本次补充流动资金使用期自董事会审议通过之日起不超过６个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金拟用于开展新特许经营项目，目前除补充流动资金以外的超募资金尚未使用，全部存在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

股票简称	国电清新
股票代码	００２５７３
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	洪珊珊	王娟
联系地址	北京市海淀区西八里庄路６９号人民政协报大厦十一层	北京市海淀区西八里庄路６９号人民政协报大厦十一层
电话	０１０－８８１４６３２０	０１０－８８１４６３２０
传真	０１０－８８１４６３２０	０１０－８８１４６３２０
电子信箱	ｚｈｑｂ＠ｑｉｎｇｘｉｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈｑｂ＠ｑｉｎｇｘｉｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，６８０，７２０，７７７．９９	１，１１９，７６９，７００．５５	１３９．４０％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，９９３，６５７，０９９．５７	３６６，０６３，１６６．７５	４４４．６２％
股本（股）	１４８，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００	３４．５５％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１３．４７１	３．３２８	３０４．７８％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２０３，２２３，４７８．５７	１４３，８０８，５７３．３９	４１．３２％
营业利润（元）	５４，５５２，３５４．２７	２７，７６２，２６１．１０	９６．５０％
利润总额（元）	５３，９７３，５９１．３２	２７，７６２，２６１．１０	９４．４１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４７，００７，５７３．８２	３１，６８１，９８１．６７	４８．３７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	４７，５１４，０５３．９０	３１，６８１，９８１．６７	４９．９７％
基本每股收益（元／股）	０．３８	０．２９	３１．０３％
稀释每股收益（元／股）	０．３８	０．２９	３１．０３％
加权平均净资产收益率 （％）	５．１６％	１０．００％	－４．８４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．２１％	１０．００％	－４．７９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１５，３４５，２３３．１７	４３，５４６，２４６．００	－６４．７６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１０４	０．３９６	－７３．７４％

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－５８１，２６２．９５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，５００．００
所得税影响额	７２，２８２．８７
合计	－５０６，４８０．０８	－

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１１０，０００，０００	１００．００％	７，６００，０００				７，６００，０００	１１７，６００，０００	７９．４６％
１、国家持股	０	０．００％	０				０	０	０．００％
２、国有法人持股	０	０．００％	２，２８０，０００				２，２８０，０００	２，２８０，０００	１．５４％
３、其他内资持股	１１０，０００，０００	１００．００％	５，３２０，０００				５，３２０，０００	１１５，３２０，０００	７７．９２％
其中：境内非国有法人持股	９０，５２０，０００	８２．２９％	５，３２０，０００				５，３２０，０００	９５，８４０，０００	６４．７６％
境内自然人持股	１９，４８０，０００	１７．７１％						１９，４８０，０００	１３．１６％
４、外资持股	０	０．００％	０				０	０	０．００％
其中：境外法人持股	０	０．００％	０				０	０	０．００％
境外自然人持股	０	０．００％	０				０	０	０．００％
５、高管股份	０	０．００％	０				０	０	０．００％
二、无限售条件股份	０	０．００％	３０，４００，０００				３０，４００，０００	３０，４００，０００	２０．５４％
１、人民币普通股	０	０．００％	３０，４００，０００				３０，４００，０００	３０，４００，０００	２０．５４％
２、境内上市的外资股	０	０．００％	０				０	０	０．００％
３、境外上市的外资股	０	０．００％	０				０	０	０．００％
４、其他	０	０．００％	０				０	０	０．００％
三、股份总数	１１０，０００，０００	１００．００％	３８，０００，０００				３８，０００，０００	１４８，０００，０００	１００．００％

