本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　１、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　２、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：２０１１年７月２７日（星期三）下午２：００；

　网络投票时间为：２０１１年７月２６日—７月２７日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月２６日下午３：００至２０１１年７月２７日下午３：００的任意时间。

　２、现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路１００８号）

　３、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　４、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“凯恩股份”）董事会

　５、现场会议主持人：董事田智强

　６、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　１、出席的总体情况

　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共８２人，代表有表决权的股份总数为４３，７４４，６８０股，占公司股份总数的２２．４６ ％。部分监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师列席了本次会议。

　２、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表共１人，代表有表决权股份共４１，１５０，６０３股，占公司股份总数的２１．１３％。

　３、网络投票情况

　通过网络投票的股东共８１人，代表有表决权股份共２，５９４，０７７股，占公司股份总数的１．３３％。

　三、提案审议和表决情况

　（一）审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》

　表决结果：

　同意４３，３３６，７８２股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９９．０７％；

　反对１５７，４００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．３６％；

　弃权２５０，４９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．５７％。

　（二）经逐项表决审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》

　１、定价基准日、发行价格

　表决结果：

　同意４３，３００，７８２股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９８．９９％；

　反对４４３，６９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１．０１％；

　弃权２００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０％。

　２、募集资金用途

　表决结果：

　同意４３，３３６，５８２股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９９．０７％；

　反对１５７，４００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．３６％；

　弃权２５０，６９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．５７％。

　（三）审议通过了《非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订）》

　表决结果：

　同意４３，３３６，５８２股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９９．０７％；

　反对１５７，４００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．３６％；

　弃权２５０，６９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．５７％。

　（四）审议通过了《非公开发行股票预案（修订）》

　表决结果：

　同意４３，３３６，５８２股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９９．０７％；

　反对１５７，４００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．３６％；

　弃权２５０，６９８股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．５７％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市国枫律师事务所温慧律师、臧欣律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　五、备查文件：

　１、经公司与会董事签字的《公司２０１１年第二次临时股东大会决议》；

　２、《北京市国枫律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　二〇一一年七月二十八日