证券代码： ６００５８３ 证券简称： 海油工程 公告编号： 临２０１１－００８

　海洋石油工程股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告

　暨召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　重要提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月１３日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第六次会议的通知》。２０１１年７月１８日，公司在北京市召开了第四届董事会第六次会议。

　本次会议应到董事７位，实到董事７位，其中３名独立董事参加了表决；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。

　根据公司生产经营发展需要，为便于开展加工贸易业务，拟将公司注册地址由天津港保税区变更至天津空港经济区。

　根据《公司法》及公司章程规定，变更公司注册地址，公司应对章程进行修改并依法办理变更登记。按照经股东大会审议批准后的公司地址，拟调整公司章程的相应条款，具体如下：

　原条款为：

　第五条 公司住所

　公司住所：天津港保税区海滨十五路１９９号

　邮政编码：３００４６１

　拟修改为：

　第五条 公司住所

　公司住所：天津空港经济区西二道８２号丽港大厦裙房二层２０２－Ｆ１０５室。

　邮政编码：３００３０８

　二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于制订＜海洋石油工程股份有限公司董事会秘书工作制度＞的议案》。（全文请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　三、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。具体事项如下：

　（一）会议时间：２０１１年８月８日上午９：３０－１０：３０

　（二）会议地点：天津市塘沽区丹江路１０７８号公司办公楼

　（三）股权登记日：２０１１年７月２９日

　（四）会议的召开方式：会议采取现场投票的方式。

　（五）会议内容：

　审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。

　（六）参加会议的人员及办法

　１、 公司董事、监事、高级管理人员；

　２、 凡２０１１年７月２９日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

　（七）会议的登记办法：

　１、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

　２、会议登记时间：２０１１年８月１日—８月２日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００

　３、登记地点：天津市塘沽区丹江路１０７８号６１６信箱

　海洋石油工程股份有限公司董秘办Ｆ３０８室

　联系电话：０２２—６６９０８８０８ 传 真：０２２—６６９０８８００

　邮政编码：３００４５１

　联系人：李欣

　与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　特此公告。

　海洋石油工程股份有限公司

　董事会

　二○一一年七月十八日

　附件：

　授权委托书

　兹委托×××先生／女士代表我单位（本人）出席海洋石油工程股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 受托人签字：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　委托日期：２０１１年×月×日

　委托书有效期限：

　证券代码：６００５８３ 证券简称：海油工程 公告编号：临２０１１－００９

　海洋石油工程股份有限公司

　２０１１年半年度业绩预告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计２０１１年上半年度业绩情况

　１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日。

　２．业绩预告类型：亏损。

　３．经公司财务部门初步测算，公司预计２０１１年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为－２．４亿元至－２．７亿元，具体数据请以公司披露的２０１１年半年度报告为准。

　４．本次所预计的业绩未经审计。

　二、上年同期业绩

　１．归属于上市公司股东的净利润２１，６８４．８５万元；

　２．每股收益０．０６元。

　三、业绩变动原因说明

　一方面，受中国近海油气田开发建设工程量阶段性减少和个别项目延迟开工的影响，上半年完成的工作量较去年同期有所减少，导致本公司收入下降；另一方面，近几年来公司资产规模持续增长，使得折旧、摊销等固定费用明显上升，直接影响当期收益。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　海洋石油工程股份有限公司

　董事会

　二○一一年七月二十日