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

股东总数	３８，９８２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量		质押或冻结的 股份数量
北京世纪地和科技有限公司	境内非国有法人	５０．１５％	７４，２２０，０００	７４，２２０，０００		３，６５０，０００
北京中能华源科技发展有限公司	境内非国有法人	１１．０１％	１６，３００，０００	１，６３０，０００		０
冯亮	境内自然人	３．０７％	４，５５０，０００	４，５５０，０００		４，５００，０００
姜文	境内自然人	３．０４％	４，５００，０００	４，５００，０００		０
王苑辉	境内自然人	１．６９％	２，５００，０００	２，５００，０００		０
北京国际信托有限公司－泽熙二期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	１．２７％	１，８７８，４００	０		０
周贞宜	境内自然人	０．６８％	１，０００，０００	１，０００，０００		０
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．６４％	９３９，９２２	０		０
舒桂兰	境内自然人	０．６１％	９００，０００	９００，０００		０
余东明	境内自然人	０．６１％	９００，０００	９００，０００		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
北京国际信托有限公司－泽熙二期证券投资集合资金信托计划		１，８７８，４００			人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金		９３９，９２２			人民币普通股
张炜		２４７，１３０			人民币普通股
华安证券有限责任公司		２２５，５０１			人民币普通股
西南证券股份有限公司＿		１２２，２４３			人民币普通股
谭芙蓉		１０４，１９７			人民币普通股
交通银行－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金		５７，１００			人民币普通股
李春梅		４９，８００			人民币普通股
徐萍		４８，１９９			人民币普通股
禹桂芳		４０，２００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、公司的控股股东北京世纪地和科技有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况； ２、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
脱硫环保	２０，３２２．３５	１１，６３３．６０	４２．７５％	４１．００％	４７．００％	－２．３９％
主营业务分产品情况
脱硫建造	６，８３６．４１	５，２５５．２９	２３．１３％	４４２．９３％	３８７．９０％	８．６７％
脱硫运营	１３，４８５．９４	６，３７８．３１	５２．７０％	２．７８％	－６．３６％	４．６１％

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	１４，６７０．４８	２．０８％
华中地区	３，６７８．７９	４１，８３７．８４％
华东地区	１，９７３．０８

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２０１１年脱硫建造项目比上年同期增加；脱硫特许经营业务上网小时数比上年同期略有增长；募集资金到位导致财务费用降低；上述原因使得公司上半年营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润的增加。

募集资金总额			１５９，０４８．６４			本报告期投入募集资金总额				７４，７０９．２３
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			０．００			已累计投入募集资金总额				７４，７０９．２３
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）		截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目
托克托电厂６台（１＃－６＃）６００ＭＷ燃煤发电机组烟气脱硫特许经营	否	７４，７０９．２３	７４，９１２．８２	７４，９１２．８２	７４，９１２．８２	１００．００％		２００８－０４－０１－	３，１４３．１４	是	否
承诺投资项目小计	－	７４，７０９．２３	７４，９１２．８２	７４，９１２．８２	７４，９１２．８２	－		－	３，１４３．１４	－	－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	－						－		－	－	－
补充流动资金（如有）	－	８，０００．００					－		－	－	－
超募资金投向小计	－	８，０００．００	０．００	０．００	０．００	－	－		０．００	－	－
合计	－	８２，７０９．２３	７４，９１２．８２	７４，９１２．８２	７４，９１２．８２	－	－		３，１４３．１４	－	－

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计

２０１１年１－９月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上
２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	７０．００％	～～	７５．００％
	２０１１年１－９月预计的经营业绩约为（元）： ７７，００７，５７０．００
２０１０年１－９月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	４５，０４９，２９８．１６
业绩变动的原因说明	２０１１年脱硫建造项目比上年同期增加；脱硫运营业务的上网电量比上年同期略有增加；公司首次公开发行并上市后募集资金到位导致财务费用下降。

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额		担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京中关村科技担保有限公司	公司上市前对外担保，无公告	３，０００．００		２００９－１１－１８	３，０００．００		连带责任 保证	３６５天		是	否
北京中关村科技担保有限公司	公司上市前对外担保，无公告	４，０００．００		２０１１－３－２４	４，０００．００		连带责任 保证	２年期		否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）			０．００			报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）			７，０００．００
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）			４，０００．００			报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）			４，０００．００
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额		担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）			５，０００．００			报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）			０．００
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）			５，０００．００			报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）			０．００
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）			５，０００．００			报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）			７，０００．００
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）			９，０００．００			报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）			４，０００．００
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例						２．０１％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）						０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）						０．００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）						０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）						０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东、董事、监事、高管及实际控人	公司股东中能华源、王晓晔、孙玉萍、樊静、刘英华、洪珊珊、礼洪岩、穆泰勤承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除上述锁定和限售外，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东穆泰勤、礼洪岩、张联合、樊静、刘英华、孙玉萍、洪珊珊还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后１８个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过５０％。	严格遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	０．００	０．００

