本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决的情况

●是否提供网络投票：是

一、会议召开和出席情况

１．华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年８月８日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１１年８月８日下午１３：００－１６：００在北京市海淀区中关村大街５９号文化大厦三层多功能厅召开，网络投票时间为２０１１年８月８日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００。

２．参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数４３人，代表股份１５３６１５１９０２股，占公司总股本的７６．４２％。其中出席现场会议的股东及股东授权代表１０人，代表股份８３８５２４６８８股，占公司股份总数的４１．７１％；参加网络投票的股东３３名，代表股份６９７６２７２１４股，占公司股份总数的３４．７０％。

３．本次股东大会由公司董事长韩俊良先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师曾华、刘学梅出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 ％	反对 票数	反对比例 ％	弃权 票数	弃权比例 ％	是否 通过
１	关于修订《公司章程》的议案	１４８０９１２１８９	９６．４０	３３７１３	０．００	５５２０６０００	３．６０	是
２	关于发行公司债券的议案	１４８０９１０１８９	９６．４０	４１７１３	０．００	５５２０００００	３．６０	是
３	关于变更募集资金投资项目的议案	１４８０９０９１８９	９６．４０	３５７１３	０．００	５５２０７０００	３．６０	是
４	关于为华锐风电科技（江苏）有限公司申请综合授信提供担保的议案	１４８０９１１１８９	９６．４０	３３７１３	０．００	５５２０７０００	３．６０	是

三、 律师见证情况

公司本次股东大会经北京市环球律师事务所律师现场见证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

１．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２．北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

２０１１年８月８日