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2011年08月22日 星期一 上一期  下一期
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江苏宏达新材料股份有限公司

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本

（或股本）

资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本

（或股本）

资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２８８，３１７，１８６．００１，１７５，９１１，６５４．４５  ２８，８９４，５２４．０３ ２０６，８８２，７００．７６ ３０，２６４，１００．０３１，７３０，２７０，１６５．２７２４１，８７７，１８６．００５４９，９８３，０８４．４５０．００ ２３，３０２，５７７．１１０．００１３７，０００，８９０．３５ ２２，９０７，７０３．９０９７５，０７１，４４１．８１
加：会计政策变更０．００                  ０．００
前期差错更正０．００                  ０．００
其他０．００                   
二、本年年初余额２８８，３１７，１８６．００１，１７５，９１１，６５４．４５  ２８，８９４，５２４．０３ ２０６，８８２，７００．７６ ３０，２６４，１００．０３１，７３０，２７０，１６５．２７２４１，８７７，１８６．００５４９，９８３，０８４．４５０．００ ２３，３０２，５７７．１１０．００１３７，０００，８９０．３５ ２２，９０７，７０３．９０９７５，０７１，４４１．８１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）１４４，１５８，５９３．００－１４４，１５８，５９３．００    ３４，０８４，７７２．９８ ２，０６７，９６４．４８３６，１５２，７３７．４６４６，４４０，０００．００６２５，９２８，５７０．０００．００ ５，５９１，９４６．９２０．００６９，８８１，８１０．４１ ７，３５６，３９６．１３７５５，１９８，７２３．４６
（一）净利润      ３４，０８４，７７２．９８ ２，５１７，９６４．４８３６，６０２，７３７．４６      ８５，２４４，０２６．７３ ５，６５６，３９６．１３９０，９００，４２２．８６
（二）其他综合收益          ０．０００．０００．００ ０．０００．０００．００ ０．０００．００
上述（一）和（二）小计      ３４，０８４，７７２．９８ ２，５１７，９６４．４８３６，６０２，７３７．４６０．０００．０００．００ ０．０００．００８５，２４４，０２６．７３ ５，６５６，３９６．１３９０，９００，４２２．８６
（三）所有者投入和减少资本        －４５０，０００．００－４５０，０００．００４６，４４０，０００．００６２５，９２８，５７０．０００．００ ０．０００．０００．００ １，７００，０００．００６７４，０６８，５７０．００
１．所有者投入资本          ４６，４４０，０００．００６２５，９２８，５７０．００      １，７００，０００．００６７４，０６８，５７０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额                   ０．００
３．其他        －４５０，０００．００－４５０，０００．００         ０．００
（四）利润分配          ０．０００．０００．００ ５，５９１，９４６．９２０．００－１５，３６２，２１６．３２ ０．００－９，７７０，２６９．４０
１．提取盈余公积              ５，５９１，９４６．９２ －５，５９１，９４６．９２  ０．００
２．提取一般风险准备                   ０．００
３．对所有者（或股东）的分配                －７，２５６，３１５．５６  －７，２５６，３１５．５６
４．其他                －２，５１３，９５３．８４  －２，５１３，９５３．８４
（五）所有者权益内部结转１４４，１５８，５９３．００－１４４，１５８，５９３．００        ０．０００．０００．００ ０．０００．０００．００ ０．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）１４４，１５８，５９３．００－１４４，１５８，５９３．００                 ０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）                   ０．００
３．盈余公积弥补亏损                   ０．００
４．其他                   ０．００
（六）专项储备                    
１．本期提取                    
２．本期使用                    
（七）其他                    
四、本期期末余额４３２，４７５，７７９．００１，０３１，７５３，０６１．４５０．００ ２８，８９４，５２４．０３０．００２４０，９６７，４７３．７４ ３２，３３２，０６４．５１１，７６６，４２２，９０２．７３２８８，３１７，１８６．００１，１７５，９１１，６５４．４５０．００ ２８，８９４，５２４．０３０．００２０６，８８２，７００．７６ ３０，２６４，１００．０３１，７３０，２７０，１６５．２７

１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人史仲国及会计机构负责人（会计主管人员）史仲国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
单国荣独立董事出差罗晓文

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

股票简称宏达新材
股票代码００２２１１
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名朱恩伟王静
联系地址江苏省扬中市明珠广场江苏省扬中市明珠广场
电话０５１１－８３３５９０３２０５１１－８３３５９０３２
传真０５１１－８３３６５４７８０５１１－８３３６５４７８
电子信箱ｚｅｗ＠ｈｏｎｇｄａ－ｃｈｅｍｉｃａｌ．ｃｏｍｗｊｓｔｏｒｙ＠１６３．ｃｏｍ

