§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人廖木枝先生、主管会计工作负责人苏旭东先生及会计机构负责人（会计主管人员）林松秋先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 募集资金总额 | ９４，８６０．１９ | 本报告期投入募集资金总额 | １２，３９６．６１ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ６６，３１９．４９ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 销售网络建设项目 | 否 | ２７，８５３．２０ | ２７，８５３．２０ | ４，７２６．４０ | ２７，７９６．６４ | ９９．８０％ | ２０１２年０１月０１日 | １，９８７．１５ | 是 | 否 |
| 珠宝生产加工（含设计研发）建设项目 | 否 | ６，１５２．６０ | ６，１５２．６０ | ９０８．９４ | ５，２６１．５８ | ８５．５２％ | ２０１１年０３月０１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ３４，００５．８０ | ３４，００５．８０ | ５，６３５．３４ | ３３，０５８．２２ | － | － | １，９８７．１５ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 购置办公场所 | 否 | ３，１８０．００ | ３，１８０．００ | ５９７．３９ | ３，０９７．３９ | ９７．４０％ | ２０１１年０７月１２日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 销售网络建设项目（二期） | 否 | ２０，０５７．００ | ２０，０５７．００ | ６，１６３．８８ | ６，１６３．８８ | ３０．７３％ | ２０１２年０７月０１日 | １１２．５８ | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ８，７４９．００ | ８，７４９．００ | | ８，７４９．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | １５，２５１．００ | １５，２５１．００ | | １５，２５１．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ４７，２３７．００ | ４７，２３７．００ | ６，７６１．２７ | ３３，２６１．２７ | － | － | １１２．５８ | － | － |
| 合计 | － | ８１，２４２．８０ | ８１，２４２．８０ | １２，３９６．６１ | ６６，３１９．４９ | － | － | ２，０９９．７３ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
３、２０１０年１１月公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金购置办公场所的议案》，董事会同意将３，１８０万元超额募集资金用于购置位于广州市天河区体育西路１０３号４５０１房，总建筑面积为１，３４１．５平方米。公司已根据买卖双方签订的《房产买卖合同》向卖方支付首期购房款２，５００万元，２０１１年６月支付第二期购房款及相关税费５９７．３９万元，合计３，０９７．３９万元。
４、２０１１年１月公司第二届董事会第十一次会议和２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金实施销售网络建设（二期）项目的议案》，同意公司将２０，０５７万元实施销售网络建设（二期）项目，２０１１年１－６月份用于该项目支出合计６１６３．８８万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| ２０１０年１０月公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对销售网络建设项目实施方式和地点作部分调整的议案》，同意公司销售网络建设项目实施方式和实施地点作如下变更：１、在北京、江苏、辽宁、山东、浙江、上海、四川、陕西、福建以及广东等省（直辖市）内以购买或租赁方式设立５家旗舰店和１５家专卖店。２、项目截止２０１０年６月底尚未开设的１９ 家联营店，在联营店数量不变的前提下，根据不同城市发展情况、竞争品牌发展情况以及与相关联营方的谈判情况等因素，在实际建设时，在不同区域进行调整。本次调整将导致销售网络建设项目所涉及的部分实施费用的变化，若由此造成本项目的募集资金不足，公司将以超募资金补足差额部分；若超募资金仍不足以补足资金缺口，公司将以自有资金补足。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| ２０１０年１０月公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对销售网络建设项目实施方式和地点作部分调整的议案》，同意公司销售网络建设项目实施方式和实施地点作如下变更：１、在北京、江苏、辽宁、山东、浙江、上海、四川、陕西、福建以及广东等省（直辖市）内以购买或租赁方式设立５家旗舰店和１５家专卖店。２、项目截止２０１０年６月底尚未开设的１９ 家联营店，在联营店数量不变的前提下，根据不同城市发展情况、竞争品牌发展情况以及与相关联营方的谈判情况等因素，在实际建设时，在不同区域进行调整。本次调整将导致销售网络建设项目所涉及的部分实施费用的变化，若由此造成本项目的募集资金不足，公司将以超募资金补足差额部分；若超募资金仍不足以补足资金缺口，公司将以自有资金补足。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| ２０１０年２月经公司第二届董事会第三次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（广会所专字【２０１０】第１００００１５００４１号），独立董事、监事会及保荐人发表明确意见同意，公司使用募集资金置换截至２００９年１２月３１日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 １０２，９３０，６２９．０３元，其中：销售网络建设项目９５，８８５，１０９．０３元，珠宝生产加工（含设计研发）建设项目７，０４５，５２０．００元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于专户，存款银行为中国银行汕头分行，其中以３个月定期方式存放超募资金１１０，０００，０００元，以６个月定期方式存放超募资金１７０，０００，０００元，合计２８０，０００，０００元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 股票简称 | 潮宏基 |
| 股票代码 | ００２３４５ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐俊雄 | 林育昊 |
| 联系地址 | 广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街４号 | 广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街４号 |
| 电话 | ０７５４－８８７８１７６７ | ０７５４－８８７８１７６７ |
| 传真 | ０７５４－８８７８１７５５ | ０７５４－８８７８１７５５ |
| 电子信箱 | ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｊｃｈｉｎａ．ｃｏｍ | ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｊｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，５９５，６０９，８８５．０３ | １，４５０，２６７，３９７．０４ | １０．０２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，３３９，１６５，１５９．０４ | １，３２８，５１７，６３４．１０ | ０．８０％ |
