证券代码：０００５６７ 证券简称：海德股份 公告编号：２０１１－０１２

　海南海德实业股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海德实业股份有限公司于２０１１年７月１５日以传真方式发出通知，２０１１年７月１９日以传真通讯方式召开第六届董事会第十三次会议。会议应到董事７人，实到董事７人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：

　《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　公司董事会决定于２０１１年８月５日召开海南海德实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》。

　该议案内容详见２０１１年７月１５日《中国证券报》、《巨潮资讯网》本公司《董事会决议公告》及同日公司公告《关于公司竞得土地使用权的公告》。

　特此公告。

　海南海德实业股份有限公司

　董 事 会

　二０一一年七月二十日

　证券代码：０００５６７ 证券简称：海德控股 公告编号：２０１１－０１３

　海南海德实业股份有限公司关于召开

　２０１１ 年第一次临时股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第十三次会议决议召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　１、时间：２０１１年８ 月５日（星期五）上午１０：００分

　２、地点：海南省海口市龙昆南路７２号耀江商厦三楼

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：本公司董事会

　二、会议审议事项

　审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

　该议案内容详见２０１１年７月１５日《中国证券报》及巨潮资讯网同日公司公告《关于公司竞得土地使用权的公告》、《董事会决议公告》。

　三、出席会议人员

　１、公司董事、监事及高级管理人员；

　２、截止２０１１年７月２８日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

　３、为本次会议出具法律意见书的律师。

　四、登记办法

　１、具备出席会议资格的股东，请于８月３日、８ 月４日上午９：３０－－－１２：００，下午２：３０分－－－５：００进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南海德实业股份有限公司董秘办办理登记手续。

　２、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

　公司传真（０８９８）６６９７８３１９

　六、其它事项

　１、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

　２、联系办法：

　联系人：何 燕

　电话：（０８９８）６６９７８３２２

　邮政编码：５７０２０６

　公司地址：海南省海口市龙昆南路７２号耀江商厦三楼公司董秘办

　海南海德实业股份有限公司

　董 事 会

　二０一一年七月二十日

　海南海德实业股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人出席海南海德实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按如下权限行使表决权。

　１、对关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议事项投赞成票；

　２、对关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议事项投反对票；

　３、对关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议事项投弃权票；

　４、对１－３ 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　委托人姓名： 委托人身份证：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　受托人姓名： 受托人身份证：

　委托日期：二０一一年 月 日