证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１１－１７号

　湖南金健米业股份有限公司

　董事会五届四十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖南金健米业股份有限公司董事会五届四十七次会议于２０１１年７月 １３日召开，会议以通讯方式表决，会议应参与表决人数为５人，实际表决人数５人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　一、关于制定《湖南金健米业股份有限公司防止内幕交易管理制度》的议案。

　具体内容更详见上海证券交易所网站。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　二、关于制定《湖南金健米业股份有限公司接待特定对象调研采访等相关活动管理办法》的议案。

　具体内容更详见上海证券交易所网站。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　湖南金健米业股份有限公司董事会

　２０１１年７月１３日