| 股本（股） | １８０，０００，０００．００ | １８０，０００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ７．４４ | ７．３８ | ０．８１％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ６３６，７５８，１７９．３６ | ３９９，９５７，５８１．６６ | ５９．２１％ |
| 营业利润（元） | ８９，４６３，０９７．３１ | ６３，７１２，２２６．５７ | ４０．４２％ |
| 利润总额（元） | ９１，１９５，６４７．３１ | ６６，１９０，００２．５７ | ３７．７８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ７３，６６０，０２４．４７ | ５６，１１４，８５２．２５ | ３１．２７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ７２，０９５，１７０．３６ | ５３，９０９，６３１．６１ | ３３．７３％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４１ | ０．３３ | ２４．２４％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４１ | ０．３３ | ２４．２４％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ５．４４％ | ４．９３％ | ０．５１％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５．３２％ | ４．７３％ | ０．５９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －４８，４０８，２７７．８２ | －７８，２２３，１６１．７５ | ３８．１２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．２７ | －０．４３ | ３７．２１％ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，７５２，５５０．００ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | １０８，４５４．８４ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２０，０００．００ | |
| 所得税影响额 | －２７６，１５０．７３ | |
| 合计 | １，５６４，８５４．１１ | － |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １３５，０１０，０００ | ７５．０１％ | | | | －７１，５９１，７４０ | －７１，５９１，７４０ | ６３，４１８，２６０ | ３５．２３％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ７８，０５５，７７０ | ４３．３６％ | | | | －１４，６４５，０１０ | －１４，６４５，０１０ | ６３，４１０，７６０ | ３５．２３％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ７６，７１５，５５０ | ４２．６２％ | | | | －１３，３０４，７９０ | －１３，３０４，７９０ | ６３，４１０，７６０ | ３５．２３％ |
| 境内自然人持股 | １，３４０，２２０ | ０．７４％ | | | | －１，３４０，２２０ | －１，３４０，２２０ | ０ | ０．００％ |
| ４、外资持股 | ５６，９４４，２３０ | ３１．６４％ | | | | －５６，９４４，２３０ | －５６，９４４，２３０ | ０ | ０．００％ |
| 其中：境外法人持股 | ５６，９４４，２３０ | ３１．６４％ | | | | －５６，９４４，２３０ | －５６，９４４，２３０ | ０ | ０．００％ |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | １０，０００ | ０．０１％ | | | | －２，５００ | －２，５００ | ７，５００ | ０．００％ |
| 二、无限售条件股份 | ４４，９９０，０００ | ２４．９９％ | | | | ７１，５９１，７４０ | ７１，５９１，７４０ | １１６，５８１，７４０ | ６４．７７％ |
| １、人民币普通股 | ４４，９９０，０００ | ２４．９９％ | | | | ７１，５９１，７４０ | ７１，５９１，７４０ | １１６，５８１，７４０ | ６４．７７％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １８０，０００，０００ | １００．００％ | | | | ０ | ０ | １８０，０００，０００ | １００．００％ |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 股东总数 | １６，８５３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 汕头市潮鸿基投资有限公司 | 境内非国有法人 | ３５．２３％ | ６３，４１０，７６０ | ６３，４１０，７６０ | ８，９００，０００ |
| 东冠集团有限公司 | 境外法人 | １７．０８％ | ３０，７５０，０００ | ０ | ０ |
| 汇光国际有限公司 | 境外法人 | １０．８０％ | １９，４４４，２３０ | ０ | ０ |
| 上海慧潮共进投资有限公司 | 境内非国有法人 | ４．８５％ | ８，７２３，７００ | ０ | ０ |
| 国泰东方国际集团有限公司 | 境外法人 | ３．２５％ | ５，８５０，０００ | ０ | ０ |
| 河北华安生物药业有限公司 | 境内非国有法人 | ２．３９％ | ４，３０４，７９０ | ０ | ４，０００，０００ |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 基金、理财产品等其他 | １．４４％ | ２，５９３，６２６ | ０ | ０ |
| 井红昆 | 境内自然人 | ０．５３％ | ９５０，０００ | ０ | ５００，０００ |
| 广泰国际有限公司 | 境外法人 | ０．５０％ | ９００，０００ | ０ | ０ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 基金、理财产品等其他 | ０．４４％ | ７９９，９０６ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 东冠集团有限公司 | ３０，７５０，０００ | 人民币普通股 |
| 汇光国际有限公司 | １９，４４４，２３０ | 人民币普通股 |
| 上海慧潮共进投资有限公司 | ８，７２３，７００ | 人民币普通股 |
| 国泰东方国际集团有限公司 | ５，８５０，０００ | 人民币普通股 |
| 河北华安生物药业有限公司 | ４，３０４，７９０ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２，５９３，６２６ | 人民币普通股 |
| 井红昆 | ９５０，０００ | 人民币普通股 |
| 广泰国际有限公司 | ９００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ７９９，９０６ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ７０９，４３９ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ２５．００％ | ～～ | ４０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ８１，４６５，８４０．７１ |
| 业绩变动的原因说明 | 品牌影响力逐渐显现，销售力度加大，渠道建设取得预期的进展。 |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发行前股东 | １、公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
