本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　万鸿集团股份有限公司近日收到广州美城投资有限公司（本公司第一大股东，以下简称“广州美城”）发出的《债务豁免函》，内容如下：

　根据广州美城投资有限公司与佛山市顺德奥健投资有限公司签署的《吸收合并协议》，由广州美城投资有限公司对佛山市顺德奥健投资有限公司进行吸收合并。至此，广州美城投资有限公司承继了佛山市顺德奥健投资有限公司对万鸿集团股份有限公司的全部债权。

　根据万鸿集团股份有限公司２００９年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过的《万鸿集团股份有限公司股权分置改革方案》，作为股改对价之一，佛山市顺德奥健投资有限公司将对其持有的万鸿集团股份有限公司的债权中的２．６亿元予以豁免。广州美城投资有限公司作为佛山市顺德奥健投资有限公司权利义务的承继方，将在签署本函后立即豁免上述２．６亿元的债务作为股改对价之一。

　债务豁免后使公司净资产相应增加，公司财务指标大为改观．有利于公司经营与发展。

　特此公告！

　万鸿集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年８月９日