本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江富润股份有限公司第六届董事会第五次会议于２０１１年８月９日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年８月１日以传真、电子邮件等形式发出。应参加表决的董事６人，实际参加表决的董事６人。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

　一、审议通过《关于申请续发短期融资券的议案》；（６票同意，０票反对，０票弃权）

　为优化负债结构，降低筹资成本，公司拟在２０１１年度继续通过中国银行间债券市场申请续发短期融资券１亿元，限期１年，用以补充流动资金，置换银行贷款。

　该议案尚需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

　二、审议通过《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》。（６票同意，０票反对，０票弃权）

　１、会议时间：２０１１年８月３０日（星期二）上午９时，会期半天。

　２、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路１２号公司会议室

　３、参加对象：

　（１）２０１１年８月２３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；

　（２）本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　４、会议内容：

　审议《关于申请续发短期融资券的议案》。

　５、出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

　登记时间：２０１１年８月２６日上午８：００——下午４：３０

　登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路１２号公司证券部

　联 系 人：卢伯军 王惠芳

　联系电话：０５７５—８７０１５７６３ ８７０１５２９６

　传 真：０５７５—８７０２６０１８

　特此公告

　浙江富润股份有限公司

　董事会

　二〇一一年八月九日

　附件：浙江富润２０１１年第四次临时股东大会授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江富润股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权。如无表决意见，则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票：

　一、《关于申请续发短期融资券的议案》；

　□同意 □反对 □弃权

　注：请在相应□内打“√”

　如有临时提案，受托人（有／无）权对临时提案行使表决权。

　委托人（签字／盖章）： 受托人（签字／盖章）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数量： 委托日期：

　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。