２、公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。 | 按承诺履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －１２，４９９．５３ | ０．００ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －１２，４９９．５３ | ０．００ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －１２，４９９．５３ | ０．００ |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 自营 | ５６，５５６．４５ | ３４，９８１．５４ | ３８．１５％ | ６６．０２％ | ６９．２１％ | －１．１７％ |
| 代理 | ６，９０４．９３ | ５，８８９．１７ | １４．７１％ | １６．４３％ | １８．７３％ | －１．６５％ |
| 批发 | １４５．７９ | ９９．０５ | ３２．０６％ | | | |
| 合计 | ６３，６０７．１８ | ４０，９６９．７６ | ３５．５９％ | ５９．０３％ | ５９．８３％ | －０．３２％ |
| 主营业务分产品情况 |
| Ｋ金珠宝首饰 | ３３，４３８．０６ | １６，２９６．２４ | ５１．２６％ | ４２．５１％ | ３４．２８％ | ２．９９％ |
| 铂金珠宝首饰 | ５，３３５．２８ | ３，７４６．２９ | ２９．７８％ | ９．８０％ | １３．００％ | －１．９９％ |
| 足黄金首饰 | ２４，７７３．５１ | ２０，８９９．３７ | １５．６４％ | １１４．２３％ | １０５．９２％ | ３．４１％ |
| 其他饰品 | ６０．３２ | ２７．８６ | ５３．８１％ | －４４．３７％ | －１３．６４％ | －１６．４３％ |
| 合 计 | ６３，６０７．１８ | ４０，９６９．７６ | ３５．５９％ | ５９．０３％ | ５９．８３％ | －０．３２％ |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东区 | ３６，８１６．７９ | ５５．０９％ |
| 华南区 | ５，１９７．５５ | １０５．８６％ |
| 东北区 | ８，９２２．３４ | ３６．９３％ |
| 西南区 | ３，２９１．６９ | ３１．１３％ |
| 华中区 | ３，１４８．５４ | ６２．４５％ |
| 华北区 | ４，１６０．０４ | １９７．９０％ |
| 西北区 | ２，０７０．２１ | ５１．０３％ |
| 合计 | ６３，６０７．１８ | ５９．０３％ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３５５，６２７，４８２．２０ | ３４３，６３９，０９１．４３ | ４７５，３８９，９７２．５７ | ４６１，７８６，７６８．７７ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | ４３１，０２９．２７ | ４３１，０２９．２７ |
| 应收账款 | ５３，３３４，２９７．０７ | １３５，２８１，８１８．９７ | ４９，３３４，３５９．４３ | ７９，９６５，６１２．４３ |
| 预付款项 | ９，５３４，７３３．２０ | ９，２２８，０６９．３５ | １０，５５１，６３７．４４ | １０，１３１，０３９．０３ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ２，０４８，９８９．７５ | ２，０４８，９８９．７５ | ８，４９１，０９２．６９ | ８，４９１，０９２．６９ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ７，１９９，６２７．６０ | ５，６３１，６２８．７７ | ６，２８４，３２７．８３ | ４，１９１，７９３．０２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ９２４，８６５，８９２．６８ | ８４３，７５６，６２３．３３ | ７３０，７５０，５１２．３３ | ６６４，８６７，９７０．８５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，３５２，６１１，０２２．５０ | １，３３９，５８６，２２１．６０ | １，２８１，２３２，９３１．５６ | １，２２９，８６５，３０６．０６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | ８，８９７，６５０．００ | | ９，４９２，６５０．００ |
| 长期股权投资 | | ３３，１４６，０００．００ | | ２６，２００，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ８７，２９５，６７６．４２ | ７４，９５２，６１９．２５ | ２５，５１１，２７９．１８ | ２４，７６８，１０３．８８ |
| 在建工程 | １０２，３８６，６１３．７５ | ５５，３８１，６１３．７５ | ９３，３１４，５０９．１５ | ８１，８２２，３４４．４９ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １１，４３５，６６７．２７ | １１，４３５，６６７．２７ | １１，６９９，５２３．４４ | １１，６９９，５２３．４４ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ３，９３４，８６５．５３ | | ２３１，８４５．８９ | |
| 长期待摊费用 | ３６，９４９，７９５．４８ | ２９，３３９，３０２．１１ | ３７，２８１，０６３．７４ | ２９，２３７，１５０．５３ |
| 递延所得税资产 | ９９６，２４４．０８ | ５６６，８８５．８８ | ９９６，２４４．０８ | ５６６，８８５．８８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２４２，９９８，８６２．５３ | ２１３，７１９，７３８．２６ | １６９，０３４，４６５．４８ | １８３，７８６，６５８．２２ |
| 资产总计 | １，５９５，６０９，８８５．０３ | １，５５３，３０５，９５９．８６ | １，４５０，２６７，３９７．０４ | １，４１３，６５１，９６４．２８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ７０，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | ３８，２５６，０００．００ | ３８，２５６，０００．００ | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １０５，６３４，５８２．９５ | ９５，７０９，６９５．６６ | ９７，２１９，９４５．３７ | ９２，１０９，６４５．４７ |
| 预收款项 | １７，２８６，９８７．１４ | ２６，２９９，２１０．１１ | ８，６７９，０４５．１８ | ８，５２２，２６１．７２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ６，８４８，６５１．００ | ６，１０７，７６３．００ | ３，４０２，７６１．００ | ２，５２２，３６７．００ |
| 应交税费 | －２８，０７５，６８７．５２ | －２９，５８７，３０２．５７ | －３０，４３２，４７２．１４ | －３０，８８２，１５２．９３ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２３，９７４，１０９．２７ | １７，８９６，４１４．１２ | ２４，２０５，８５３．３６ | ２０，７０４，０２８．４８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２３３，９２４，６４２．８４ | ２２４，６８１，７８０．３２ | １０３，０７５，１３２．７７ | ９２，９７６，１４９．７４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | ２３３，９２４，６４２．８４ | ２２４，６８１，７８０．３２ | １０３，０７５，１３２．７７ | ９２，９７６，１４９．７４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １８０，０００，０００．００ | １８０，０００，０００．００ | １８０，０００，０００．００ | １８０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ９４０，６１９，４１３．０９ | ９４０，６１９，４１３．０９ | ９４０，６１９，４１３．０９ | ９４０，６１９，４１３．０９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２９，９７６，３４３．０８ | ２９，９７６，３４３．０８ | ２９，９７６，３４３．０８ | ２９，９７６，３４３．０８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １８８，５８１，９０２．４０ | １７８，０２８，４２３．３７ | １７７，９２１，８７７．９３ | １７０，０８０，０５８．３７ |
