§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人高云颂、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人（会计主管人员）郎少愚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 徐家汇 |
| 股票代码 | ００２５６１ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王 璐 | 徐 晶 |
| 联系地址 | 上海市徐汇区肇嘉浜路１０００号９楼 | 上海市徐汇区肇嘉浜路１０００号９楼 |
| 电话 | ０２１－６４２６９９９９ | ０２１－６４２６９９９９ |
| 传真 | ０２１－６４２６９７６８ | ０２１－６４２６９７６８ |
| 电子信箱 | ｘｊｈ＠ｘｊｈ－ｓｃ．ｃｏｍ | ｘｕ３９５８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，９８６，９６５，２３８．６９ | １，５７０，６３４，２５４．８０ | ２６．５１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，５９５，２７１，４２９．２５ | ８６２，９８３，９７０．１５ | ８４．８６％ |
| 股本（股） | ４１５，７６３，０００．００ | ３４５，７６３，０００．００ | ２０．２５％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．８４ | ２．５０ | ５３．６０％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，０７８，６６６，４９８．８８ | ９６７，６５８，１８１．４８ | １１．４７％ |
| 营业利润（元） | １７３，５８２，７５９．７６ | １５３，３４７，７４９．６３ | １３．２０％ |
| 利润总额（元） | １７４，３７５，１８０．４１ | １５３，９９１，９０１．３２ | １３．２４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １１４，５３６，８２８．４９ | ９３，１７０，０９６．１６ | ２２．９３％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １１４，０７３，０４１．９２ | ９２，８０８，４３６．７６ | ２２．９１％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２９ | ０．２７ | ７．４１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２９ | ０．２７ | ７．４１％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ８．１７％ | １２．１４％ | －３．９７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ８．１４％ | １２．１０％ | －３．９６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ６９，４２２，９４０．６４ | ９２，４９７，１５６．６７ | －２４．９５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１７ | ０．２７ | －３７．０４％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１１，３８６．２５ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７０５，０００．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １４，８７４．４８ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ９８，８０６．９０ | |
| 少数股东权益影响额 | －１９３，８７１．２０ | |
| 所得税影响额 | －１４９，６３７．３６ | |
| 合计 | ４６３，７８６．５７ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ３４５，７６３，０００ | １００．００％ | | | | | | ３４５，７６３，０００ | ８３．１６％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １７９，７９６，７６０ | ５２．００％ | | | | | | １７９，７９６，７６０ | ４３．２５％ |
| ３、其他内资持股 | １６５，９６６，２４０ | ４８．００％ | | | | | | １６５，９６６，２４０ | ３９．９２％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １０，３７２，８９０ | ３．００％ | | | | | | １０，３７２，８９０ | ２．４９％ |
| 境内自然人持股 | １５５，５９３，３５０ | ４５．００％ | | | | | | １５５，５９３，３５０ | ３７．４２％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | ７０，０００，０００ | | | | ７０，０００，０００ | ７０，０００，０００ | １６．８４％ |
| １、人民币普通股 | | | ７０，０００，０００ | | | | ７０，０００，０００ | ７０，０００，０００ | １６．８４％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３４５，７６３，０００ | １００．００％ | ７０，０００，０００ | | | | ７０，０００，０００ | ４１５，７６３，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３１，１１２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海徐家汇商城（集团）有限公司 | 国有法人 | ３０．３７％ | １２６，２７４，５５５ | １２６，２７４，５５５ | ０ |
| 上海商投实业有限公司 | 国有法人 | ７．９９％ | ３３，２３０，１４６ | ３３，２３０，１４６ | ０ |
| 金国良 | 境内自然人 | ４．４９％ | １８，６７１，２０２ | １８，６７１，２０２ | ０ |
| 上海汇鑫投资经营有限公司 | 国有法人 | ３．２０％ | １３，２９２，０５９ | １３，２９２，０５９ | ０ |
| 童光耀 | 境内自然人 | ２．４９％ | １０，３７２，８９０ | １０，３７２，８９０ | ０ |
| 上海徐汇副食品有限公司 | 境内非国有法人 | ２．４９％ | １０，３７２，８９０ | １０，３７２，８９０ | ０ |
| 孙赓祥 | 境内自然人 | ２．１０％ | ８，７２１，８９５ | ８，６４４，０７５ | ０ |
| 胡晓秉 | 境内自然人 | １．９１％ | ７，９５２，５４９ | ７，９５２，５４９ | ０ |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | １．６８％ | ７，０００，０００ | ７，０００，０００ | ０ |
