本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第三次会议于２０１１年８月１６日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：

　一、审议通过《关于以挂牌方式转让外高桥新市镇（森兰？外高桥商业商务区）Ｄ０４－０４地块的议案》

　１、拟转让地块

　外高桥新市镇（森兰·外高桥商业商务区）Ｄ０４－０４地块。

　２、地块面积及相关参数

　经上海市房屋土地测绘中心测定，Ｄ４－４地块建设用地面积为２７，８８４．８平方米，规划容积率为２．０，规划建筑面积为５５，７６９．６平方米。

　３、转让方式

　拟将外高桥新市镇（森兰·外高桥商业商务区）Ｄ０４－０４地块，通过上海市土地交易事务中心，采用公开挂牌的方式实施转让。

　４、挂牌时间及挂牌条件

　本次转让地块的挂牌时间及挂牌条件均以上海市土地交易事务中心公告为准。

　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　２０１１年８月１７日