| 外币报表折算差额 | －１２，４９９．５３ | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，３３９，１６５，１５９．０４ | １，３２８，６２４，１７９．５４ | １，３２８，５１７，６３４．１０ | １，３２０，６７５，８１４．５４ |
| 少数股东权益 | ２２，５２０，０８３．１５ | | １８，６７４，６３０．１７ | |
| 所有者权益合计 | １，３６１，６８５，２４２．１９ | １，３２８，６２４，１７９．５４ | １，３４７，１９２，２６４．２７ | １，３２０，６７５，８１４．５４ |
| 负债和所有者权益总计 | １，５９５，６０９，８８５．０３ | １，５５３，３０５，９５９．８６ | １，４５０，２６７，３９７．０４ | １，４１３，６５１，９６４．２８ |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１１日 | 公司会所 | 实地调研 | 光大证券、宝盈基金、华富基金等机构研究员，共７人 | 行业市场预测、公司设计研发投入、股权激励情况、财务状况及未来发展战略等。 |
| ２０１１年０１月１９日 | 公司会所 | 实地调研 | 国都证券、财富证券、平安证券机构研究员，共３人 | Ｋ金市场发展情况、行业竞争、门店拓展、股权激励及超募资金使用情况等。 |
| ２０１１年０２月０９日 | 证券部办公室 | 电话沟通 | 嘉实基金 | 公司门店数量及分布、网上销售、行业竞争及财务状况。 |
| ２０１１年０３月０１日 | 公司会所 | 实地调研 | 东海证券、国金证券机构研究员，共２人 | 行业竞争与发展趋势、所得税情况、广告投入情况、门店分布情况等。 |
| ２０１１年０３月０２日 | 公司会所 | 实地调研 | 泽熙投资、泰达宏利基金、广发证券等机构研究员，共９人 | 公司发展及经营情况、门店分布、超募资金使用、行业竞争及财务状况。 |
| ２０１１年０５月０４日 | 公司会所 | 实地调研 | 富国基金、诺安基金等机构研究员，共６人 | 公司经营与财务状况、品牌推广、门店拓展及未来发展战略等。 |
| ２０１１年０５月１２日 | 公司会所 | 实地调研 | 泽熙投资研究员，共１人 | 公司品牌建设、开店及渠道分布、行业发展趋势、兼并收购情况及财务状况等。 |
| ２０１１年０６月０９日 | 公司会所 | 实地调研 | 中信证券、上海六禾投资等机构研究员，共５人 | 公司经营及财务状况、品牌推广、行业竞争、兼并收购及未来战略规划等。 |
| ２０１１年０６月１５日 | 公司会所 | 实地调研 | 华夏基金研究员，共１人 | 公司门店情况、财务状况、未来发展战略、黄金业务及募集资金使用情况等。 |
| ２０１１年０６月２３日 | 公司会所 | 实地调研 | 广发证券、华夏基金研究员，共２人 | 公司产品研发设计、主要财务指标、品牌推广、行业发展及公司未来规划等。 |
| ２０１１年０６月２４日 | 证券部办公室 | 电话沟通 | 第一上海证券研究员 | 公司门店分布、经营财务状况、产品研发设计、兼并收购情况及未来发展战略等。 |
| ２０１１年０６月２９日 | 公司会所 | 实地调研 | 新华基金研究员，共１人 | 行业发展、门店拓展、竞争情况、财务状况及未来经营战略等。 |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
７．２．２ 利润表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ６３６，７５８，１７９．３６ | ５９６，８３５，１３７．７７ | ３９９，９５７，５８１．６６ | ３８２，３３５，４７０．３２ |
| 其中：营业收入 | ６３６，７５８，１７９．３６ | ５９６，８３５，１３７．７７ | ３９９，９５７，５８１．６６ | ３８２，３３５，４７０．３２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ５４７，４０３，５３６．８９ | ５１５，２０７，４７７．９０ | ３３６，２４５，３５５．０９ | ３２５，６５５，４６２．１３ |
| 其中：营业成本 | ４０９，６９７，６２７．２３ | ４０４，３７０，２５１．１１ | ２５６，３３３，４０４．８２ | ２６１，３７２，８２３．３１ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，３６４，２０９．０３ | ２，１１３，４２７．２１ | ５８９，４６４．０３ | ３３０，７３８．６４ |
| 销售费用 | １１７，６４５，９２３．１１ | ９３，８３３，３５６．９４ | ７１，１３５，９８１．７４ | ５６，６０６，１７０．９１ |
| 管理费用 | １８，６３０，３６２．７５ | １７，０１８，７４３．８２ | １３，３４９，６３９．８１ | １２，５７５，９０７．９５ |
| 财务费用 | －１，９３４，５８５．２３ | －２，１２８，３０１．１８ | －５，２４４，１４８．１７ | －５，３１１，１９１．５４ |
| 资产减值损失 | | | ８１，０１２．８６ | ８１，０１２．８６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １０８，４５４．８４ | １０８，４５４．８４ | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | ７２１，３９１．５１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ８９，４６３，０９７．３１ | ８１，７３６，１１４．７１ | ６３，７１２，２２６．５７ | ５７，４０１，３９９．７０ |
| 加：营业外收入 | １，７５２，５５０．００ | １，７５２，５５０．００ | ２，５０２，７００．００ | ２，５０２，７００．００ |
| 减：营业外支出 | ２０，０００．００ | ２０，０００．００ | ２４，９２４．００ | ２４，９２４．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ９１，１９５，６４７．３１ | ８３，４６８，６６４．７１ | ６６，１９０，００２．５７ | ５９，８７９，１７５．７０ |
| 减：所得税费用 | １３，６９０，１６９．８６ | １２，５２０，２９９．７１ | ７，１６１，０９３．０９ | ６，３９２，５０２．３９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ７７，５０５，４７７．４５ | ７０，９４８，３６５．００ | ５９，０２８，９０９．４８ | ５３，４８６，６７３．３１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７３，６６０，０２４．４７ | ７０，９４８，３６５．００ | ５６，１１４，８５２．２５ | ５３，４８６，６７３．３１ |
| 少数股东损益 | ３，８４５，４５２．９８ | | ２，９１４，０５７．２３ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．４１ | ０．３９ | ０．３３ | ０．３１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．４１ | ０．３９ | ０．３３ | ０．３１ |
| 七、其他综合收益 | －１２，４９９．５３ | | | |
