本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无修改或否决提案的情况

　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的时间和地点

　南京新港高科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年８月１６日上午９：００在公司三楼会议室召开。

　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

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　注：因会议所议事项为关联交易，公司控股股东南京新港开发总公司所持 １７７，８９３，８１５股回避表决。

　（三）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况

　会议由公司董事长徐益民先生主持，公司６名董事、３名监事以及公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章与公司《章程》的规定。

　二、提案的审议情况

　会议采取记名投票的表决方式通过了《关于与南京新港开发总公司互相提供担保的议案》。

　因经营需要，在严格控制风险的前提下，同意公司为控股股东南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）的借款提供担保，担保金额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的担保金额，且担保余额不高于１５亿元人民币，担保（签署担保合同）的时间截至２０１２年１２月３１日。

　因开发总公司是本公司的控股股东，本次交易构成了关联交易，开发总公司回避了此项议案的表决。

　表决结果：表决结果：１９，０７９，３５９ 股同意，３４００股反对，０股弃权，同意票占出席会议非关联股东所持股份数的 ９９．９８２％。

　三、律师见证情况

　公司法律顾问周峰、宋庚律师现场见证并出具苏永证字（２０１１）第０５８号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）南京新港高科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议及会议记录；

　（二）江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新港高科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　南京新港高科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年八月十七日