本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●是否提供网络投票：是

●是否涉及融资融券：否

一、会议召开情况

１、股权登记日：２０１１年７月２２日

２、提示公告日：２０１１年７月２５日

３、预约登记日：２０１１年７月２５日－２６日９：３０－－１１：３０、１３：００－－１５：００

４、召开时间：

现场：２０１１年７月２９日１３：００－－１４：００（预期）

网投：２０１１年７月２９日０９：３０－－１１：３０、１３：００－－１５：００

５、召开方式：现场＋网投

６、召开地点：青岛市东海西路１７号海信大厦４层会议室

７、召集人：董事会

二、审议议案

１．关于增加经营范围的议案

２．关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

三、出席对象

１．截至本次股东大会股权登记日１５：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在本次会议召开时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人参加会议，该代理人不必为股东。

２．公司董事、监事、董秘、见证律师等。

四、登记方法

（一）现场

１．预约登记：在预约登记时间将有效证件传真至：８６－５３２－８３８８ ９５５６（联络电话）

２．现场登记：股东按情形持有效证件参加股东大会［包括但不限于股东身份证、证券账户卡、授权委托书（详见附件一）、受托人身份证、营业执照、法定代表人证明书、法定代表人身份证、ＱＦＩＩ资质证明、托管授权书等］。

３．其他事项：费用自理。

（二）网投：详见附件二

五、备查文件目录

１、授权委托书

２、网投流程

特此公告

青岛海信电器股份有限公司董事会

２０１１年７月２５日

附件１

投票代码	投票简称
７３８０６０	海信投票

附件２

网投流程

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票，比照上海证券交易所新股申购操作。

一、投票流程

１、投票代码

议案	申报价格（元）
１	１
２	２
所有	９９

２、买卖方向：买入

３、价格代表议案

表决意见	申报股数（股）
同意	１
反对	２
弃权	３

４、股数代表表决意见

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１－２	所有提案	７３８０６０	９９．００元	１股	２股	３股

二、表决方法

１、一次性表决方法

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１	关于增加经营范围的议案	７３８０６０	１．００元	１股	２股	３股
２	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	７３８０６０	２．００元	１股	２股	３股

２、分项表决方法

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０６０	买入	９９．００元	１股

三、投票举例

１、如对本次提案进行一次性表决，对全部提案投同意票：

青岛海信电器股份有限公司 ２０１１年度第二次临时股东大会授权委托书
委托人	受托人
签名／盖章：	姓名：
身份证号码／营业执照号：	身份证号：
股东帐号：	委托股数：
表决意见［请在（）中打√］
１、 《关于增加公司经营范围的议案》	同意（）反对（）弃权（）
２、 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意（）反对（）弃权（）

２、如对本次提案进行分项表决，对第１号提案投同意票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０６０	买入	１．００元	１股

四、注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。

２、股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

３、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

４、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

５、对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。