| 八、综合收益总额 | ７７，４９２，９７７．９２ | ７０，９４８，３６５．００ | ５９，０２８，９０９．４８ | ５３，４８６，６７３．３１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ７３，６４７，５２４．９４ | ７０，９４８，３６５．００ | ５６，１１４，８５２．２５ | ５３，４８６，６７３．３１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ３，８４５，４５２．９８ | | ２，９１４，０５７．２３ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：６，９９２，０９５．０９元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７４７，０８８，９２１．６０ | ７０１，５０８，９６３．４３ | ４４８，９９８，７８２．０３ | ４２３，５８３，６２３．４４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，０２０，６８１．８９ | １３，８７６，４１７．４２ | ７，１２４，４７３．３８ | ６，９２４，７８６．１３ |
| 经营活动现金流入小计 | ７５３，１０９，６０３．４９ | ７１５，３８５，３８０．８５ | ４５６，１２３，２５５．４１ | ４３０，５０８，４０９．５７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６５７，９７２，０６７．８６ | ６４３，１３５，８４２．３４ | ４４８，９１２，０７９．５２ | ４４２，０６９，５６９．９８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６８，９８１，４６７．０３ | ５７，５７６，８８４．７３ | ４５，８２１，７５２．３３ | ３８，２１１，３７７．０１ |
| 支付的各项税费 | ３５，３９５，６５８．２５ | ２９，０２５，２０４．５３ | １８，４０８，２９８．８０ | １６，４８５，３２２．４０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３９，１６８，６８８．１７ | ７５，３５２，３９５．２１ | ２１，２０４，２８６．５１ | １７，３５４，６５８．３９ |
| 经营活动现金流出小计 | ８０１，５１７，８８１．３１ | ８０５，０９０，３２６．８１ | ５３４，３４６，４１７．１６ | ５１４，１２０，９２７．７８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４８，４０８，２７７．８２ | －８９，７０４，９４５．９６ | －７８，２２３，１６１．７５ | －８３，６１２，５１８．２１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | ７２１，３９１．５１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | ７２１，３９１．５１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７６，３０２，００９．７７ | ２７，５４４，５２８．６０ | ４２，３２４，７２７．９０ | ４０，１５０，０２１．１１ |
| 投资支付的现金 | １，１００，０００．００ | ６，９４６，０００．００ | | １，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７７，４０２，００９．７７ | ３４，４９０，５２８．６０ | ４２，３２４，７２７．９０ | ４１，１５０，０２１．１１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７７，４０２，００９．７７ | －３４，４９０，５２８．６０ | －４２，３２４，７２７．９０ | －４０，４２８，６２９．６０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ９５７，３００，０００．００ | ９５７，３００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ７０，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ７０，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ | ９５７，３００，０００．００ | ９５７，３００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | ８７，４９０，０００．００ | ８７，４９０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６３，９５２，２０２．７８ | ６３，９５２，２０２．７８ | ６０，６２４，０７７．００ | ６０，６２４，０７７．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １４，０８５，０００．００ | １４，０８５，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ６３，９５２，２０２．７８ | ６３，９５２，２０２．７８ | １６２，１９９，０７７．００ | １６２，１９９，０７７．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ６，０４７，７９７．２２ | ６，０４７，７９７．２２ | ７９５，１００，９２３．００ | ７９５，１００，９２３．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１１９，７６２，４９０．３７ | －１１８，１４７，６７７．３４ | ６７４，５５３，０３３．３５ | ６７１，０５９，７７５．１９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４７５，３８９，９７２．５７ | ４６１，７８６，７６８．７７ | ５３，０５０，８８５．６０ | ５１，５２９，８８２．８３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３５５，６２７，４８２．２０ | ３４３，６３９，０９１．４３ | ７２７，６０３，９１８．９５ | ７２２，５８９，６５８．０２ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附表)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附表)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
证券代码：００２３４５ 证券简称：潮宏基 公告编号：２０１１－０３７
广东潮宏基实业股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于２０１１年７月２３日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了《股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）》，在巨潮资讯网上发布了《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》，因工作疏忽，在“特别提示”第２点“潮宏基拟向激励对象授予３４６．６万份股票期权，涉及的标的股票约占本激励计划签署时公司股本总额１８，０００万股的１．９３％。其中首次授予２７４．１万份，预留３４．５万份，预留部份占本激励计划拟授出股票期权总数的９．９５％。”中错误引用，首次授予数量“２７４．１万份”与正文不符，正确应为“３１２．１万份”。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
２０１１ 年８月８日
证券代码：００２３４５ 证券简称：潮宏基 公告编号：２０１１－０３８
广东潮宏基实业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１１年８月８日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１１年８月１日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为９人，实到董事９人，其中独立董事３名。公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、以 ９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，一致审议通过了《２０１１年半年度报告》及其摘要。