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）２，７７４，３８５，７００．１４２，４６２，２９８，６７２．６１１２．６７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）１，７３４，０９０，８３８．２２１，７００，００６，０６５．２４２．００％
股本（股）４３２，４７５，７７９．００２８８，３１７，１８６．００５０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）４．０１５．９０－３２．０３％
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）４８０，８７１，４７５．２７４３３，１７８，２１６．３４１１．０１％
营业利润（元）４１，３４８，７４４．８９４７，５９０，３３１．９３－１３．１２％
利润总额（元）４３，１２７，５６０．１３４８，４７９，４９５．４７－１１．０４％
归属于上市公司股东的净利润（元）３４，０８４，７７２．９８３７，７５７，０１４．０７－９．７３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）３２，８４１，３２７．３３３６，９８０，６０１．９２－１１．１９％
基本每股收益（元／股）０．０８０．１６－５０．００％
稀释每股收益（元／股）０．０８０．１６－５０．００％
加权平均净资产收益率 （％）１．９９％３．８５％－１．８６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１．９１％３．６７％－１．７６％
经营活动产生的现金流量净额（元）１５，８５１，７１２．００７，１６１，５５５．６６１２１．３４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．０４０．０３３３．３３％

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

２０１１年１－９月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：０．００％～～３０．００％
２０１０年１－９月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：６１，７７３，３４４．７０
业绩变动的原因说明三季度是公司主营业务的销售旺季，今年三季度有机硅中下游产品价格有一定程度的回升，公司将进一步加大销售力度，预计主营业务收入将有一定增长、盈利能力有一定程度的提升。

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）０．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）０．００
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）０．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）０．００
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
东莞新东方科技有限公司２０１０－０１－１９５，０００．００２０１０年０４月１９日３，０００．００信用５年否是
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）５，０００．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）３，０００．００
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）５，０００．００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）３，０００．００
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）５，０００．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）３，０００．００
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）５，０００．００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）３，０００．００
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例１．７３％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）０．００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明截止报告期末，没有迹象表明未到期担保公司可能承担连带清偿责任。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益－２，８７０．１２ 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１，４３１，２００．２４ 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出５９５，０８７．７５ 
所得税影响额－７２２，１６２．６８ 
少数股东权益影响额－５７，８０９．５４ 
合计１，２４３，４４５．６５－

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份２１２，４８２，１５３７３．７０％  ９５，２０８，２１４－２２，０６５，７２５７３，１４２，４８９２８５，６２４，６４２６６．０４％
１、国家持股         
２、国有法人持股６，７４０，０００２．３４％  ３，３７０，０００ ３，３７０，０００１０，１１０，０００２．３４％
３、其他内资持股２０３，６８４，３３１７０．６５％  ８８，２６９，７８１－２７，１４４，７６９６１，１２５，０１２２６４，８０９，３４３６１．２３％
其中：境内非国有法人持股１６０，１３９，５６２５５．５４％  ８０，０６９，７８１ ８０，０６９，７８１２４０，２０９，３４３５５．５４％
境内自然人持股４３，５４４，７６９１５．１０％  ８，２００，０００－２７，１４４，７６９－１８，９４４，７６９２４，６００，０００５．６９％
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份２，０５７，８２２０．７１％  ３，５６８，４３３５，０７９，０４４８，６４７，４７７１０，７０５，２９９２．４８％
二、无限售条件股份７５，８３５，０３３２６．３０％  ４８，９５０，３７９２２，０６５，７２５７１，０１６，１０４１４６，８５１，１３７３３．９６％
１、人民币普通股７５，８３５，０３３２６．３０％  ４８，９５０，３７９２２，０６５，７２５７１，０１６，１０４１４６，８５１，１３７３３．９６％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数２８８，３１７，１８６１００．００％  １４４，１５８，５９３０１４４，１５８，５９３４３２，４７５，７７９１００．００％

