特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　本公司股票价格于２０１１年８月５日、８日、９日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％。公司董事会就有关事项征询控股股东及实际控制人，无应披露而未披露的事项。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票价格于２０１１年８月５日、８日、９日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司书面函证控股股东广西正和实业集团有限公司及实际控制人，控股股东及实际控制人回函明确表示：“截止目前及未来三个月内，未有根据规定，涉及正和股份应披露而未披露的信息；未有关于正和股份控股权可能发生变化的事项，未有筹划或发生与正和股份有关的重大运作，不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为”。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，公司为做大做强公司房地产主营业务，创造新的利润增长点，公司近期就云南省昆明市某房地产公司股权收购意向进行商谈，商谈结果公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定予以及时披露。

　截至目前，除上述事项外公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　公司未有筹划、商谈、意向、协议近期市场传闻的有关正和股份涉及矿产业务的事项，在未来可预见的至少三个月内，无上述对正和股份有重大影响的事项发生。近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　四、风险提示

　本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》和《上海证券报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　海南正和实业集团股份有限公司董事会

　２０１１年８月９日