证券简称：兴业银行 证券代码：６０１１６６ 编号：临２０１１－１７

　兴业银行股份有限公司

　第七届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　兴业银行股份有限公司第七届董事会第六次会议于２０１１年７月１３－１８日以通讯方式召开，会议文件于７月１３日发出。本次会议应表决董事１３名，实际表决董事１３名，董事长高建平、董事廖世忠作为关联董事回避表决，符合公司法和公司章程有关规定。

　经审议，会议表决通过了《关于本行股东福建省财政厅持股变动的议案》，同意福建投资企业集团公司将其所持有的本行２１６０万股股份无偿划转给福建省财政厅；表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。本次股份划转尚待中国银行业监督管理委员会批准。

　特此公告。

　兴业银行股份有限公司董事会

　２０１１年７月１９日