本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于２０１１年７月２１日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第五次会议（临时）的通知，并于２０１１年７月２７日以通讯表决方式召开了本次会议，公司现有董事９人，实际参与表决的董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　会议审议如下议案：

　１、审议通过了《关于与江苏金灌投资发展集团有限公司共同设立江苏灌河国际港务有限公司的议案》

　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　董事会同意按２０１１年７月１９日与江苏金灌投资发展集团有限公司（下称：金灌投资）在连云港市签订的《关于设立江苏灌河国际港务有限公司投资合作协议》内容设立合资公司，同时授权董事长签署相关法律文书，授权公司经营层具体办理相关合资事宜。

　《关于设立江苏灌河国际港务有限公司投资合作协议》具体内容请查阅２０１１年７月２１日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《关于设立江苏灌河国际港务有限公司投资合作协议的公告》（公告编号：临２０１１－０２３）。

　特此公告。

　江苏连云港港口股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年７月２８日