特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

夏新电子股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年８月９日在厦门现代物流园区象兴四路２１号银盛大厦１０楼会议室召开。根据本次会议的表决结果，形成本决议。

一、会议的召开情况

１、会议召开时间：

现场会议时间：２０１１年８月９日上午１０：００时。

２、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

３、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

二、股东会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表股东人数５人，代表股份５７３，６１４，１９４股，占公司总股本的６６．７１％。

公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于补选董事的议案》

１、通过累积投票方式补选邓启东先生、廖世泽先生、刘高宗先生为公司第五届董事会董事。

表决结果：

董事候选人	所得票数	占出席会议有表决权股东所持股份总数的比例
邓启东	５７３，６１４，１９４	１００％
廖世泽	５７３，６１４，１９４	１００％
刘高宗	５７３，６１４，１９４	１００％

（二）《关于补选监事的议案》

１、通过累积投票方式补选李国庆先生、张文教先生为公司第五届监事会监事。

表决结果：

监事候选人	所得票数	占出席会议有表决权股东所持股份总数的比例
李国庆	５７３，６１４，１９４	１００％
张文教	５７３，６１４，１９４	１００％

（三）《关于变更公司名称的议案》

（四）《关于变更公司经营范围的议案》

（五）《关于变更公司注册资本的议案》

（六）《关于修改公司章程的议案》

（七）《关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理公司名称、经营范围、注册资本、《公司章程》等事项的工商变更登记或者备案事宜的议案》

以上第（三）至第（七）项议案的表决结果均为：同意５７３，６１４，１９４股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％。

会议通过的（三）至第（七）项议案内容见上海证券交易所网站本公司股东大会资料。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京金杜律师事务所律师到会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１、２０１１年第一次临时股东大会决议。

２、北京金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

夏新电子股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月１０日