本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三变科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于２０１１年８月１日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于２０１１年８月９日以通讯方式召开，出席会议董事应为１１人，实到１１人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　一、《关于聘任羊静女士为公司第四届董事会秘书的议案》

　以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于聘任羊静女士为公司第四届董事会秘书的议案，羊静女士的简历和通讯方式详见附件。公司董事长卢旭日先生将不再兼任公司董事会秘书一职。

　公司独立董事对《关于聘任羊静女士为公司第四届董事会秘书的议案》发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　特此公告。

　三变科技股份有限公司

　董事会

　２０１１年８月９日

　附件：

　羊静，女，汉族，１９７６年２月出生，衢州人，三变科技股份有限公司第四届董会董事、审计部负责人。２００３年７月毕业于浙江工业大学，本科学历，工学士学位，工程师，２００３年考取全国质量职业资格证书。原就职于浙江巨化集团公司，１９９９年５月进入浙江三变集团公司工作，先后在三变科技公司质量部、管理部工作，２００６年调至总经理直属稽查专员岗位。２０１１年５月起任公司第四届董事会董事，２００７年４月起至今任公司审计部负责人。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚亦未受过证券交易所的惩戒；于２０１１年７月１１日通过深圳证券交易所组织的中小板第九期董事会秘书资格考试。

　通讯方式：电话：０５７６－８３３８１６８８；传真：０５７６－８３３８１９２１；

　通讯地址：浙江省三门县西区大道３６９号；邮编：３１７１００；

　电子邮箱：ｙａｎｇｊｉｎｇ２８２２＠１６３．ｃｏｍ