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年６月３０日母公司资本公积金余额为１，５５３，０４９，０５８．８８元。公司以２０１１年６月３０日的总股本 １４８，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每 １０ 股转增１０股。以上方案实施后，公司总股本将由１４８，０００，０００股增至２９６，０００，０００股。

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１１－０５－０９－	公司十一层会议室	实地调研	中原信托、恒运盛投资、诺安基金、大通证券	公司整体经营情况和行业发展情况
２０１１－０５－２６－	公司十一层会议室	实地调研	长江证券、东方证券、华安基金	公司整体经营情况和行业发展情况
２０１１－０５－２７	公司十一层会议室	实地调研	海通证券、银河证券、嘉实基金	公司整体经营情况和行业发展情况
２０１１－０７－０６	公司十一层会议室	实地调研	招商证券、摩根士丹利华鑫基金	公司整体经营情况和行业发展情况

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	ＸＹＺＨ／２０１１Ａ６０１６－１
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京国电清新环保技术股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称国电清新公司）合并及母公司财务报表，包括２０１１年６月３０日的资产负债表，２０１１年１－６月的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是国电清新公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，国电清新公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国电清新公司２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１－６月的经营成果和现金流量。
非标意见	－－
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座１０层
审计报告日期	２００８年０８月１８日
注册会计师姓名
王勇　于新波