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

股东总数２１，６３８
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
江苏伟伦投资管理有限公司境内非国有法人４７．４６％２０５，２５９，３４３２０５，２５９，３４３ 
邱梅芳境内自然人３．５７％１５，４５０，０００１５，４５０，０００ 
万利隆投资管理有限公司境内非国有法人３．５７％１５，４５０，０００１５，４５０，０００１５，４５０，０００
倪纪芳境内自然人３．５５％１５，３５０，３２１  
施纪洪境内自然人３．３９％１４，６４７，２１５  
郭北琼境内自然人２．４０％１０，３６９，４４９７，８８９，５８６ 
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司国有法人２．３４％１０，１１０，０００１０，１１０，０００ 
朱燕梅境内自然人２．２１％９，５５９，１５５  
唐建晓境内自然人２．１２％９，１５０，０００９，１５０，０００９，０００，０００
上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人２．０８％９，０００，０００９，０００，０００ 
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
倪纪芳＿１５，３５０，３２１人民币普通股
施纪洪１４，６４７，２１５人民币普通股
朱燕梅９，５５９，１５５人民币普通股
龚锦娣６，６０１，２９９人民币普通股
郭北琼２，４７９，８６３人民币普通股
申银万国证券股份有限公司２，１０４，１７０人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红１，９９９，９５０人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连１，６９９，９９４人民币普通股
黄伟柯１，２５０，０００人民币普通股
中中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金进取９３６，５５１人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，江苏伟伦投资管理有限公司与朱燕梅存在关联关系。朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之女。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用
重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺公司控股股东江苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪及配偶龚锦娣、子女朱恩伟、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。均严格遵守相关承诺。其中龚锦娣、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠承诺限售三十六个月股份已于２０１１ 年２月１８ 日解除限售。具体内容见２０１１ 年２ 月１７ 日巨潮资讯网和《证券时报》上《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：２０１１－００４）
其他承诺（含追加承诺）公司控股股东江苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪、朱恩伟；公司董事、监事、高级管理人员；非公开发行股票认购者公司的董事、监事、高级管理人员作出承诺，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％；２０１０ 年１１ 月８ 日，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称＂公司＂）接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（简称＂伟伦投资＂）的《承诺函》，承诺对所持公司股份追加限售期限至２０１１年１２月３１日；２０１０年１２月７日，非公开发行股票认购者承诺：本次非公开发行股票自２０１０年１２月８日起１２个月内不转让。均严格遵守相关承诺

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
朱德洪董事长００００００ 
朱恩伟董事／董事会秘书００００００ 
路长全董事８００，０００４００，００００１，２００，０００００月６日实施权益分派
赵忠秀董事８００，０００４００，０００３００，０００９００，０００００月６日实施权益分派
张建平董事６１０，０００３０５，０００２２８，７５０６８６，２５０００月６日实施权益分派
刘焱董事００００００ 
单国荣独立董事００００００ 
罗晓文独立董事００００００ 
郭宝华独立董事００００００ 
郭北琼监事７，０１２，９６６３，４５６，４８３１００，０００１０，３６９，４４９００公司于２０１１年４月６日实施权益分派
熊星春监事００００００ 
王小俊监事００００００ 
史仲国财务总监００００００ 

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额  
减：可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
４．外币财务报表折算差额  
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计０．０００．００

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
化工行业４８，０００．７５３７，３４７．８０２２．１９％１２．００％１２．１５％－０．４６％
主营业务分产品情况
生胶５，５６４．１５５，０６６．３９８．９５％２９．９０％４０．０７％－４２．４９％
混炼胶４０，７１５．４４３１，２４２．２４２３．２７％７．５３％７．２９％０．７５％
羟油、助剂２７．７７１１．２２５９．６０％－６１．７６％－８２．７３％４６６．４８％
三甲基一氯硅烷６４１．１６３９８．６５３７．８２％２１．０９％－４．００％７５．３１％
一甲基二氯氢硅烷６５．７３４１．３７３７．０６％６２．６６％３０．５５％７１．７５％
有机硅单体其他副产物９８６．５０５８７．９３４０．４０％１，３１１．５０％９７２．６７％８７．２５％

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月０８日公司三楼会议室实地调研上海泓时研究员公司现状与未来发展未提供资料
２０１１年０２月２４日公司三楼会议室实地调研博时基金研究员公司现状与未来发展未提供资料
２０１１年０３月３１日公司三楼会议室实地调研中信建投研究员公司现状与未来发展未提供资料
２０１１年０４月１８日公司三楼会议室实地调研浦银安盛基金、平安资产、申银万国证券、恒达通汇投资管理等五家机构研究员公司现状与未来发展未提供资料
２０１１年０５月１１日公司三楼会议室实地调研东北证券、银河证券、香港惠理基金、大成基金、博时基金、中信建投等六家机构研究员公司现状与未来发展未提供资料
２０１１年０６月０１日公司三楼会议室实地调研平安大华基金、平安证券研究员公司现状与未来发展未提供资料