| 周黎明 | 境内自然人 | １．６６％ | ６，９１５，２６０ | ６，９１５，２６０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 深圳市中信联合创业投资有限公司 | １，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金五零一组合 | １，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 云南国际信托有限公司－云信成长２００７－３瑞安第二期信托 | １，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 幸福人寿保险股份有限公司－万能 | １，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 西南证券股份有限公司 | １，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 中邮证券有限责任公司 | １，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资．瑞盈 | １，３４０，０００ | 人民币普通股 |
| 毛凤鸣 | ６６０，１９７ | 人民币普通股 |
| 国都证券有限责任公司 | ６６０，０００ | 人民币普通股 |
| 上海肯同商业控股有限公司 | ６２７，３３６ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前１０名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知前１０名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 募集资金总额 | １１２，０００．００ | 本报告期投入募集资金总额 | ９４，００８．００ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ９４，００８．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 收购汇金百货２７．５％的股权 | 否 | ４９，０００．００ | ４９，０００．００ | ４９，０００．００ | ４９，０００．００ | １００．００％ | ２０１１年４月１日 | ７８６．９３ | 不适用 | 否 |
| 建设汇金百货虹桥店项目 | 否 | ４５，００８．００ | ４５，００８．００ | ４５，００８．００ | ４５，００８．００ | １００．００％ | ２００９年１月１日 | ５８２．６４ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ９４，００８．００ | ９４，００８．００ | ９４，００８．００ | ９４，００８．００ | － | － | １，３６９．５７ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ９４，００８．００ | ９４，００８．００ | ９４，００８．００ | ９４，００８．００ | － | － | １，３６９．５７ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 建设汇金百货虹桥店项目先期投入自筹资金４５，００８万元，本报告期置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金４５，００８万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至２０１１年６月３０日，尚未使用的募集资金均以定期存款形式存放在募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 百货零售 | １００，３５１．７３ | ７６，３２８．６１ | ２３．９４％ | １２．０８％ | １１．５２％ | ０．３８％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 百货商品 | １００，３５１．７３ | ７６，３２８．６１ | ２３．９４％ | １２．０８％ | １１．５２％ | ０．３８％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海市 | １０７，８６６．６５ | １１．４７％ |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | １０．００％ | ～～ | ３５．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １３６，７０８，１９３．５８ |
| 业绩变动的原因说明 | 预计与２０１１年１～９月份营业收入同步增长 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 英商京世国际投资股份有限公司 | 上海汇金百货有限公司２７．５％股权 | ２０１１年０４月０１日 | ４９，０００．００ | ０．００ | ７８６．９３ | 否 | 协议定价 | 是 | 是 | 非关联方 |
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 上海徐家汇商城（集团）有限公司、上海商投实业有限公司、金国良、一致行动人（孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷）、上海汇鑫投资经营有限公司、上海徐汇副食品有限公司 | 分别出具《非竞争承诺函》，承诺自身及自身拥有权益的控股子公司没有也将不会直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；并将采取相关方式避免发生同业竞争。 | 承诺人均遵守承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 上海徐家汇商城（集团）有限公司、上海商投实业有限公司、上海汇鑫投资经营有限公司、上海徐汇副食品有限公司及４２名自然人股东 | 上海徐家汇商城（集团）有限公司承诺在本公司股票上市之日起３６个月内不转让或者委托他人管理本公司股票上市前已持有的发行人股份，也不向本公司回售持有的上述股份；上海商投实业有限公司、上海汇鑫投资经营有限公司、上海徐汇副食品有限公司和４２名自然人股东承诺在本公司股票上市之日起１２个月内不转让或者委托他人管理本公司股票上市前已持有的本公司股份，也不向本公司回售持有的上述股份；担任本公司董事、监事、高级管理人员的高云颂、金国良、童光耀、郁嘉亮、郭应伟、戴正坤、王斌、王璐承诺除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的２５％，离职后半年内不转让所持有的本公司股份。 | 承诺人均遵守承诺。 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ４．外币财务报表折算差额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ５．其他 | ０．００ | ０．００ |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