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１，６１９，６４９，０４１．７９	１，６１８，７８０，３８６．２３	８７，８８２，４６２．８８	８１，２４３，７８５．３４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	６，３８９，１２０．００	６，３５９，１２０．００	３８９，８６８．００
应收账款	９７，７２０，４７３．８１	９３，３４９，４７９．９５	７７，４６２，８４３．７２	７２，６６６，４６９．８６
预付款项	２１，２８１，３７５．１８	１７，８５８，６２６．３１	６，８３５，５１７．４５	４，５３３，１０２．７０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	６，９０１，１５０．００	６，９０１，１５０．００
应收股利
其他应收款	２０，８３８，４１０．０７	２０，５７９，８５２．０７	２２，１９０，７５８．１７	２１，９７７，８３２．３７
买入返售金融资产
存货	７１，３６９，５６４．５１	７２，８６４，９１３．８５	５６，８８２，５２５．１８	５６，９５３，５９８．６２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	１，８４４，１４９，１３５．３６	１，８３６，６９３，５２８．４１	２５１，６４３，９７５．４０	２３７，３７４，７８８．８９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２９，９９０，０００．００		２９，９９０，０００．００
投资性房地产
固定资产	８１２，７５２，４７０．６７	８１２，７５２，４７０．６７	８３９，１６９，３８０．７９	８３９，１６９，３８０．７９
在建工程	５，５４１，５０８．７９	５，５４１，５０８．７９	６，７７９，５３８．７１	６，７７９，５３８．７１
工程物资	１，２２３，１３４．０４	１，２２３，１３４．０４	２，４６６，６３５．０１	２，４６６，６３５．０１
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	４，５９５，４７９．０８	４，５７２，６６５．１０	３，９００，３５６．７４	３，８７６，１６１．９８
开发支出	７，７２７，３００．１４	７，７２７，３００．１４	５，８８３，４４７．０２	５，８８３，４４７．０２
商誉
长期待摊费用	１，０８５，４１６．７０	１，０８５，４１６．７０	９１０，４１６．６７	９１０，４１６．６７
递延所得税资产	３，６４６，３３３．２１	５９４，５４０．０３	９，０１５，９５０．２１	５，９３９，５１０．８６
其他非流动资产
非流动资产合计	８３６，５７１，６４２．６３	８６３，４８７，０３５．４７	８６８，１２５，７２５．１５	８９５，０１５，０９１．０４
资产总计	２，６８０，７２０，７７７．９９	２，７００，１８０，５６３．８８	１，１１９，７６９，７００．５５	１，１３２，３８９，８７９．９３
流动负债：
短期借款	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			３，６００，０００．００
应付账款	５５，４７３，６４１．６８	８０，２０９，０７１．９０	６９，７２４，６７０．００	８９，７５７，９７２．３７
预收款项	３，６６８，３９９．０６	３，６６８，３９９．０６	１６，０６０，４０３．６４	１６，０６０，４０３．６４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	５，４２９，７２８．４６	５，１０４，５１８．９７	７，０７２，４４６．１８	６，６１１，６１４．１２
应交税费	９，２４０，２２９．５２	１２，２３１，８３０．６９	２，６３６，７７４．４２	６，１２１，３１９．７０
应付利息	８３４，８３１．８１	８３４，８３１．８１	１，５８１，７７７．６３	１，５８１，７７７．６３
应付股利
其他应付款	３，０１７，９９５．６６	３，０１３，５０６．５６	４２６，２０２．６９	４２２，３４６．５９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１１０，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００
其他流动负债			３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
流动负债合计	１９０，６６４，８２６．１９	２１８，０６２，１５８．９９	２４１，１０２，２７４．５６	２６０，５５５，４３４．０５
非流动负债：
长期借款	４５５，０００，０００．００	４５５，０００，０００．００	５１０，０００，０００．００	５１０，０００，０００．００
应付债券	４０，６１１，０００．００	４０，６１１，０００．００
长期应付款
专项应付款
预计负债	７８７，８５２．２３	７８７，８５２．２３	２，６０４，２５９．２４	２，６０４，２５９．２４
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	４９６，３９８，８５２．２３	４９６，３９８，８５２．２３	５１２，６０４，２５９．２４	５１２，６０４，２５９．２４
负债合计	６８７，０６３，６７８．４２	７１４，４６１，０１１．２２	７５３，７０６，５３３．８０	７７３，１５９，６９３．２９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１４８，０００，０００．００	１４８，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００
资本公积	１，５５３，０４９，０５８．８８	１，５５３，０４９，０５８．８８	５６２，６９９．８８	５６２，６９９．８８
减：库存股
专项储备
盈余公积	２７，４６８，４７９．８９	２５，６６２，９９１．４６	２７，４６８，４７９．８９	２５，６６２，９９１．４６
一般风险准备
未分配利润	２６５，１３９，５６０．８０	２５９，００７，５０２．３２	２２８，０３１，９８６．９８	２２３，００４，４９５．３０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，９９３，６５７，０９９．５７	１，９８５，７１９，５５２．６６	３６６，０６３，１６６．７５	３５９，２３０，１８６．６４
少数股东权益
所有者权益合计	１，９９３，６５７，０９９．５７	１，９８５，７１９，５５２．６６	３６６，０６３，１６６．７５	３５９，２３０，１８６．６４
负债和所有者权益总计	２，６８０，７２０，７７７．９９	２，７００，１８０，５６３．８８	１，１１９，７６９，７００．５５	１，１３２，３８９，８７９．９３