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额６９，９８５．０８本报告期投入募集资金总额９，９５１．１６
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额１９，８９０．７８
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
７万吨／年有机硅材料扩建项目否７２，０００．００７２，０００．００９，９５１．１６１９，８９０．７８２７．６３％２０１１年１２月３１日０．００否否
承诺投资项目小计－７２，０００．００７２，０００．００９，９５１．１６１９，８９０．７８－－０．００－－
超募资金投向 
归还银行贷款（如有）－     －－－－
补充流动资金（如有）－     －－－－
超募资金投向小计－０．０００．０００．０００．００－－０．００－－
合计－７２，０００．００７２，０００．００９，９５１．１６１９，８９０．７８－－０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，截止２０１０年１１月３０日，公司７万吨／年硅橡胶改扩建项目已投入资金５，４８９．６９万元。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
司第三届董事会第七次会议审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金２５，０００．００万元暂时用于补充流动资金。该议案在２０１１年１月４日召开的２０１１年第一次临时股东大会上获得通过。公公司于２０１１年６月１４日和１５日将上述暂时补充流动资金的２５，０００万元全额归还至募集资金账户，使用期未超六个月。公司董事会第十一次会议审议通过《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟用闲置募集资金１８，０００．００万元暂时用于补充流动资金。该议案在２０１１年７月１２日召开的２０１１年第二次临时股东大会上获得通过，截止２０１１年６月３０日尚未使用闲置募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截止２０１１年６月３０日，公司未使用募集资金余额为４７４，２５１，９１０．２１元，其中：募集资金本金４７３，４６０，８１２．００元，募集资金存款利息７９１，０９８．２１元，实行专户管理，专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金５９６，８８２，３６６．２５５７０，２３１，５７４．１５６５４，７７６，０８２．３１６３４，０９２，２６３．７７
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据９，５５１，３２４．９０５，８１４，８９５．９８４，６３６，５８２．６９２，６７６，０３２．６１
应收账款１９３，５７２，４７７．５５２３０，９９６，７５２．０４１７１，８４８，７９５．５２１７０，１７２，３９５．５３
预付款项１５９，３５１，４９８．８０１２９，９５１，６６２．００１９１，７５７，１３３．０５１７５，３３９，４７８．６２
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款２７，６１７，３３７．５４４６，５３１，９６３．９６２２，９４６，８１１．５５４３，１５４，８３４．６８
买入返售金融资产    
存货２９５，５０２，９１９．０９１６９，６２１，５１２．７０２０１，６９７，３８７．０４１１９，０７７，１９２．４８
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计１，２８２，４７７，９２４．１３１，１５３，１４８，３６０．８３１，２４７，６６２，７９２．１６１，１４４，５１２，１９７．６９
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资２６，７４３，６０６．６０１４１，６１０，４４１．１１２６，１２２，０００．６７９８，９８８，８３５．１８
投资性房地产    
固定资产８３７，８３２，８１１．１１７７１，８３５，５１６．７１８７５，９５３，６９９．６０８１０，４６６，３００．００
在建工程５２０，０２１，１００．５９４２１，０１５，４０６．２０２３４，１７９，１６５．８５１６４，３０６，５７４．９６
工程物资３１，７７４，６８７．９６３１，７７４，６８７．９６１５，９３４，１４８．７４１５，７５６，０５９．８４
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产７２，８５２，６１８．８３５９，１１７，３９７．８８６０，０３３，３３２．３８５９，８２６，４０９．３０
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产２，６８２，９５０．９２９４９，６１５．０１２，４１３，５３３．２１７９６，４４５．７３
其他非流动资产    
非流动资产合计１，４９１，９０７，７７６．０１１，４２６，３０３，０６４．８７１，２１４，６３５，８８０．４５１，１５０，１４０，６２５．０１
资产总计２，７７４，３８５，７００．１４２，５７９，４５１，４２５．７０２，４６２，２９８，６７２．６１２，２９４，６５２，８２２．７０
流动负债：    
短期借款５１２，０００，０００．００４６２，５００，０００．００３６７，５００，０００．００３５２，５００，０００．００
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内销售４２，０６７．３１２５．４７％
直接出口３，４４７．８０２．１２％
转厂销售２，４８５．６４－５８．２５％
合计４８，０００．７５１２．００％

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

报告期内公司主营业务收入增长１２％，其中生胶、三甲基一氯硅烷、一甲基二氯氢硅烷主营业务收入比去年同期增长幅度较大，从主营业务分布看，国内销售增长幅度较大，转厂销售下降幅度较大。

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

财务报告√未经审计 □审计

由于水解料在２０１１年４－６月份价格下降造成生胶的盈利能力下降，但有机硅副产品的价格上升造成羟油、助剂、三甲基一氯硅烷、一甲基二氯氢硅烷等售价上升，盈利能力上升幅度较大。