根据２０１１年８月８日公司第四届董事会第五次会议审议通过的２０１１年半年度利润分配预案： ２０１１年上半年度母公司实现净利润 １８１，３５１，５５１．４３ 元，按照《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积１８，１３５，１５５．１４元后，２０１１年上半年度可供股东分配的利润为１６３，２１６，３９６．２９元，加上２０１０年末未分配利润 ２０８，９９９，８４３．８９ 元，２０１１年上半年度累计可供股东分配的利润为 ３７２，２１６，２４０．１８元。
公司２０１１年半年度利润分配预案为：以截止２０１１年６月３０日总股本４１５，７６３，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派 ３．２０ 元人民币现金（含税）， 共计派发红利１３３，０４４，１６０．００元。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为２３９，１７２，０８０．１８ 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。 |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ７３４，８５２，４３９．２１ | ４５２，３３９，４１９．８８ | ２８５，０９８，１９０．４６ | ５４，９１５，７３９．１０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ５，４５６，０８２．８１ | ６２０，８６３．３３ | １８，０９０，０５１．６９ | ４，０３２，６５４．６５ |
| 预付款项 | ４，９１０，４６２．８２ | ９６１，２００．００ | ５，５５０，７００．５４ | ９５７，６００．００ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ７，３６１，３２３．０５ | ３７２，９８８，６９０．２４ | １２，８６７，７７２．７４ | ３８２，７６０，１２２．７１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２９，４４３，２８２．９５ | ７，２００，３８９．８２ | ２８，５６９，２６２．６５ | ５，７０７，３４０．６１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ７８２，０２３，５９０．８４ | ８３４，１１０，５６３．２７ | ３５０，１７５，９７８．０８ | ４４８，３７３，４５７．０７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２９，６５４，６０１．６３ | ９９４，４９７，４３４．４６ | ２９，８４２，５８１．４５ | ５０４，６８５，４１４．２８ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ６７１，２９６，５０９．９２ | １０４，７４０，６９９．５８ | ６８３，１３１，３９３．１５ | １０７，２３０，７７３．６２ |
| 在建工程 | ２，１３１，４８０．００ | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ４５０，１３７，４０４．１６ | ２，３４７，６８８．７０ | ４５６，０９７，３１９．１８ | ２，３８６，１７５．４０ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ４８，５８２，４６８．８９ | | ４８，５８２，４６８．８９ | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ３，１３９，１８３．２５ | １，３９４，５０５．００ | ２，８０４，５１４．０５ | １，２８５，９４４．６３ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，２０４，９４１，６４７．８５ | １，１０２，９８０，３２７．７４ | １，２２０，４５８，２７６．７２ | ６１５，５８８，３０７．９３ |
| 资产总计 | １，９８６，９６５，２３８．６９ | １，９３７，０９０，８９１．０１ | １，５７０，６３４，２５４．８０ | １，０６３，９６１，７６５．００ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | １０９，０００，０００．００ | １０９，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １７９，８７２，８５０．９７ | １９，９４８，８４２．０７ | ２５４，２１８，００５．５４ | ３９，３１８，３１２．６９ |
| 预收款项 | ５９，２７０，３５７．４５ | ３６，９６５，３３４．５１ | ７０，７１４，６７０．１０ | ４４，９８１，８３９．２０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １２，６２２，１７３．９２ | ５，４８０，０６６．８５ | ３，１１３，７８４．８２ | ２，４６３，４６３．８６ |
| 应交税费 | ４０，９０３，６２５．８８ | ５，６７４，１７４．１１ | ５７，６４２，６３３．０６ | １１，５７２，４５６．２１ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １８，５４３，３４５．３５ | ６，１６３，２６９．３２ | ２０，７９８，７７４．１１ | ２０８，６３１，４３８．６６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ３１１，２１２，３５３．５７ | ７４，２３１，６８６．８６ | ５１５，４８７，８６７．６３ | ４１５，９６７，５１０．６２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ５１，２３９，０８４．６０ | １４４，７８７．９０ | ５１，８５１，７９３．６７ | １４４，７８７．９０ |
| 其他非流动负债 | ８，９３２，９５５．４９ | ３，６２８，０２０．００ | ７，３１１，２３１．０４ | ２，９３７，４４０．００ |
| 非流动负债合计 | ６０，１７２，０４０．０９ | ３，７７２，８０７．９０ | ５９，１６３，０２４．７１ | ３，０８２，２２７．９０ |
| 负债合计 | ３７１，３８４，３９３．６６ | ７８，００４，４９４．７６ | ５７４，６５０，８９２．３４ | ４１９，０４９，７３８．５２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４１５，７６３，０００．００ | ４１５，７６３，０００．００ | ３４５，７６３，０００．００ | ３４５，７６３，０００．００ |
| 资本公积 | ５５８，０３５，６５７．６２ | ９６４，７３２，８８７．１４ | １０，２８５，０２７．０１ | １，９１０，０６８．８０ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０６月２７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券 | 公司运营情况 |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，０７８，６６６，４９８．８８ | ２６６，９３４，６７２．５８ | ９６７，６５８，１８１．４８ | ２４７，６６７，３１０．１４ |