７．２．２ 利润表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	２０３，２２３，４７８．５７	２０３，２２３，４７８．５７	１４３，８０８，５７３．３９	１４３，８０８，５７３．３９
其中：营业收入	２０３，２２３，４７８．５７	２０３，２２３，４７８．５７	１４３，８０８，５７３．３９	１４３，８０８，５７３．３９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１４８，６７１，１２４．３０	１４９，８００，３３７．２７	１１６，０４６，３１２．２９	１１８，１３１，９１３．９８
其中：营业成本	１１６，３３５，９５６．１０	１１９，０６８，６１４．９３	７８，８８３，５２１．２９	８３，１９８，２８５．７５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	２，３６６，９２８．５０	２，３６６，９２８．５０	１，７８７，３０５．３４	１，７８７，３０５．３４
销售费用	１，１７０，８２２．０４	１４９，０３８．５４	１，８２９，９０６．３６	９１３，０６９．９７
管理费用	１６，７８３，１１４．６３	１５，７９３，２３５．９６	１４，４５７，０６６．７１	１２，７２９，９５１．６１
财务费用	１２，３６４，８１７．９７	１２，３８９，１４３．８４	２０，８１６，０９６．０９	２０，８１６，５９７．００
资产减值损失	－３５０，５１４．９４	３３，３７５．５０	－１，７２７，５８３．５０	－１，３１３，２９５．６９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	５４，５５２，３５４．２７	５３，４２３，１４１．３０	２７，７６２，２６１．１０	２５，６７６，６５９．４１
加：营业外收入	２，５００．００	２，５００．００
减：营业外支出	５８１，２６２．９５	５８１，２６２．９５
其中：非流动资产处置损失	５８１，２６２．９５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５３，９７３，５９１．３２	５２，８４４，３７８．３５	２７，７６２，２６１．１０	２５，６７６，６５９．４１
减：所得税费用	６，９６６，０１７．５０	６，９４１，３７１．３３	－３，９１９，７２０．５７	－２，７８４，９９９．０９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	４７，００７，５７３．８２	４５，９０３，００７．０２	３１，６８１，９８１．６７	２８，４６１，６５８．５０
归属于母公司所有者的净利润	４７，００７，５７３．８２	４５，９０３，００７．０２	３１，６８１，９８１．６７	２８，４６１，６５８．５０
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．３８	０．３７	０．２９	０．２６
（二）稀释每股收益	０．３８	０．３７	０．２９	０．２６
七、其他综合收益
八、综合收益总额	４７，００７，５７３．８２	４５，９０３，００７．０２	３１，６８１，９８１．６７	２８，４６１，６５８．５０
归属于母公司所有者的综合收益总额	４７，００７，５７３．８２	４５，９０３，００７．０２	３１，６８１，９８１．６７	２８，４６１，６５８．５０
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１７７，１８６，７０８．８８	１７７，１３６，７０８．８８	１８６，５３９，０４７．３６	１８４，４２４，８０２．６６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	２０，６１１，６４９．３３	５０，１０４，８１２．０２	９，９４２，３０４．０５	２５，４１３，１２９．２５
经营活动现金流入小计	１９７，７９８，３５８．２１	２２７，２４１，５２０．９０	１９６，４８１，３５１．４１	２０９，８３７，９３１．９１
购买商品、接受劳务支付的现金	１１１，３８２，６０５．０２	７６，６５９，４２１．５１	８８，３４７，２０８．８１	４３，６５７，４１６．１８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１８，３９８，９２３．６３	１７，９２８，０６９．６２	１３，９２４，９５０．８６	１３，４７４，６３７．４４
支付的各项税费	２１，４２３，００７．９４	２１，４１２，９８７．７５	２５，７２８，９０７．２１	１８，４５６，１３５．７６
支付其他与经营活动有关的现金	３１，２４８，５８８．４５	９３，７２５，７８６．８７	２４，９３４，０３８．５３	８５，４７１，１３３．７６
经营活动现金流出小计	１８２，４５３，１２５．０４	２０９，７２６，２６５．７５	１５２，９３５，１０５．４１	１６１，０５９，３２３．１４
经营活动产生的现金流量净额	１５，３４５，２３３．１７	１７，５１５，２５５．１５	４３，５４６，２４６．００	４８，７７８，６０８．７７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５，１４６，２２９．２２	５，１４６，２２９．２２	１１５，８４４，１４９．９７	１１５，８４４，１４９．９７
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	５，１４６，２２９．２２	５，１４６，２２９．２２	１１５，８４４，１４９．９７	１１５，８４４，１４９．９７
投资活动产生的现金流量净额	－５，１４６，２２９．２２	－５，１４６，２２９．２２	－１１５，８４４，１４９．９７	－１１５，８４４，１４９．９７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	１，５９７，８５０，０００．００	１，５９７，８５０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	４３，０００，０００．００	４３，０００，０００．００	９９，０００，０００．００	９９，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１，６４０，８５０，０００．００	１，６４０，８５０，０００．００	９９，０００，０００．００	９９，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	８５，０００，０００．００	８５，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２９，７６５，３２８．０４	２９，７６５，３２８．０４	２１，０９７，７２５．００	２１，０９７，７２５．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	９１７，０９７．００	９１７，０９７．００	８１３，９００．００	８１３，９００．００
筹资活动现金流出小计	１１５，６８２，４２５．０４	１１５，６８２，４２５．０４	５１，９１１，６２５．００	５１，９１１，６２５．００
筹资活动产生的现金流量净额	１，５２５，１６７，５７４．９６	１，５２５，１６７，５７４．９６	４７，０８８，３７５．００	４７，０８８，３７５．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	１，５３５，３６６，５７８．９１	１，５３７，５３６，６００．８９	－２５，２０９，５２８．９７	－１９，９７７，１６６．２０
加：期初现金及现金等价物余额	７３，３７１，５１５．８８	７０，３３２，８３８．３４	１３３，６１５，５７４．９５	１２７，５９８，０６９．７４
六、期末现金及现金等价物余额	１，６０８，７３８，０９４．７９	１，６０７，８６９，４３９．２３	１０８，４０６，０４５．９８	１０７，６２０，９０３．５４