公司《２０１１年半年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年半年度报告摘要》详见公司２０１１－０４０号公告。
二、以 ８票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于确定公司股票期权激励计划首次授予日的议案》。
根据公司２０１１年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合《股票期权激励计划》规定的各项授权条件，确定以２０１１年８月１０日作为本次股票期权激励计划的授权日，向符合授权条件的１７２名激励对象授予３１２．１万份股票期权。
董事徐俊雄属于公司股票期权激励计划的受益人，已回避议案讨论及表决，其余８名参会的非关联董事参与议案讨论及表决并一致同意该议案。
《广东潮宏基实业股份有限公司董事会关于股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：２０１１－０４０）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事就本次股票期权激励计划授权相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
２０１１年８月８日
证券代码：００２３４５ 证券简称：潮宏基 公告编号：２０１１－０３９
广东潮宏基实业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于２０１１年８月８日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席林镜坤先生召集和主持，会议通知于２０１１年８月１日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事３名，实际出席会议的监事共３名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、以３票同意、０票反对、０票弃权，一致审议通过了《２０１１年半年度报告》及其摘要：
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《２０１１年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以３票同意、０票反对、０票弃权，一致审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》：
监事会对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查后认为：
１、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的公司董事（不包括董事长、独立董事）、高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格；公司股票期权激励计划激励对象名单确定的董事（不包括董事长、独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１－３号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
２、公司授予股票期权激励对象的名单与公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划》中规定的对象相符。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会
２０１１年８月８日
证券代码：００２３４５ 证券简称：潮宏基 公告编号：２０１１－０４１
广东潮宏基实业股份有限公司
董事会关于股票期权授予相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况
１、２０１０年１２月２２日，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。公司独立董事对《股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
２０１０年１２月２２日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
上述会议之后，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。
２、根据中国证监会沟通反馈意见，公司对于２０１０年１２月２４日披露的《股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善，形成了《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》，并经中国证监会审核无异议，予以备案。
２０１１年７月２２日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要。公司独立董事对《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》发表了独立意见。
２０１１年７月２２日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）激励对象名单的议案》。
３、２０１１年８月８日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开了２０１１年第三次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
４、２０１１年８月８日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划首次授予日的议案》，确定本次股票期权激励计划授权日为２０１１年８月１０日；公司独立董事对股票期权激励计划授权日发表了独立意见，同意本次股票期权激励计划授权日为２０１１年８月１０日，并同意向符合授权条件的１７２名激励对象授予３１２．１万份股票期权。
２０１１年８月８日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
二、股票期权的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明
（一）股票期权的授予条件
１、公司未发生如下任一情形：
（１）最近一个会计年度的财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（２）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（３）中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形；
（４）公司董事会认定的其他严重违反公司规定情形的。
２、激励对象未发生如下任一情形：
（１）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（２）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（３）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
（４）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。
（二）董事会关于授予条件满足情况的说明
１、经董事会审核，公司最近一个会计年度财务报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；公司最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；公司不存在被中国证监会认定的不能实行股权激励计划的其他情形；公司不存在董事会认定的其他严重违反公司规定情形。