| 其中：营业收入 | １，０７８，６６６，４９８．８８ | ２６６，９３４，６７２．５８ | ９６７，６５８，１８１．４８ | ２４７，６６７，３１０．１４ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ９０４，９１０，６３３．７８ | ２２２，３２８，６６４．３６ | ８１３，８３０，５３７．２１ | ２０７，９８７，２０９．８２ |
| 其中：营业成本 | ７６８，５７８，３４７．３６ | １８７，８５０，６０３．９０ | ６８９，０６８，１０２．９５ | １７３，７１２，２４９．１２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １３，１８３，４６０．７８ | ３，２７５，９６８．０６ | ９，４４４，６０１．１２ | ２，７３５，２２２．３０ |
| 销售费用 | ４１，０２５，６８９．６３ | １５，６６７，５７４．０９ | ３３，６２６，３３５．４０ | １２，５６０，１１１．０７ |
| 管理费用 | ７９，６１１，９６４．６９ | １６，０７７，４２８．２４ | ７２，６５５，７１３．１０ | １２，７５６，６７７．４５ |
| 财务费用 | ２，５１１，１７１．３２ | －５４２，９０９．９３ | ９，０３５，７８４．６４ | ６，２２２，９４９．８８ |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －１７３，１０５．３４ | １４７，７９７，１５０．７９ | －４７９，８９４．６４ | １０２，２９１，６５５．３６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －１８７，９７９．８２ | －１８７，９７９．８２ | －４９２，６２９．６４ | －４９２，６２９．６４ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １７３，５８２，７５９．７６ | １９２，４０３，１５９．０１ | １５３，３４７，７４９．６３ | １４１，９７１，７５５．６８ |
| 加：营业外收入 | ８５１，０５０．８６ | １４６，４４９．４１ | ８００，１５７．６２ | １，９７６．７１ |
| 减：营业外支出 | ５８，６３０．２１ | １７，９３４．６０ | １５６，００５．９３ | １０，３５０．４０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １１，３８６．２５ | | ６２，９１６．５４ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １７４，３７５，１８０．４１ | １９２，５３１，６７３．８２ | １５３，９９１，９０１．３２ | １４１，９６３，３８１．９９ |
| 减：所得税费用 | ４３，６７８，００５．２３ | １１，１８０，１２２．３９ | ３８，７２０，０７４．１３ | ９，８８１，１７４．１０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １３０，６９７，１７５．１８ | １８１，３５１，５５１．４３ | １１５，２７１，８２７．１９ | １３２，０８２，２０７．８９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １１４，５３６，８２８．４９ | １８１，３５１，５５１．４３ | ９３，１７０，０９６．１６ | １３２，０８２，２０７．８９ |
| 少数股东损益 | １６，１６０，３４６．６９ | ０．００ | ２２，１０１，７３１．０３ | ０．００ |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２９ | | ０．２７ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．２９ | | ０．２７ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | １３０，６９７，１７５．１８ | １８１，３５１，５５１．４３ | １１５，２７１，８２７．１９ | １３２，０８２，２０７．８９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １１４，５３６，８２８．４９ | １８１，３５１，５５１．４３ | ９３，１７０，０９６．１６ | １３２，０８２，２０７．８９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １６，１６０，３４６．６９ | ０．００ | ２２，１０１，７３１．０３ | ０．００ |
７．２．２ 利润表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 盈余公积 | ８８，２３９，１１３．７９ | ８８，２３９，１１３．７９ | ８８，２３９，１１３．７９ | ８８，２３９，１１３．７９ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ５３３，２３３，６５７．８４ | ３９０，３５１，３９５．３２ | ４１８，６９６，８２９．３５ | ２０８，９９９，８４３．８９ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，５９５，２７１，４２９．２５ | １，８５９，０８６，３９６．２５ | ８６２，９８３，９７０．１５ | ６４４，９１２，０２６．４８ |
| 少数股东权益 | ２０，３０９，４１５．７８ | | １３２，９９９，３９２．３１ | |
| 所有者权益合计 | １，６１５，５８０，８４５．０３ | １，８５９，０８６，３９６．２５ | ９９５，９８３，３６２．４６ | ６４４，９１２，０２６．４８ |
| 负债和所有者权益总计 | １，９８６，９６５，２３８．６９ | １，９３７，０９０，８９１．０１ | １，５７０，６３４，２５４．８０ | １，０６３，９６１，７６５．００ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，２４７，２８０，４４８．４７ | ３０２，６６８，２０１．０３ | １，１２６，１６５，８６２．１５ | ２９６，２００，０６６．７８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，１０３，３２０．９３ | ３，７６２，８３５．０７ | ６，２７１，１８０．３３ | ３，６５１，１５５．５５ |
| 经营活动现金流入小计 | １，２５３，３８３，７６９．４０ | ３０６，４３１，０３６．１０ | １，１３２，４３７，０４２．４８ | ２９９，８５１，２２２．３３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ９８２，７３９，６１６．２０ | ２３９，８６７，０６６．６６ | ８５７，８６６，５８７．８５ | ２１５，５６４，８３１．０１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５０，６１４，４６０．８５ | １４，１３２，４２０．５８ | ４６，１３０，６３５．６８ | １３，６４４，１５４．２６ |