７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２５７３ 证券简称：国电清新 公告编号：２０１１－０１３

北京国电清新环保技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知以电子邮件及电话的方式于２０１１年８月８日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于２０１１年８月１８日以现场及通讯、传真相结合的方式召开，现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路６９号人民政协报大厦公司１１层大会议室。

（三）本次董事会会议应表决董事８人，实际参加表决董事８人（其中：参加现场会议董事５人，以传真方式参加会议董事３人），发出表决票８份，收到有效表决票８份。

（四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司监事３人、高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１ 年半年度报告及摘要》。

《公司２０１１ 年半年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）；《公司２０１１ 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）。

（二）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１１ 年半年度资本公积金转增股本的预案》。

鉴于公司资本公积金较高，为满足公司生产经营与快速稳健发展对公司规模的要求，增强公司股份流动性，结合公司业绩、未来发展规划及成长性，公司董事会提出公司２０１１ 年半年度资本公积金转增股本预案如下：经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年６月３０日母公司资本公积金余额为１，５５３，０４９，０５８．８８元，公司以２０１１年６月３０日的总股本 １４８，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每 １０ 股转增１０股，转增后留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。以上方案实施后公司总股本将由１４８，０００，０００股增至２９６，０００，０００股。董事会在提出该项预案后严格按照法律法规、规范性文件的要求对该内幕信息进行保密控制，并要求内幕信息知情人严格履行保密义务。

本预案尚需提交 ２０１１ 年第二次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过后，为保证本次资本公积金转增股本方案的顺利实施，一并提请股东大会授权董事长负责在审批、登记机关办理与本次方案有关的具体事宜。敬请广大投资者及时关注公司相关公告。

（三）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改公司章程的预案》。

根据法律法规、规范性文件并结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修改：

１、在２０１１年半年度资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次方案的实施结果，对《公司章程》进行修改如下：

原第六条：公司注册资本为人民币１４８００万元。

修改为：公司注册资本为人民币２９６００万元。

原第十九条：公司股份总数为１４８００万股，股本结构为：普通股１４８００万股。

修改为：公司股份总数为２９６００万股，股本结构为：普通股２９６００万股。

２、对公司章程中经营宗旨和经营范围进行修订如下：

原第十二条：公司的经营宗旨：市场导向，客户至上，务实创新，争创一流。

修改为：公司的经营宗旨：持续创新，引领发展；在节能环保、循环经济与资源综合利用等领域，不断开拓创新，引领技术进步与产业升级；以可持续的发展，为股东带来回报、为社会创造价值。

原第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未经许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

修改为：经依法登记，公司的经营范围是：气体液体固体污染物治理、节能、资源综合利用及深加工等领域的投资、设计、建造、运营、服务与总承包等业务。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