７．２．２ 利润表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司 ２０１１年１－６月单位：元

拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据２９６，２００，０００．００２９６，２００，０００．００２２２，１１２，５００．００２０７，１１２，５００．００
应付账款１６５，１２１，２５１．４２１５３，６３９，３９２．３４１０７，００９，３０７．５９８９，７８２，５３２．４１
预收款项２０，０１０，３４３．９１５，１４９，９８０．２０１４，７６７，６４９．７９５，１５４，１２４．３７
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬５，０９５，５２４．６７２，４４６，０３７．４４４，６３４，９８７．６２１，２００，９０２．９５
应交税费－３５，８６２，００２．３０－２６，４５５，９３９．２８－１６，８９７，２０８．５５－１７，８６７，４０２．１７
应付利息８２８，４２２．２５８２８，４２２．２５６８０，７３６．２２６８０，７３６．２２
应付股利    
其他应付款３，０７６，２９２．０６７，４９７，０４９．１１４，３１５，１６６．６７９，０１３，７３２．５２
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计９６６，４６９，８３２．０１９０１，８０４，９４２．０６７０４，１２３，１３９．３４６４７，５７７，１２６．３０
非流动负债：    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债４１，４９２，９６５．４０３４，５１１，９６５．４０２７，９０５，３６８．００２７，９０５，３６８．００
非流动负债合计４１，４９２，９６５．４０３４，５１１，９６５．４０２７，９０５，３６８．００２７，９０５，３６８．００
负债合计１，００７，９６２，７９７．４１９３６，３１６，９０７．４６７３２，０２８，５０７．３４６７５，４８２，４９４．３０
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）４３２，４７５，７７９．００４３２，４７５，７７９．００２８８，３１７，１８６．００２８８，３１７，１８６．００
资本公积１，０３１，７５３，０６１．４５１，０３１，７４９，２６６．１３１，１７５，９１１，６５４．４５１，１７５，９０７，８５９．１３
减：库存股    
专项储备    
盈余公积２８，８９４，５２４．０３２８，８９４，５２４．０３２８，８９４，５２４．０３２８，８９４，５２４．０３
一般风险准备    
未分配利润２４０，９６７，４７３．７４１５０，０１４，９４９．０８２０６，８８２，７００．７６１２６，０５０，７５９．２４
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计１，７３４，０９０，８３８．２２１，６４３，１３４，５１８．２４１，７００，００６，０６５．２４１，６１９，１７０，３２８．４０
少数股东权益３２，３３２，０６４．５１ ３０，２６４，１００．０３ 
所有者权益合计１，７６６，４２２，９０２．７３１，６４３，１３４，５１８．２４１，７３０，２７０，１６５．２７１，６１９，１７０，３２８．４０
负债和所有者权益总计２，７７４，３８５，７００．１４２，５７９，４５１，４２５．７０２，４６２，２９８，６７２．６１２，２９４，６５２，８２２．７０

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上年金额
实收资本

（或股本）

资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２８８，３１７，１８６．００１，１７５，９０７，８５９．１３  ２８，８９４，５２４．０３ １２６，０５０，７５９．２４１，６１９，１７０，３２８．４０２４１，８７７，１８６．００５４９，９７９，２８９．１３０．００ ２３，３０２，５７７．１１０．００８２，９７９，５５２．５７８９８，１３８，６０４．８１
加：会计政策变更               ０．００
前期差错更正               ０．００
其他                
二、本年年初余额２８８，３１７，１８６．００１，１７５，９０７，８５９．１３  ２８，８９４，５２４．０３ １２６，０５０，７５９．２４１，６１９，１７０，３２８．４０２４１，８７７，１８６．００５４９，９７９，２８９．１３０．００ ２３，３０２，５７７．１１０．００８２，９７９，５５２．５７８９８，１３８，６０４．８１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）１４４，１５８，５９３．００－１４４，１５８，５９３．００    ２３，９６４，１８９．８４２３，９６４，１８９．８４４６，４４０，０００．００６２５，９２８，５７０．０００．００ ５，５９１，９４６．９２０．００４３，０７１，２０６．６７７２１，０３１，７２３．５９
（一）净利润      ２３，９６４，１８９．８４２３，９６４，１８９．８４      ５５，９１９，４６９．１５５５，９１９，４６９．１５
（二）其他综合收益        ０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．００
上述（一）和（二）小计      ２３，９６４，１８９．８４２３，９６４，１８９．８４０．０００．０００．００ ０．０００．００５５，９１９，４６９．１５５５，９１９，４６９．１５
（三）所有者投入和减少资本        ４６，４４０，０００．００６２５，９２８，５７０．０００．００ ０．０００．０００．００６７２，３６８，５７０．００
１．所有者投入资本        ４６，４４０，０００．００６２５，９２８，５７０．００     ６７２，３６８，５７０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额               ０．００
３．其他               ０．００
（四）利润分配        ０．０００．０００．００ ５，５９１，９４６．９２０．００－１２，８４８，２６２．４８－７，２５６，３１５．５６
１．提取盈余公积            ５，５９１，９４６．９２ －５，５９１，９４６．９２０．００
２．提取一般风险准备               ０．００
３．对所有者（或股东）的分配              －７，２５６，３１５．５６－７，２５６，３１５．５６
４．其他               ０．００
（五）所有者权益内部结转１４４，１５８，５９３．００－１４４，１５８，５９３．００      ０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）１４４，１５８，５９３．００－１４４，１５８，５９３．００             ０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）               ０．００
３．盈余公积弥补亏损               ０．００
４．其他               ０．００
（六）专项储备                
１．本期提取                
２．本期使用                
（七）其他                
四、本期期末余额４３２，４７５，７７９．００１，０３１，７４９，２６６．１３  ２８，８９４，５２４．０３ １５０，０１４，９４９．０８１，６４３，１３４，５１８．２４２８８，３１７，１８６．００１，１７５，９０７，８５９．１３０．００ ２８，８９４，５２４．０３０．００１２６，０５０，７５９．２４１，６１９，１７０，３２８．４０

