证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１１－２２

证券代码：１１０００９ 证券简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有被否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

双良节能系统股份有限公司２０１１度年第一次临时股东大会于２０１１年８月１６日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共７人，代表公司股份４８９，８３５，６７３股，占公司股份总数的６０．４７％。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、提审议案情况

会议以累积投票的方式，审议通过了《关于提名柯美兰女士担任公司独立董事候选人》的议案。本次选举参与选举投票数为４８９，８３５，６７３票，其中有效投票数为４８９，８３５，６７３票。

赞成票４８９，８３５，６７３反对票０弃权０得票数（赞成票－反对票）４８９，８３５，６７３票

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

１、股东大会会议决议

２、股东大会会议记录

３、律师法律意见书

特此公告

双良节能系统股份有限公司

二○一一年八月十七日

证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１１－２３

证券代码：１１０００９ 证券简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司四届董事会２０１１年第三次临时会议决议公告暨召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１１年８月８日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开四届董事会２０１１年第三次临时会议的通知，会议于２０１１年８月１６日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应到董事１１名，实到董事１１名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：

１、审议公司《关于选举柯美兰女担任审计委员会主任委员》的议案；

表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票

２、审议公司《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票

具体内容详见公司《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

３、审议《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票

会议通知：

根据《公司章程》的相关规定，董事会决定召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１１年９月２日上午９：３０

网络投票时间：２０１１年９月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

（二）现场会议召开地点：江阴市澄江西路２９９号江阴国际大酒店

（三）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（四）会议审议内容

（１）审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

（五）网络投票的操作流程

１、投票流程

（１）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
７３８４８１	双良投票	１

（２）表决议案

序号	表决议案	对应的申报价格
１	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金	１．００元

（３）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）、投票举例

Ａ、股权登记日持有“双良节能”的投资者，对《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案投同意票，其申报如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	７３８４８１	双良投票	１元	３股

Ｂ、股权登记日持有“双良节能”的投资者，对《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案投反对票，其申报如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	７３８４８１	双良投票	１元	３股

Ｃ、股权登记日持有“双良节能”的投资者，对《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案投弃权票，其申报如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	７３８４８１	双良投票	１元	３股

２、投票注意事项：

（１）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

（七）、出席会议对象

截止２０１１年８月２９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东

公司董事、监事及高级管理人员

因故不能出席会议股东的授权代表

（八）、现场会议登记办法

１、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记

２、登记时间：２０１１年８月３１日８：００—１６：３０

３、登记地点：公司董秘办公室

（九）、其他事项

会议现场部分会期一天，费用自理。

联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室

联系电话：０５１０－８６６３２３５８

传 真：０５１０－８６６３２３０７

邮 编：２１４４４４

双良节能系统股份有限公司

二○一一年八月十七日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 代表我个人／公司出席双良节能系统股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

投赞成票的提案编号	投反对票的提案编号	投弃权票的提案编号

如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。

委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：

身份证号或营业执照号码： 身份证号：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东帐号： 委托有效期：

证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１１－２４

证券代码：１１０００９ 证券简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

四届九次监事会决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于２０１１年８月８日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出召开四届九次监事会的通知，会议于２０１１年８月１６日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应出席监事５名，实际出席监事５名。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意：５票，反对：０票，弃权：０票

二、备查文件

１、公司四届九次监事会决议；

２、公司监事会对将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的书面审核意见。

特此公告！

双良节能系统股份有限公司

二〇一一年八月十七日

证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１１－２５

证券代码：１１０００９ 证券简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会２０１１年第三次临时会议一致通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过３亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

２０１０年５月４日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４５２号文核准，公司公开发行可转换公司债券（简称双良转债）７２０万张，每张面值为人民币１００元，按票面金额平价发行，发行总额人民币７２，０００万元，根据江苏天衡会计师事务所有限公司对公司本次公开发行可转换公司债券出具的天衡字［２０１０］０２３号《验资报告》，本次募集总金额为人民币７２，０００万元，扣除与发行有关的费用人民币２，５１０万元，实际募集资金净额为人民币６９，４９０万元，募集资金已汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

二、本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金的情况

公司于２０１１年８月１６日召开的四届董事会议２０１１年第三次临时会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币３亿元，使用期限不超过６个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》中关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，公司用自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。

由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的１０％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

三、独立董事意见

公司拟将不超过３亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金的程序是符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，同时决策程序也符合公司《募集资金管理办法》。因此，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议是合法、合规的。

五、保荐机构意见

保荐人认为双良节能使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，也有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本；本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％，补充流动资金的计划使用时间也未超过６个月，且已经双良节能董事会审议通过，监事会和独立董事已出具明确同意意见。

双良节能使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，保荐人同意双良节能本次利用部分闲置募集资金补充流动资金的计划。同时双良节能本次补充流动资金尚需提交股东大会审议并提供网络投票表决方式。

六、备查文件

１、公司四届董事会２０１１年第三次临时会议决议；

２、公司四届九次监事会会议决议；

３、公司独立董事关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见；

４、华泰华泰联合证券有限责任公司关于双良节能系统股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见书。

双良节能系统股份有限公司

２０１１年８月１７日