本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“北新路桥”）预约于２０１１年８月２５日披露２０１１年半年度报告，为充分保护广大投资者的利益，现将公司２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案说明如下：

　鉴于公司资本公积金较高的情况，董事会拟提出的２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本２１４，３５６，６００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，不另行进行利润分配的方案，转增后公司总股本为４２８，７１３，２００股。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　公司控股股东——新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）已出具承诺函，承诺在北新路桥召开２０１１年半年度董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时，兵团建工集团派出董事将投赞成票。同时，在召开股东大会审议上述方案时，兵团建工集团将投赞成票。

　该初步预案尚未提交公司董事会正式审议。公司２０１１年半年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　新疆北新路桥建设股份有限公司

　董事会

　二〇一一年八月九日