特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特变电工股份有限公司于２０１１年７月１５日以传真方式发出召开公司２０１１年第六次临时董事会会议的通知，２０１１年７月１９日以通讯表决方式召开了公司２０１１年第六次临时董事会会议，应参会董事１１人，实际收到有效表决票１１份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

　会议审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。

　该项议案同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　特变电工新疆硅业有限公司（以下简称硅业公司）是公司的控股子公司，为保证硅业公司１５００吨／年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目顺利建设，硅业公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请３亿元固定资产贷款，贷款期限为５年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮５％，公司为该笔贷款提供担保。截至２０１１年５月３１日，硅业公司资产负债率为６１．８２％。

　特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）是公司的控股子公司，为保证德缆公司“重大装备用特种电缆生产线技术改造项目”、“节能环保双绝缘电气装备用电缆生产线项目”顺利建设，德缆公司向德阳银行股份有限公司旌阳支行申请５，０００万元的项目贷款，贷款期限为５年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。公司为该笔贷款提供担保。截至２０１１年５月３１日，德缆公司资产负债率为５２．９０％。

　截止２０１１年７月１４日，公司对外担保余额为５３，０００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计的归属于上市公司股东净资产的４．４９％，其中公司对子公司的担保余额总计４８，０００万元，占公司２０１０年１２月３１日归属于上市公司股东净资产的４．０７％，公司控股子公司之间的担保总额５，０００万元，占公司２０１０年１２月３１日归属于上市公司股东净资产的０．４２％，增加公司对硅业公司以及德缆公司的担保后，公司对外担保总额为８８，０００万元，占公司２０１０年１２月３１日归属于上市公司股东净资产的７．４６％。

　特变电工股份有限公司

　２０１１年７月１９日