７．２．４ 合并所有者权益变动表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司 ２０１１半年度单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入４８０，８７１，４７５．２７３７２，１５４，８３６．７１４３３，１７８，２１６．３４３３６，２７４，５１１．２９
其中：营业收入４８０，８７１，４７５．２７３７２，１５４，８３６．７１４３３，１７８，２１６．３４３３６，２７４，５１１．２９
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本４３８，６２２，３３７．０６３４４，９３６，７４９．２９３８５，５８７，８８４．４１３０７，５７０，８０９．９４
其中：营业成本３７３，８５２，４０７．９４３０２，０３４，３９９．２７３３６，５３３，５３７．９１２７４，３４２，５４３．１６
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加２８６，０９１．０７５６，１６９．６６６６５，７６９．１９５８５，２９５．８２
销售费用１４，０９５，３９４．５３７，８４４，５１８．４１１１，６５３，７６５．６８７，４５８，０６６．０６
管理费用３９，１２２，８３５．２８２５，３３１，１６１．１５２８，１６１，７１８．４１１８，１１９，１９３．８８
财务费用９，６７２，８２８．４３８，６４９，３７２．２８６，６７１，５７３．６６６，１７０，４４４．０３
资产减值损失１，５９２，７７９．８１１，０２１，１２８．５２１，９０１，５１９．５６８９５，２６６．９９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）６２１，６０５．９３６２１，６０５．９３  
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）－１，５２１，９９９．２５－１，４５９，９０７．７１  
三、营业利润（亏损以“－”号填列）４１，３４８，７４４．８９２６，３７９，７８５．６４４７，５９０，３３１．９３２８，７０３，７０１．３５
加：营业外收入２，１００，８４７．９９１，６３６，０４９．８５１，０９９，０３２．７１７３３，３８２．４９
减：营业外支出３２２，０３２．７５２，８７０．１２２０９，８６９．１７３６，０１２．１６
其中：非流动资产处置损失    
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）４３，１２７，５６０．１３２８，０１２，９６５．３７４８，４７９，４９５．４７２９，４０１，０７１．６８
减：所得税费用６，５２４，８２２．６７４，０４８，７７５．５３８，４１６，５７４．２７４，４１０，２４１．７６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）３６，６０２，７３７．４６２３，９６４，１８９．８４４０，０６２，９２１．２０２４，９９０，８２９．９２
归属于母公司所有者的净利润３４，０８４，７７２．９８２３，９６４，１８９．８４３７，７５７，０１４．０７２４，９９０，８２９．９２
少数股东损益２，５１７，９６４．４８ ２，３０５，９０７．１３ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．０８０．０６０．１６０．１０
（二）稀释每股收益０．０８０．０６０．１６０．１０
七、其他综合收益    
八、综合收益总额３６，６０２，７３７．４６２３，９６４，１８９．８４４０，０６２，９２１．２０２４，９９０，８２９．９２
归属于母公司所有者的综合收益总额３４，０８４，７７２．９８２３，９６４，１８９．８４３７，７５７，０１４．０７２４，９９０，８２９．９２
归属于少数股东的综合收益总额２，５１７，９６４．４８ ２，３０５，９０７．１３ 