２、经董事会审核，所有激励对象最近三年内均未被交易所公开谴责或宣布为不适当人选；所有激励对象最近三年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；作为董事、高级管理人员的激励对象的任职资格均符合《公司法》及相关法律法规的规定。所有激励对象均不存在董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。
３、经监事会核实，符合授权条件的激励对象共１７２名。
董事会认为１７２名激励对象均符合公司《股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件，同意向１７２名激励对象授予３１２．１万份股票期权。
三、股票期权的授予日、授予对象、授予数量、行权价格
１、股票期权的授予日：２０１１年８月１０日
２、授予股票期权的对象：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 拟授予股票期权（万份） | 占授予总量比例 | 标的股票占总股本比例 |
| １ | 徐俊雄 | 副总经理、董事会秘书 | ８ | ２．３１％ | ０．０４％ |
| ２ | 黄文胜 | 副总经理 | ８ | ２．３１％ | ０．０４％ |
| ３ | 李刚 | 副总经理 | ８ | ２．３１％ | ０．０４％ |
| ４ | 钟天翼 | 副总经理 | ８ | ２．３１％ | ０．０４％ |
| ５ | 苏旭东 | 财务总监 | ６ | １．７３％ | ０．０３％ |
| ６ | 其他人员（１６７人） | ２７４．１ | ７９．０８％ | １．５２％ |
| 合计 | ３１２．１ | ９０．０５％ | １．７３％ |
以上激励对象详细名单及持有股份数已在公司指定披露网站巨潮资讯网进行披露。
３、行权价格：授予股票期权的行权价格为３６．９７元。
备注：２０１１年５月２７日，公司实施每１０股派发现金红利３．５元人民币的权益分配方案。经公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过，本次股票期权行权价格由３７．３２元相应调整为３６．９７元。
四、股票期权成本对公司经营成果的影响
根据《企业会计准则第１１号——股份支付》和《企业会计准则第２２号——金融工具确认和计量》的有关规定，公司股票期权费用应在期权等待期内，以对期权行权数量的最佳估计为基础，按照期权授予日的公允价值，计入各年度相关成本或费用，且该成本费用应在经常性损益中列示。因此，期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响。
受期权行权数量的估计与期权授权日公允价值的预测性影响，公司预计的成本总额会与实际授予日确定的成本总额存在差异。公司股票期权授予日为２０１１年８月１０日，根据公司董事会及监事会核查，全部激励对象均符合本计划规定的行权条件，并假设此１７２名激励对象在各行权期内全部行权，根据计算得出激励计划授予的股票期权在各期内的费用估算如下：
| 行权期 | 行权数量（万份） | ２０１１年（万元） | ２０１２年（万元） | ２０１３年（万元） | ２０１４年（万元） | 费用合计
（万元） |
| 第一个行权期 | ９３．６３ | ７５．９９ | １０６．３８ | － | － | １８２．３７ |
| 第二个行权期 | ９３．６３ | ７８．８０ | １８９．１３ | １１０．３２ | － | ３７８．２５ |
| 第三个行权期 | １２４．８４ | １０２．８５ | ２４６．８４ | ２４６．８４ | １４３．９９ | ７４０．５２ |
| 合计 | ３１２．１ | ２５７．６４ | ５４２．３５ | ３５７．１６ | １４３．９９ | １，３０１．１４ |
上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据（期权的授予价格暂按２０１１年８月５日收盘价计算，最终以授权日公司股票的收盘价为参数计算），应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见
公司独立董事对本次股票期权授予相关事项发表意见如下：
１、董事会确定公司股票期权激励计划的授权日为２０１１年８月１０日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及公司《股票期权激励计划》的相关规定。同时本次授予也符合公司《股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的规定。
２、公司本次股票期权激励计划激励对象符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等规定的禁止授予股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
综上，同意公司本次股票期权激励计划的授权日为２０１１年８月１０日，并同意向符合授权条件的１７２名激励对象授予股票期权。
六、监事会对激励对象名单核实的情况
公司监事会对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查后认为：
１、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的公司董事（不包括董事长、独立董事）、高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格；公司股票期权激励计划激励对象名单确定的董事（不包括董事长、独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１－３号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
２、公司授予股票期权激励对象的名单与公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划》中规定的对象相符。
七、律师法律意见书的结论意见
北京市大成（广州）律师事务所对本次股票期权激励计划授权事项出具的法律意见书认为：公司本次股票期权授予已取得了现阶段必要的批准和授权；公司董事会确定的股票期权授予日符合《管理办法》及本次激励计划关于股票期权授予日的相关规定；本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《备忘录》及本次激励计划关于激励对象的相关规定；本次股票期权的授予符合《管理办法》及本次激励计划规定的股票期权获授条件；公司就实施本次激励计划已履行了《管理办法》等中国法律规定的现阶段的信息披露义务。
八、其他事项说明
１、参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前６个月未有买卖本公司股票的情况。
２、本次激励对象行权资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
九、备查文件
１、董事会决议；
２、监事会决议；
３、独立董事意见；
４、法律意见书。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
２０１１年８月８日
证券代码：００２３４５ 证券简称：潮宏基 公告编号：２０１１－０４０
合并所有者权益变动表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １８０，０００，０００．００ | ９４０，６１９，４１３．０９ | | | ２９，９７６，３４３．０８ | | １７７，９２１，８７７．９３ | | １８，６７４，６３０．１７ | １，３４７，１９２，２６４．２７ | ９０，０００，０００．００ | ５８，０１７，５０９．４０ | | | ２０，０６５，６５８．３２ | | １６８，５４６，０１２．７０ | | １３，５２０，７４７．４０ | ３５０，１４９，９２７．８２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １８０，０００，０００．００ | ９４０，６１９，４１３．０９ | | | ２９，９７６，３４３．０８ | | １７７，９２１，８７７．９３ | | １８，６７４，６３０．１７ | １，３４７，１９２，２６４．２７ | ９０，０００，０００．００ | ５８，０１７，５０９．４０ | | | ２０，０６５，６５８．３２ | | １６８，５４６，０１２．７０ | | １３，５２０，７４７．４０ | ３５０，１４９，９２７．８２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １０，６６０，０２４．