| 支付的各项税费 | １０８，７７３，８１５．６８ | ２９，８９５，３０７．２９ | ９５，４９３，１７７．５３ | ２６，６４７，８１２．２９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４１，８３２，９３６．０３ | １３，４９９，８３８．７４ | ４０，４４９，４８４．７５ | ９，３７１，３７８．７９ |
| 经营活动现金流出小计 | １，１８３，９６０，８２８．７６ | ２９７，３９４，６３３．２７ | １，０３９，９３９，８８５．８１ | ２６５，２２８，１７６．３５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６９，４２２，９４０．６４ | ９，０３６，４０２．８３ | ９２，４９７，１５６．６７ | ３４，６２３，０４５．９８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ５，０００，０００．００ | | |
| 取得投资收益收到的现金 | １４，８７４．４８ | １４７，９８５，１３０．６１ | ２５２，７３５．００ | １０３，０２４，２８５．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ４８，１５０．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １４，８７４．４８ | １５２，９８５，１３０．６１ | ３００，８８５．００ | １０３，０２４，２８５．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４，２３１，６４７．９０ | １７，０５０．００ | ４９，７３１，６６８．８８ | ５３１，６８４．５８ |
| 投资支付的现金 | | | | ３４，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ４９０，０００，０００．００ | ４９０，０００，０００．００ | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４９４，２３１，６４７．９０ | ４９０，０１７，０５０．００ | ４９，７３１，６６８．８８ | ３４，５３１，６８４．５８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４９４，２１６，７７３．４２ | －３３７，０３１，９１９．３９ | －４９，４３０，７８３．８８ | ６８，４９２，６００．４２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，０３７，８９１，４９３．５９ | １，０３７，８９１，４９３．５９ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | ２８５，０００，０００．００ | ２８５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，０３７，８９１，４９３．５９ | １，０３７，８９１，４９３．５９ | ２８５，０００，０００．００ | ２８５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １０９，０００，０００．００ | ３１１，５００，０００．００ | ２５９，０００，０００．００ | ２８９，７００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５４，３４３，４１２．０６ | ９７２，２９６．２５ | １４４，４９８，５７１．８９ | １０８，６５６，０６２．５０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ５３，９２２，５１０．９５ | | ３７，０３７，４８４．４９ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １６３，３４３，４１２．０６ | ３１２，４７２，２９６．２５ | ４０３，４９８，５７１．８９ | ３９８，３５６，０６２．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ８７４，５４８，０８１．５３ | ７２５，４１９，１９７．３４ | －１１８，４９８，５７１．８９ | －１１３，３５６，０６２．５０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４４９，７５４，２４８．７５ | ３９７，４２３，６８０．７８ | －７５，４３２，１９９．１０ | －１０，２４０，４１６．１０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２８５，０９８，１９０．４６ | ５４，９１５，７３９．１０ | ２３８，６１７，１４８．３２ | ３９，６１８，０９６．６３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７３４，８５２，４３９．２１ | ４５２，３３９，４１９．８８ | １６３，１８４，９４９．２２ | ２９，３７７，６８０．５３ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
上海徐家汇商城股份有限公司
董事长：高云颂
２０１１年８月１０日
证券代码：００２５６１ 证券简称：徐家汇 公告编号：２０１１－０１８
上海徐家汇商城股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１１年８月８日在上海市徐汇区肇嘉浜路１０００号十楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于２０１１年７月２８日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长高云颂先生主持，本次会议应到会董事９名，实际到会董事９名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：
一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》
《公司２０１１年半年度报告》和《公司２０１１年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年半年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
根据公司２０１１年半年度报告，２０１１年上半年度母公司实现净利润 １８１，３５１，５５１．４３ 元，按照《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积１８，１３５，１５５．１４元后，２０１１年上半年度可供股东分配的利润为１６３，２１６，３９６．２９元，加上２０１０年末经审计的未分配利润 ２０８，９９９，８４３．８９ 元，２０１１年上半年度累计可供股东分配的利润为 ３７２，２１６，２４０．１８元。
