本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东金晶科技股份有限公司（下称“公司”）经２０１０年１月６ 日召开的公司２０１０年度第一次临时股东大会批准，可发行不超过８亿元人民币的中期票据。２０１０ 年５月中期票据发行获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［２０１０］ＭＴＮ５１ 号）注册通过，核定公司发行中期票据注册金额为８ 亿元，注册额度２ 年内有效，在注册有效期内可分期发行。

　公司２０１０ 年第一期中期票据于２０１０ 年６月２１ 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为４ 亿元人民币，期限为３年，每张面值为１００ 元，由中国建设银行股份有限公司主承销。（详见２０１０年６月２３日出版的中国证券报、上海证券报、证券时报）

　公司２０１１年第一期中期票据于２０１１ 年８月１５ 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为４ 亿元人民币，期限为３年，每张面值为１００ 元，由中国建设银行股份有限公司主承销。

　本次发行所募集的款项将用作优化债务结构，降低融资成本和补充流动资金。

　本次中期票据发行的相关文件内容详见公司在中国债券信息网

　（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　特此公告。

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　二零一一年八月十六日