特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本事项为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）节能环保技术改造项目进行公开招标引发关联交易。

　公司节能环保技术改造项目于２０１０年１１月９日经本公司２０１０年第一次临时股东大会审议批准。

　一、交易概述

　公司节能环保技术改造项目设备采购是依据《中华人民共和国招投标法》，委托西北（陕西）国际招标有限公司采取公开招标的方式进行。西北（陕西）国际招标有限公司在履行相关评审程序后，唐山盾石机械制造有限责任公司为公司节能环保技术改造项目水泥终粉磨立磨中标单位，中标金额５，０９４万元人民币。

　二、交易性质

　鉴于唐山盾石机械制造有限责任公司为本公司实际控制人冀东发展集团有限责任公司持有２９．９％股份的控股子公司唐山冀东装备工程股份有限公司所属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章之规定，唐山盾石机械制造有限责任公司为公司关联人。

　鉴于本公司通过招投标方式确定了唐山盾石机械制造有限责任公司为水泥终粉磨立磨设备中标单位，故本次交易构成关联

　交易。

　三、关联方介绍

　公司名称：唐山盾石机械制造有限责任公司

　注册地址：唐山市路北区大庆道 １号

　注册资本：贰亿伍仟伍佰壹拾万元

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　法定代表人：曹建国

　经营范围：水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售；成套设备的安装（以上经营范围国家法律、法规有专项规定，未获批准不得经营）（经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运。

　唐山盾石机械制造有限责任公司是本公司实际控制人冀东发展集团有限责任公司持有２９．９％股份的控股子公司唐山冀东装备工程股份有限公司所属全资子公司

　四、关联交易标的情况

　㈠标的主要内容

　⒈标的物名称：唐山盾石机械制造有限责任公司制造的水泥终粉磨立磨及相关服务、技术文件、备件、工具等。

　⒉合同总价：３，０７６．６万元整，此价包含运费、１７％增值税费，一票制结算。

　⒊付款方式及期限

　⑴合同生效后７日内，卖方负责与买方项目设计单位联络，向买方和买方项目设计单位提供设计所需技术资料，由买方项目设计单位设计主管人及买方项目单位主管人签字确认后，买方于１５日内支付合同总价的３０％作为预付款。

　⑵合同生效后二个月内，制作进度达到６０％，并经买方确认后，买方支付合同总价的３０％作为进度款。

　⑶设备交货前，买卖双方对设备共同进行初步清点验收，卖方提供装运电传通知，设备预验收合格并具备发货条件后，支付合同总价的３５％给卖方作为发货款，卖方在交货完毕后７日内开具合同总价全额增值税（税率：１７％）发票，一票制。

　⑷余５％作为设备整机质量保证金。

　买方合同设备整机质量保证期为合同设备安装调试合格后，正常运行１２个月或最后一批货到买方现场１８个月后。质保期满无质量问题后，买方一个月内将合同总价５％的设备整机质量保证金全额付给卖方。

　⒋纠纷解决

　买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中发生的或与合同有关的一切争端。如协商不能解决，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

　⒌合同签署时间与地点

　本公司与唐山盾石机械制造有限责任公司于２０１１ 年４月２４日在陕西铜川耀州区东关签署了《水泥终粉磨立磨买卖合同》。

　㈡定价政策

　上述合同采取招投标方式，通过竞标确定合同价格。

　五、本次关联交易对公司的影响

　上述关联交易是公司节能环保技术改造项目建设需要进行的设备采购，以公开招标进行，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

　六、备查文件

　招标相关文件及合同文本

　特此公告。

　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一一年八月九日