公司拟以截止２０１１年６月３０日总股本４１５，７６３，０００股为基数，向全体股东每１０股派 ３．２０ 元人民币现金（含税）， 共计派发红利１３３，０４４，１６０．００元。
本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为２３９，１７２，０８０．１８ 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
根据公司进一步开拓主营业务，实现商业连锁经营的发展规划，为有效提高公司管理决策和执行的效率，按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及相关中小企业板信息披露业务备忘录的规定，拟提请股东大会授权公司董事会在累计总额不超过８亿元人民币的额度内行使土地使用权竞拍的决策权，授权期限自股东大会审议通过之日起至２０１１年年度股东大会召开之日止。上述额度按竞得土地使用权的成交价累计计算，竞拍土地性质应为商业类用地，土地使用计划应与公司主营业务拓展相关。竞拍资金来源可包括公司自筹资金以及依据募集资金管理规定使用的节余募集资金等。在上述额度内，董事会可授权公司管理层办理竞拍的各项具体事宜。
四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》
公司定于２０１１年８月２６日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１１年第二次临时股东大会。
《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二○一一年八月十日
证券代码：００２５６１ 证券简称：徐家汇 公告编号：２０１１－０１９
上海徐家汇商城股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于２０１１年８月８日在上海市徐汇区肇嘉浜路１０００号十楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于２０１１年７月２８日以书面和电话方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席郭应伟先生主持，本次会议应到会监事３名，实际到会监事３名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：
一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》
监事会审议认为：公司２０１１ 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年上半年度的经营管理和财务状况。
在监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年半年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
根据公司２０１１年半年度报告，２０１１年上半年度母公司实现净利润 １８１，３５１，５５１．４３ 元，按照《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积１８，１３５，１５５．１４元后，２０１１年上半年度可供股东分配的利润为１６３，２１６，３９６．２９元，加上２０１０年末经审计的未分配利润 ２０８，９９９，８４３．８９ 元，２０１１年上半年度累计可供股东分配的利润为 ３７２，２１６，２４０．１８元。
公司拟以截止２０１１年６月３０日总股本４１５，７６３，０００股为基数，向全体股东每１０股派 ３．２０ 元人民币现金（含税）， 共计派发红利１３３，０４４，１６０．００元。
本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为２３９，１７２，０８０．１８ 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
监事会审议认为：本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二○一一年八月十日
证券代码：００２５６１ 证券简称：徐家汇 公告编号：２０１１－０２０
上海徐家汇商城股份有限公司
关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
１、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
２、现场会议时间：２０１１年８月２６日（星期五）下午１４：３０
３、网络投票时间：２０１１年８月２５日～２６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年８月２６日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年８月２５日下午１５：００～８月２６日下午１５：００。
４、现场会议地点：中环国际酒店２楼多功能厅（上海市富平路８００号）
５、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
６、会议召集人：公司董事会
７、股权登记日：２０１１年８月２２日
二、会议审议事项
１、《关于公司２０１１年半年度利润分配的议案》
根据公司２０１１年半年度报告，２０１１年上半年度母公司实现净利润 １８１，３５１，５５１．４３ 元，按照《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积１８，１３５，１５５．１４元后，２０１１年上半年度可供股东分配的利润为１６３，２１６，３９６．２９元，加上２０１０年末经审计的未分配利润 ２０８，９９９，８４３．８９ 元，２０１１年上半年度累计可供股东分配的利润为 ３７２，２１６，２４０．１８元。
公司拟以截止２０１１年６月３０日总股本４１５，７６３，０００股为基数，向全体股东每１０股派 ３．２０ 元人民币现金（含税）， 共计派发红利１３３，０４４，１６０．００元。
本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为２３９，１７２，０８０．１８ 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
２、《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的议案》
根据公司进一步开拓主营业务，实现商业连锁经营的发展规划，为有效提高公司管理决策和执行的效率，按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及相关中小企业板信息披露业务备忘录的规定，拟提请股东大会授权公司董事会在累计总额不超过８亿元人民币的额度内行使土地使用权竞拍的决策权，授权期限自股东大会审议通过之日起至２０１１年年度股东大会召开之日止。上述额度按竞得土地使用权的成交价累计计算，竞拍土地性质应为商业类用地，土地使用计划应与公司主营业务拓展相关。竞拍资金来源可包括公司自筹资金以及依据募集资金管理规定使用的节余募集资金等。在上述额度内，董事会可授权公司管理层办理竞拍的各项具体事宜。
本项议案需要以特别决议通过。
三、会议出席对象
１、截止２０１１年８月２２日（星期一）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事、其他高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师以及保荐机构代表等。