７．２．５ 母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司 ２０１１半年度单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金５３６，５５３，３６９．９６３６０，５５４，４４９．０６４５１，３６６，２６０．２９３３９，２４６，５７７．３８
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还８６２，８５８．９７８６２，８５８．９７２，５３５，４３７．５９２，５３５，４３７．５９
收到其他与经营活动有关的现金８，１４５，４８３．３３７，３０１，０６０．９０８，９７７，４８０．９２８，５５４，３４６．６１
经营活动现金流入小计５４５，５６１，７１２．２６３６８，７１８，３６８．９３４６２，８７９，１７８．８０３５０，３３６，３６１．５８
购买商品、接受劳务支付的现金４３４，８６６，０４３．５５２７３，００６，０９０．１２３９８，７４９，２５９．４４３０９，９６２，２７９．２２
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金３１，５４７，６５２．１４１９，２８１，３６４．８８１８，２５８，３２２．４０１１，９５２，５７１．０２
支付的各项税费１５，７１６，６７１．３１９，５０７，５６５．７４８，５４９，２１３．２２６，７２２，８３３．５７
支付其他与经营活动有关的现金４７，５７９，６３３．２６２８，４３０，８７３．９５３０，１６０，８２８．０８１９，２８０，６９１．２５
经营活动现金流出小计５２９，７１０，０００．２６３３０，２２５，８９４．６９４５５，７１７，６２３．１４３４７，９１８，３７５．０６
经营活动产生的现金流量净额１５，８５１，７１２．００３８，４９２，４７４．２４７，１６１，５５５．６６２，４１７，９８６．５２
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  ３２，８５２．４５１２，２０２．２３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金５１，５１５，６００．９４４７，０１５，６００．９４３６，０７８，３０５．６９３６，０７８，３０５．６９
投资活动现金流入小计５１，５１５，６００．９４４７，０１５，６００．９４３６，１１１，１５８．１４３６，０９０，５０７．９２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２０８，５７２，５９９．６３１６１，７０３，７９１．５８１６６，６４８，５８２．１２１２３，１７４，３９９．５８
投资支付的现金 ４２，０００，０００．００ ４，０００，０００．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  ３，８０９，７１９．２５３，８３２，８６８．３５
支付其他与投资活动有关的现金２５８，８２１，８２４．８２２５８，８２１，８２４．８２  
投资活动现金流出小计４６７，３９４，４２４．４５４６２，５２５，６１６．４０１７０，４５８，３０１．３７１３１，００７，２６７．９３
投资活动产生的现金流量净额－４１５，８７８，８２３．５１－４１５，５１０，０１５．４６－１３４，３４７，１４３．２３－９４，９１６，７６０．０１
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金    
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金４７１，０００，０００．００４１７，０００，０００．００２９７，５００，０００．００２８２，５００，０００．００
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计４７１，０００，０００．００４１７，０００，０００．００２９７，５００，０００．００２８２，５００，０００．００
偿还债务支付的现金３２６，５００，０００．００３０７，０００，０００．００２６５，５００，０００．００２５０，５００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金９，６７２，８２８．４３８，６４９，３７２．２８１３，８０１，８１８．３７１３，５０１，１５６．９６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流出小计３３６，１７２，８２８．４３３１５，６４９，３７２．２８２７９，３０１，８１８．３７２６４，００１，１５６．９６
筹资活动产生的现金流量净额１３４，８２７，１７１．５７１０１，３５０，６２７．７２１８，１９８，１８１．６３１８，４９８，８４３．０４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额－２６５，１９９，９３９．９４－２７５，６６６，９１３．５０－１０８，９８７，４０５．９４－７３，９９９，９３０．４５
加：期初现金及现金等价物余额６０３，２６０，４８１．３７５８７，０７６，６６２．８３１６４，０９６，３１２．７５１１７，４５７，７４１．８７
六、期末现金及现金等价物余额３３８，０６０，５４１．４３３１１，４０９，７４９．３３５５，１０８，９０６．８１４３，４５７，８１１．４２

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券简称：宏达新材 证券代码：００２２１１ 公告编号：２０１１－０２９

江苏宏达新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司２０１１年８月９日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第十二次会议于 ２０１１ 年８月１９日上午９：００在以通讯方式召开。会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事８人，实到董事７人，独立董事单国荣先生因公出差，已授权独立董事罗晓文先生代为投票表决本次董事会的相关事宜。公司监事和高管列席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议２０１１年半年度报告的议案》

表决结果：同意８ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

二、关于提名殷恒波先生为公司董事候选人的议案

鉴于公司原董事赵忠秀先生已于２０１１年７月２５日会递交辞职报告，现董事会提名殷恒波先生为公司董事候选人，殷恒波先生未直接持有公司股份，经查实殷恒波先生的履历，未发现有《公司法》第１４７条规定不得担任公司管理人员的情形，也未有被证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和素养符合所聘岗位的要求，现公司董事会决定提名殷恒波先生担任公司董事候选人。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会提名殷恒波先生为公司董事候选人的议案。

