本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为５４０万股；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年８月２２日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］５８９号文件核准，淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股２，７０８万股，每股面值１．００元，发行价格为人民币１９．００元／股，其中网下配售５４０万股。网下配售结果公告已于２０１１年５月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股份自公司向社会公众投资者公开发行的股份在深圳证券交易所上市交易之日即２０１１年５月２０日起，锁定３个月后方可上市流通。现锁定期将满，该部分股份于２０１１年８月２２日起上市流通。

本次网下配售的股份５４０万股上市流通后，公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件股份	８６，６００，０００		５，４００，０００	８１，２００，０００
１、网下配售股份	５，４００，０００		５，４００，０００	０
２、ＩＰＯ前发行限售－个人	４４，８７０，０００			４４，８７０，０００
３、ＩＰＯ前发行限售－法人	３６，３３０，０００			３６，３３０，０００
二、无限售条件股份	２１，６８０，０００	５，４００，０００		２７，０８０，０００
三、总股本	１０８，２８０，０００			１０８，２８０，０００

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

２０１１年８月１６日