本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示：本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更议案。

　二、会议召开和出席情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议方式：本次会议采取现场投票方式

　３、会议时间：２０１１年７月１９日

　４、会议地点：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦八楼会议室

　５、主持人：公司董事长黄其森先生委托公司董事廖光文先生主持

　三、出席本次股东大会股东（或股东代表）２人，代表有表决权股份总数为８１７３６．４１４万股，占总股本８０．３６％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　１、审议《关于收购福州泰禾新世界房地产开发有限公司５１％股权及增加注册资本的议案》；

　赞成８１７３６．４１４万股，占本次会议有效表决股份总数的１００．００％；反对０ 股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％；弃权０ 股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％。议案获得通过。

　２、审议《关于变更公司名称的议案》；

　赞成８１７３６．４１４万股，占本次会议有效表决股份总数的１００．００％；反对０ 股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％；弃权０ 股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％。议案获得通过。

　３、审议《公司章程修正案》；

　赞成８１７３６．４１４万股，占本次会议有效表决股份总数的１００．００％；反对０ 股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％；弃权０ 股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％。议案获得通过。

　五、律师见证情况

　本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、股东大会决议

　２、法律意见书

　福建三农集团股份有限公司

　２０１１年７月１９日