表决结果：同意８ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

此议案需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

三、关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案

提交本次董事会审议的《关于聘请殷恒波先生担任公司董事的议案》，须提请２０１１年第三次临时股东大会审议通过。根据以上要求，公司拟定于２０１１年９ 月 １８ 日召开第三次临时股东大会。殷恒波先生的简历详见附件。

表决结果：同意８ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

２０１１年８月１９日

附件：

殷恒波先生的简历

殷恒波，男，４８岁，中国国籍，无境外居留权，教授。九三社员。１９８４年毕业于北京化工学院化学工程专业，获工学学士学位；１９８９年毕业于中国科学院长春应用化学研究所物理化学专业，获理学硕士学位；２００１年毕业于日本国大阪大学工学部物质生命专业，获博士学位。现任江苏大学化学化工学院教授、应用化学研究所副所长、江苏省无机复合材料工程技术研究中心第一届技术委员会委员。未直接持有公司股份，与上市公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券简称：宏达新材 证券代码：００２２１１ 公告编号：２０１１－０３０

江苏宏达新材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司２０１１年８月９日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第十次会议于 ２０１１ 年８ 月１９日在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席郭北琼先生主持，应到监事３人，实到监事３人，会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议形成如下决议：

一、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果，审议通过了《关于２０１１年半年度报告及其摘要的议案》。

根据《证券法》第６８条要求，江苏宏达新材料股份有限公司监事会决议一致通过《关于２０１１年半年度报告及其摘要的议案》，并发表如下的审议意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制的江苏宏达新材料股份有限公司《２０１１年半年度报告及其摘要》所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏达新材料股份有限公司监事会

二Ｏ一一年八月十九日

证券代码：００２２１１ 证券简称： 宏达新材 公告编号：２０１１－０３１

江苏宏达新材料股份有限公司

关于召开 ２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称＂公司＂）于 ２０１１ 年 ８ 月 １９ 日召开的第三届董事会第十二次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》，公司定于 ２０１１ 年 ９ 月１８ 日召开 ２０１１ 年第三次临时股东大会（以下简称＂本次会议＂），现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１１ 年 ９ 月 １８ 日（星期日）１４：００

（二）召开地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

（三）本次会议召集人：公司第三届董事会

（四）股权登记日：２０１１ 年 ９ 月 １４日

（五）召开期限：半天

（六）召开方式：本次会议采取现场投票方式。

（七）本次会议出席对象

（１）２０１１年 ９ 月 １４日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员，见证律师。

二、本次会议审议事项

审议事项：董事会提名殷恒波先生为江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事。

上述审议事项的内容请详见 ２０１１年 ８ 月 ２２ 日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

三、本次会议登记方法

（一）登记手续

１、自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代

理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

２、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权

委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

３、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前 ２４ 小时

送达或传真到会议地点。传真和信函请标明＂股东大会＂字样。

（二）登记地点：江苏宏达新材料股份有限公司董事会秘书办公室。

（三）登记时间：２０１１ 年 ９ 月１４ 日 ８：３０－１１：３０，１３：００－１７：００；

２０１１ 年 ９ 月 １５ 日 ８：３０－１１：３０，１３：００－１７：００。

四、本次会议的其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：０５１１－８３３５９０３２

传真：０５１１－８３３６５４７８

联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）

董事会秘书办公室

邮政编码：２１２２００

联系人：朱恩伟

电子邮箱：ｚｅｗ＠ｈｏｎｇｄａ－ｃｈｅｍｉｃａｌ．ｃｏｍ

（二）出席本次会议股东的费用自理。

五、备查文件

江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十二次董事会决议

附：回执及授权委托书

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二〇一一年八月十九日

回 执

截止 ２０１１ 年 月 日，我单位（个人）持有＂宏达新材＂（００２２１１）股票 股，拟参加江苏宏达新材料股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签字或盖章）

年 月 日

授 权 委 托 书

江苏宏达新材料股份有限公司

兹委托　　　 先生／女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司 ２０１１ 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号股东大会表决事项表决意见
同意反对弃权
 审议董事会提名殷恒波先生为江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事的议案   

特别说明事项：

委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打＂（＂ 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己意思决定对该事项进行投票表决。

１）委托人名称或姓名：　　　　　 委托人身份证号码：　　　

２）委托人股东帐号：　　　　  委托人持有股数：　　　 

３）受托人姓名： 　　　　　  受托人身份证号码：　　　

４）授权委托书签发日期： 　　　　　　　　　　　　 　 

５）委托人签名（法人股东加盖公章）：　　　　　　　　　

　证券代码：００２２１１ 证券简称：宏达新材 公告编号：２０１１－０２８
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