３、对《公司章程》董事会权限等其他条款进行完善、修订。

修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）。本预案尚须提请公司２０１１年度第二次临时股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权董事长可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。

（四）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的预案》。

修改后的《公司股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）。本预案尚须提请公司２０１１年度第二次临时股东大会审议。

（五）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的预案》。

修改后的《公司董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）。本预案尚须提请公司２０１１年度第二次临时股东大会审议。

（六）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改公司总经理工作细则的议案》。

修改后的《公司总经理工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（七）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》。

为满足公司生产经营流动资金的需求和降低融资成本， 提高公司银行授信融资能力，根据公司业务发展规划，未来一年内公司可向包括但不限于深圳发展银行、招商银行、交通银行等商业银行申请总额不超过人民币１０亿元、无担保的综合授信额度，额度项下业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函等非融资性保函和信用证等，授信期限、贷款利率按照各商业银行相关规定执行。

公司董事会一并授权董事长有权根据各银行资信状况及融资成本选择商业银行，在上述限额内代表公司办理具体银行授信业务同时签署相关合同、协议等文件。

（八）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年９月６日（星期二）召开２０１１年度第二次临时股东大会，审议议案详见《关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的通知》。

《关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的通知》 具体公告见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第九次会议决议；

（二）２０１１年半年度审计报告。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

二零一一年八月十八日

证券代码：００２５７３ 证券简称：国电清新 公告编号：２０１１－０１４

北京国电清新环保技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１．北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知以邮件及电话的方式于２０１１年８月８日向各监事发出会议通知。

２．本次监事会会议于２０１１年８月１８日以现场加通讯、传真的方式在公司１１层大会议室召开。

３．本次监事会会议应出席３人，实际出席３人（其中：以通讯表决方式出席会议１人）。

４．本次监事会会议由监事会主席赖月明女士主持。

５．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

１．以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１ 年半年度报告及摘要》。

监事会全体成员认为《公司２０１１ 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　证券代码：００２５７３ 证券简称：国电清新 公告编号：２０１１－０１５

　(下转B055版)

　(上接B054版)

２．以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整监事的预案》。

鉴于公司原监事会监事赖月明女士因个人工作繁忙提请辞去监事职务，公司拟更换与控股股东有关联关系的监事钟利春女士，为保证监事会正常工作，监事会需增补两名非职工监事。监事会提名张艳秋女士（接替赖月明女士监事职务）、王月淼女士（接替钟利春女士监事职务）为公司第二届监事会非职工监事候选人（两位候选人简历附后）。本次增补监事任期至第二届监事会任期届满即至２０１３年６月。本预案尚须提交２０１１年度第二次临时股东大会审议。

赖月明女士、钟利春女士将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新监事。赖月明女士、钟利春女士辞去监事职务后不再继续在上市公司任职。公司对赖月明女士、钟利春女士在担任监事期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

公司第二届监事会第四次会议决议。

北京国电清新环保技术股份有限公司监事会

二零一一年八月十八日

附：公司第二届监事会监事候选人简历

１、王月淼女士，１９６６年生，硕士，高级工程师，曾任职北京商务中心区通信科技有限公司市场营销总监、北京博奇电力科技有限公司副总裁、北京世纪地和科技有限公司副总经理。现任北京世纪地和科技有限公司副总经理。王月淼女士任职资格符合担任上市公司监事的条件，没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件等受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其与公司控股股东、实际控制人无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；现未持有公司股票；

２、张艳秋女士，１９７３年出生，硕士研究生，高级会计师职称，曾任Ｓｔａｎｌｅｙ Ｂｏｓｔｉｃｈ（Ｂｅｉｊｉｎｇ） Ｃｏ． Ｌｔｄ财务部主管会计、北京博奇电力科技有限公司财务管理中心副经理、内控部经理。现任公司审计部经理。张艳秋女士任职资格符合担任上市公司监事的条件，没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件等受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其与公司控股股东、实际控制人无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；现未持有公司股票。