四、会议登记办法
１、登记时间：２０１１年８月２４日（星期三）上午９：００～下午１６：００。
２、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
３、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
４、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人的身份证和深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
５、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年８月２４日下午１６：００前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
６、登记地点：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼，邮编：２０００５０，联系人：周小姐，联系电话：０２１－５２３８３３０５，传真：０２１－５２３８３３０５。信函请注明“股东大会”字样。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年８月２６日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）、投票证券代码：３６２５６１；投票简称为“徐汇投票”。
（３）、股东投票的具体程序：
①、输入买入指令；
②、输入证券代码３６２５６１；
③、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格（元） |
| 总议案 | 表示对以下议案１和议案２统一表决 | １００．００ |
| 议案１ | 《关于公司２０１１年半年度利润分配的议案》 | １．００ |
| 议案２ | 《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的议案》 | ２．００ |
注：股东对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见
④、在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申请股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
⑤、确认投票委托完成。
（４）、计票规则：
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年８月２５日１５：００～２０１１年８月２６日１５：００期间的任意时间。
（２）、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：
①、申请服务密码流程：登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６～８位的服务密码；申请成功后系统会返回一个４位数字的激活校验码；
②、激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（３）、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：
①、 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“上海徐家汇商城股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；
②、 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”，已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；
③、 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④、 确认并发送投票结果。
３、网络投票注意事项
（１）、网络投票不能撤单。
（２）、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
（３）、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
（４）、股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项议案或几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的议案，视为弃权。
（５）、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能可以查看个人网络投票结果或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（６）、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他
１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿和交通自理。
２、会议咨询：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼
联系电话：０２１－５２３８３３０５
联系人：周小姐
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二○一一年八月十日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于２０１１年半年度公司利润分配的议案》 | | | |
| ２ | 《关于授权公司董事会土地使用权竞拍的议案》 | | | |
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：２０１１年 月 日
附注：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２５６１ 证券简称：徐家汇 公告编号：２０１１－０１７
合并所有者权益变动表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３４５，７６３，０００．００ | １０，２８５，０２７．０１ | | | ８８，２３９，１１３．７９ | | ４１８，６９６，８２９．３５ | | １３２，９９９，３９２．３１ | ９９５，９８３，３６２．４６ | ３４５，７６３，０００．００ | １０，２８５，０２７．０１ | | | ７２，０５３，２５９．６５ | | ３４４，３９４，５９１．８７ | | １２５，６４７，２９５．６３ | ８９８，１４３，１７４．１６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４５，７６３，０００．００ | １０，２８５，０２７．０１ | | | ８８，２３９，１１３．７９ | | ４１８，６９６，８２９．３５ | | １３２，９９９，３９２．３１ | ９９５，９８３，３６２．４６ | ３４５，７６３，０００．００ | １０，２８５，０２７．０１ | | | ７２，０５３，２５９．