４７ | －１２，４９９．５３ | ３，８４５，４５２．９８ | １４，４９２，９７７．９２ | ９０，０００，０００．００ | ８８２，６０１，９０３．６９ | | | ９，９１０，６８４．７６ | | ９，３７５，８６５．２３ | | ５，１５３，８８２．７７ | ９９７，０４２，３３６．４５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７３，６６０，０２４．４７ | | ３，８４５，４５２．９８ | ７７，５０５，４７７．４５ | | | | | | | １０３，２８６，５４９．９９ | | ５，１５３，８８２．７７ | １０８，４４０，４３２．７６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１２，４９９．５３ | | －１２，４９９．５３ | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７３，６６０，０２４．４７ | －１２，４９９．５３ | ３，８４５，４５２．９８ | ７７，４９２，９７７．９２ | | | | | | | １０３，２８６，５４９．９９ | | ５，１５３，８８２．７７ | １０８，４４０，４３２．７６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | ３０，０００，０００．００ | ９１８，６０１，９０３．６９ | | | | | | | | ９４８，６０１，９０３．６９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | ３０，０００，０００．００ | ９１８，６０１，９０３．６９ | | | | | | | | ９４８，６０１，９０３．６９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６３，０００，０００．００ | | | －６３，０００，０００．００ | | | | | ９，９１０，６８４．７６ | | －６９，９１０，６８４．７６ | | | －６０，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | ９，９１０，６８４．７６ | | －９，９１０，６８４．７６ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６３，０００，０００．００ | | | －６３，０００，０００．００ | | | | | | | －６０，０００，０００．００ | | | －６０，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | ６０，０００，０００．００ | －３６，０００，０００．００ | | | | | －２４，０００，０００．００ | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | ３６，０００，０００．００ | －３６，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | ２４，０００，０００．００ | | | | | | －２４，０００，０００．００ | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １８０，０００，０００．００ | ９４０，６１９，４１３．０９ | | | ２９，９７６，３４３．０８ | | １８８，５８１，９０２．４０ | －１２，４９９．５３ | ２２，５２０，０８３．１５ | １，３６１，６８５，２４２．１９ | １８０，０００，０００．００ | ９４０，６１９，４１３．０９ | | | ２９，９７６，３４３．０８ | | １７７，９２１，８７７．９３ | | １８，６７４，６３０．１７ | １，３４７，１９２，２６４．２７ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １８０，０００，０００．００ | ９４０，６１９，４１３．０９ | | | ２９，９７６，３４３．０８ | | １７０，０８０，０５８．３７ | １，３２０，６７５，８１４．５４ | ９０，０００，０００．００ | ５８，０１７，５０９．４０ | | | ２０，０６５，６５８．３２ | | １６４，８８３，８９５．５４ | ３３２，９６７，０６３．２６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １８０，０００，０００．００ | ９４０，６１９，４１３．０９ | | | ２９，９７６，３４３．０８ | | １７０，０８０，０５８．３７ | １，３２０，６７５，８１４．５４ | ９０，０００，０００．００ | ５８，０１７，５０９．４０ | | | ２０，０６５，６５８．３２ | | １６４，８８３，８９５．５４ | ３３２，９６７，０６３．２６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ７，９４８，３６５．００ | ７，９４８，３６５．００ | ９０，０００，０００．００ | ８８２，６０１，９０３．６９ | | | ９，９１０，６８４．７６ | | ５，１９６，１６２．８３ | ９８７，７０８，７５１．２８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７０，９４８，３６５．００ | ７０，９４８，３６５．００ | | | | | | | ９９，１０６，８４７．５９ | ９９，１０６，８４７．５９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７０，９４８，３６５．００ | ７０，９４８，３６５．００ | | | | | | | ９９，１０６，８４７．５９ | ９９，１０６，８４７．５９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ３０，０００，０００．００ | ９１８，６０１，９０３．６９ | | | | | | ９４８，６０１，９０３．６９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３０，０００，０００．００ | ９１８，６０１，９０３．６９ | | | | | | ９４８，６０１，９０３．６９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６３，０００，０００．００ | －６３，０００，０００．００ | | | | | ９，９１０，６８４．７６ | | －６９，９１０，６８４．７６ | －６０，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | ９，９１０，６８４．７６ | | －９，９１０，６８４．７６ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６３，０００，０００．００ | －６３，０００，０００．００ | | | | | | | －６０，０００，０００．００ | －６０，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | ６０，０００，０００．００ | －３６，０００，０００．００ | | | | | －２４，０００，０００．００ | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | ３６，０００，０００．００ | －３６，０００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | ２４，０００，０００．００ | | | | | | －２４，０００，０００．００ | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １８０，０００，０００．００ | ９４０，６１９，４１３．０９ | | | ２９，９７６，３４３．０８ | | １７８，０２８，４２３．３７ | １，３２８，６２４，１７９．５４ | １８０，０００，０００．００ | ９４０，６１９，４１３．０９ | | | ２９，９７６，３４３．０８ | | １７０，０８０，０５８．３７ | １，３２０，６７５，８１４．５４ |
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