证券代码：００２５７３ 证券简称：国电清新 公告编号：２０１１－０１６

北京国电清新环保技术股份有限公司

关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京国电清新环保技术股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开 ２０１１年度第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法性、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：２０１１年９月６日上午９：３０时，会期半天

（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决的方式，不提供网络投票

（五）会议召开地点：北京市海淀区定慧北里１８号楼永兴花园商务酒店会议厅

（六）会议出席对象：

１、截止２０１１年８月３１日下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，《授权委托书》见附件；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

（一）提案名称

１、《关于公司２０１１ 年半年度资本公积金转增股本的议案》

２、《关于修改公司章程的议案》

３、《关于修改公司股东大会议事规则的预案》

４、《关于修改公司董事会议事规则的预案》

５、《关于调整监事的议案》

６、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

（二）披露情况

上述议案１－４经公司第二届董事会第九次会议审议通过，议案５经公司第二届监事会第四次会议审议通过，详见刊登于２０１１年８月２２日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。议案６经公司第二届董事会第八次会议审议通过，详见刊登于２０１１年７月１２日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

（三）特别注意事项

上述各项议案中第１、２项议案为特别决议案，第３、４、５、６为普通决议案，另第５议案适用累积投票制进行投票。

三、会议登记办法：

（一）登记时间：２０１１ 年９月２日（上午９：３０—１１：３０，下午１３：３０－１７：００）

（二）登记地点：公司证券部（北京市海淀区西八里庄路６９号人民政协报大厦１１层）

（三）登记方式：

１、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

３、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准，在来信或传真《股东参会登记表》上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注＂股东大会＂字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。

四、其他事项：

１．联系方式

联系电话：０１０－８８１４６３２０

传真号码：０１０－８８１４６３２０

联 系 人：洪珊珊 王娟

通讯地址：北京海淀区西八里庄路６９号人民政协报大厦１０层

邮政编码：１０００１４２

２．会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董事会办公室

２０１１年８月１５日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席北京国电清新环保技术股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１１０，０００，０００．００

５６２，６９９．８８

２７，４６８，４７９．８９

２２８，０３１，９８６．９８

３６６，０６３，１６６．７５

１１０，０００，０００．００

５６２，６９９．８８

２０，９６３，８１０．６４

１６９，４８９，９６３．７９

３０１，０１６，４７４．３１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１１０，０００，０００．００

５６２，６９９．８８

２７，４６８，４７９．８９

２２８，０３１，９８６．９８

３６６，０６３，１６６．７５

１１０，０００，０００．００

５６２，６９９．８８

２０，９６３，８１０．６４

１６９，４８９，９６３．７９

３０１，０１６，４７４．３１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

３８，０００，０００．００

１，５５２，４８６，３５９．００

３７，１０７，５７３．８２

１，６２７，５９３，９３２．８２

６，５０４，６６９．２５

５８，５４２，０２３．１９

６５，０４６，６９２．４４

（一）净利润

４７，００７，５７３．８２

４７，００７，５７３．８２

６５，０４６，６９２．４４

６５，０４６，６９２．４４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

４７，００７，５７３．８２

４７，００７，５７３．８２

６５，０４６，６９２．４４

６５，０４６，６９２．４４

（三）所有者投入和减少资本

３８，０００，０００．００

１，５５２，４８６，３５９．００

１，５９０，４８６，３５９．００

１．所有者投入资本

３８，０００，０００．００

１，５５２，４８６，３５９．００

１，５９０，４８６，３５９．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

－９，９００，０００．００

－９，９００，０００．００

６，５０４，６６９．２５

－６，５０４，６６９．２５

１．提取盈余公积

６，５０４，６６９．２５

－６，５０４，６６９．２５

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－９，９００，０００．００

－９，９００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１４８，０００，０００．００

１，５５３，０４９，０５８．８８

２７，４６８，４７９．８９

２６５，１３９，５６０．８０

１，９９３，６５７，０９９．５７

１１０，０００，０００．００

５６２，６９９．８８

２７，４６８，４７９．８９

２２８，０３１，９８６．９８

３６６，０６３，１６６．７５