６５ | | ３４４，３９４，５９１．８７ | | １２５，６４７，２９５．６３ | ８９８，１４３，１７４．１６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ７０，０００，０００．００ | ５４７，７５０，６３０．６１ | | | | | １１４，５３６，８２８．４９ | | －１１２，６８９，９７６．５３ | ６１９，５９７，４８２．５７ | | | | | １６，１８５，８５４．１４ | | ７４，３０２，２３７．４８ | | ７，３５２，０９６．６８ | ９７，８４０，１８８．３０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１４，５３６，８２８．４９ | | １６，１６０，３４６．６９ | １３０，６９７，１７５．１８ | | | | | | | １９４，２１６，９９１．６２ | | ４４，３８９，５８１．１６ | ２３８，６０６，５７２．７８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １１４，５３６，８２８．４９ | | １６，１６０，３４６．６９ | １３０，６９７，１７５．１８ | | | | | | | １９４，２１６，９９１．６２ | | ４４，３８９，５８１．１６ | ２３８，６０６，５７２．７８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ７０，０００，０００．００ | ９６２，８２２，８１８．３４ | | | | | | | | １，０３２，８２２，８１８．３４ | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ７０，０００，０００．００ | ９６２，８２２，８１８．３４ | | | | | | | | １，０３２，８２２，８１８．３４ | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －５３，９２２，５１０．９５ | －５３，９２２，５１０．９５ | | | | | １６，１８５，８５４．１４ | | －１１９，９１４，７５４．１４ | | －３７，０３７，４８４．４８ | －１４０，７６６，３８４．４８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | １６，１８５，８５４．１４ | | －１６，１８５，８５４．１４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －５３，９２２，５１０．９５ | －５３，９２２，５１０．９５ | | | | | | | －１０３，７２８，９００．００ | | －３７，０３７，４８４．４８ | －１４０，７６６，３８４．４８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | －４１５，０７２，１８７．７３ | | | | | | | －７４，９２７，８１２．２７ | －４９０，０００，０００．００ | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４１５，７６３，０００．００ | ５５８，０３５，６５７．６２ | | | ８８，２３９，１１３．７９ | | ５３３，２３３，６５７．８４ | | ２０，３０９，４１５．７８ | １，６１５，５８０，８４５．０３ | ３４５，７６３，０００．００ | １０，２８５，０２７．０１ | | | ８８，２３９，１１３．７９ | | ４１８，６９６，８２９．３５ | | １３２，９９９，３９２．３１ | ９９５，９８３，３６２．４６ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３４５，７６３，０００．００ | １，９１０，０６８．８０ | | | ８８，２３９，１１３．７９ | | ２０８，９９９，８４３．８９ | ６４４，９１２，０２６．４８ | ３４５，７６３，０００．００ | １，９１０，０６８．８０ | | | ７２，０５３，２５９．６５ | | １６７，０５６，０５６．６１ | ５８６，７８２，３８５．０６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４５，７６３，０００．００ | １，９１０，０６８．８０ | | | ８８，２３９，１１３．７９ | | ２０８，９９９，８４３．８９ | ６４４，９１２，０２６．４８ | ３４５，７６３，０００．００ | １，９１０，０６８．８０ | | | ７２，０５３，２５９．６５ | | １６７，０５６，０５６．６１ | ５８６，７８２，３８５．０６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ７０，０００，０００．００ | ９６２，８２２，８１８．３４ | | | | | １８１，３５１，５５１．４３ | １，２１４，１７４，３６９．７７ | | | | | １６，１８５，８５４．１４ | | ４１，９４３，７８７．２８ | ５８，１２９，６４１．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８１，３５１，５５１．４３ | １８１，３５１，５５１．４３ | | | | | | | １６１，８５８，５４１．４２ | １６１，８５８，５４１．４２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １８１，３５１，５５１．４３ | １８１，３５１，５５１．４３ | | | | | | | １６１，８５８，５４１．４２ | １６１，８５８，５４１．４２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ７０，０００，０００．００ | ９６２，８２２，８１８．３４ | | | | | | １，０３２，８２２，８１８．３４ | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ７０，０００，０００．００ | ９６２，８２２，８１８．３４ | | | | | | １，０３２，８２２，８１８．３４ | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | １６，１８５，８５４．１４ | | －１１９，９１４，７５４．１４ | －１０３，７２８，９００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | １６，１８５，８５４．１４ | | －１６，１８５，８５４．１４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | －１０３，７２８，９００．００ | －１０３，７２８，９００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４１５，７６３，０００．００ | ９６４，７３２，８８７．１４ | | | ８８，２３９，１１３．７９ | | ３９０，３５１，３９５．３２ | １，８５９，０８６，３９６．２５ | ３４５，７６３，０００．００ | １，９１０，０６８．８０ | | | ８８，２３９，１１３．７９ | | ２０８，９９９，８４３．８９ | ６４４，９１２，０２６．４８ |
上一期 下一期
